证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-027 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第八次（临时）会议的通知。会议 于 2024 年 4 月 25 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事谭 丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、 独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长 谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及有关法律、法规的规定。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》 根据 ...

盈康生命科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-026 盈康生命科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 416,230,884.39 | 361,417,574.60 | 15.17% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 26,225,857.82 | 39, ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-029 盈康生命科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临时）会议审议通过，决 定于2024年5月15日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票 ...

2024 年 4 月 24 日 公司研究 医疗服务稳健增长，医疗器械板块并购整合顺利：公司 23 年医院业务实现收入 11.5 亿元（同比+15.3%），其中四川友谊医院和苏州广慈医院分别实现收入 5.26/5.38 亿元，同比+31.2%/7.6%，四川友谊医院收入强劲修复，苏州广慈受 床位限制收入增速较缓但仍保持稳健增长。苏州广慈医院二期有望于 2024 年上 半年投入使用，我们看好该医院后续增长。公司器械板块实现收入 3.22 亿元（同 比+101.7%），主要系深圳圣诺 23 年全年并表带来较大提升（圣诺实现收入 2.25 亿元，同比+31.3%），收购后公司整合较为顺利，为器械板块带来较大增长。 盈利预测、估值与评级：公司 23 年业绩表现亮眼，开启高质量发展，考虑到公 司费用支出较大，我们下调 24-25 年归母净利润预测为 1.26/1.57 亿元（较前次 预测下调 32%/40%），新增 26 年归母净利润预测为 1.95 亿元，对应 EPS 分别 为 0.20/0.24/0.30 元，PE 分别为 39/32/25 倍。公司稳扎稳打，经营医院质量 稳步提升，器械板块布局不断完善，公司有望实现 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The report indicates that the company's performance meets expectations, entering a new high-quality development cycle [2] - The company achieved a revenue of 1.471 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 27.20%, and a net profit attributable to shareholders of 100 million yuan, up 116.85% year-on-year [2][5] - The dual-driven strategy of medical services and medical devices is expected to drive high growth, with projected revenues of 1.765 billion, 2.048 billion, and 2.429 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting year-on-year growth rates of 20.0%, 16.0%, and 18.6% [5][11] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported a gross margin of 28.57%, an increase of 2.04 percentage points year-on-year, and an operating cash flow of 190 million yuan, up 18.26% year-on-year [2] - The medical services segment generated revenue of 1.149 billion yuan, a year-on-year increase of 15.28%, while the medical devices segment saw revenue of 322 million yuan, up 101.69% year-on-year [2] Business Segments - The medical services segment focuses on building a tumor specialty system, with significant revenue contributions from hospitals such as Sichuan Friendship Hospital and Suzhou Guangci Hospital [2] - The medical devices segment has rapidly expanded, supported by acquisitions and increased R&D investment, which reached 52 million yuan, up 86.35% year-on-year [2][5] Future Projections - The company is expected to maintain robust growth in both segments, with net profit projections of 126 million, 154 million, and 197 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, indicating year-on-year growth rates of 25.2%, 22.1%, and 28.5% [5][11]

最新收盘价（元） 7.37 资产负债率(%) 40.5% 第一大股东青岛盈康医疗投资有限 公司 2024 年 4 月 22 日 52 周内最高/最低价 12.22 / 6.75 股票投资评级 个股表现 资料来源：聚源，中邮证券研究所 医疗服务及器械板块均取得佳绩，高质量发展迈入 新台阶 收入、利润快速增长，盈利能力稳步提升 公司发布 2023 年年报：2023 年公司实现营业收入 14.71 亿元 （+27.20%），归母净利润 1.00 亿元（+116.85%），扣非归母净利润 1.04 亿元（+117.34%）。 分季度来看，2023 年 Q1~Q4 公司分别实现营业收入 3.61 （+35.09%）、3.62（+17.91%）、3.80（+31.64%）、3.67（+25.40%） 亿元，分别实现归母净利润 0.40（+64.07%）、0.31（+34.18%）、0.23 （+184.53%）、0.06（+100.98%）亿元，分别实现扣非归母净利润 0.39 （+53.18%）、0.28（+43.86%）、0.24（+229.82%）、0.13（+101.95%） 亿元。 从盈利能力来看，2023 年 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人卢军作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事 会独立董事、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委 员，在2023年1月1日至2023年9月28日任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规章制度以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2023年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下： 卢军，19 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-018 （三）募集资金本报告期使用情况及结余情况 2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称"本报告期"），公司实际使用募 集资金11,801,603.02元（其中：本报告期支付的银行手续费总额2,508.00元）。截至 2023年12月31日，募集资金余额为25,027,770.42元，募集资金使用情况如下： 盈康生命科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告。报告主要内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-020 盈康生命科技股份有限公司 就公司未分配利润为负的情况，公司董事会和管理层进行了认真总结，将从两 1 个方面改善公司的情况。 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、情况概述 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2024）第 000241 号《审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分配 利润为-1,513,495,428.28 元，归属于上市公司股东的净利润为 100,436,255.25 元，公 司实收股本为 642,167,010.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， ...

关于苏州广慈肿瘤医院有限公司 2023 年度 承诺业绩实现情况的鉴证报告 和信专字（2024）第 000179 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、承诺业绩实现情况的鉴证报告 | 1-2 | | 二、承诺业绩实现情况的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十九日 盈康生命科技股份有限公司 鉴证报告 关于苏州广慈肿瘤医院有限公司 2023 年度承诺业绩实现情况的鉴证报告 和信专字（2024）第 000179 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"） 编制的《关于苏州广慈肿瘤医院有限公司 2023 年度承诺业绩实现情况的专项说 明》（以下简称"专项说明"）执行了鉴证工作。 一、盈康生命董事会的责任 盈康生命管理层的责任是参照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重 大资产重组管理办法》编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计 ...