广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第五次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信 达律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法 律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大会网 络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《盈康生命科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本《股东 大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian Di ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-081 盈康生命科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会通知已于 2023 年 12 月 13 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 5、召集人：公司第六届董事会。 2、召开时间：现场会议召开时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会 议室。 4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 2023 年 1 ...

章程修订对照表 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第四次（临时）会 议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。 具体修改如下： 盈康生命科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 | | 股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二 | 公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程 | | 十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项 | 第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 | | 规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二 | 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 | | 以上董事出席的董事会会议决议。 | 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 公司依照第二十四条规定收购本公司 | 公司依照第二十四条规定收购本公司 | | 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 | 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 | | 之日起 日内注 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第七条 公司证券部为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委员会 作细则。 盈康生命科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数， 且在独立董事中至少有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中会计 专业人士担任 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公司法人治理结构，提升公司 环境、社会及管治（ESG）绩效，提高重大决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责分析全球经济和行业形势，结合公司实际，研究公司的发 展战略，为公司对外公共政策、可持续发展和环境、社会及管治政策等提出建 议和意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，决 定于2023年12月28日14:30召开公司2023年第五次临时股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-080 盈康生命科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投资 者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《盈康生命科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事 3 名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计专 业人士。会计专业人士指具有丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一的人士：（1）具有会计、审计或者财务管理专业的高 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 盈康生命科技股份有限公司 第一章 总则 盈康生命科技股份有限公司 第一条 为规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-079 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第四次（临时）会议的通知。会 议于 2023 年 12 月 12 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事 会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭 丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、 独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事 长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 ...