盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） $$\Xi\,{\underline{{\mathrm{O}}}}\,{\underline{{\mathrm{=}}}}\,\rlap{/}\Xi\,\rlap{/}\Xi\,+\,\rlap{/}\Xi\,\rlap{/}\Xi$$ 盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应 ...

股票简称：盈康生命 股票代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 Inkon Life Technology Co., Ltd. （青岛市城阳区春阳路 37 号） 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 2022 年度向特定对象发行股票 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后 ...

北京市金杜律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 的 补充法律意见书（一） 二〇二三年十二月 | 一、《审核问询函》问题 | 1： | 5 | | --- | --- | --- | | 二、《审核问询函》问题 | 2： | 27 | | 三、《审核问询函》问题 | 4： | 39 | 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受盈康生命科技股份有限 公司（以下简称发行人、公司或盈康生命）委托，担任发行人本次向特定对象发 行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《证券法》《公司法》《发行注册管理办法》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》《编报规则第 12 号》等中国境内现行有效的 法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的有关规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已于 2023 年 11 月 23 日出具了《北京市金杜律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司向特 定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）《北京市金杜 律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司向特定对 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-085 盈康生命科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取 填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、截至 2023 年 9 月 30 日，公司股本数为 642,167,010 股，以 2023 年 9 月 30 日股本为基数，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑公司限制性 股票回购并注销、利润分配或其他因素导致股本发生的变化。 4、假设本次发行的实际发行数量和募集资金总额为本次发行方案的上限， 即发行股票数量为 107,897,664 股（最终发行数量以经中国证监会同意注册并实 际发行的股份数量为准），募集资金总额为 97,000 万元（不考虑发行费用的影响）。 5、为便于分析本次向特定对象发行股票方案对公司主要财务指标的影响， 将 2023 年 1-9 月的归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润进行年化处理，并假设 2024 年度归属于上市公司股东的 净利润、归属于上市公司 ...

广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第五次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信 达律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法 律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大会网 络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《盈康生命科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本《股东 大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian Di ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-081 盈康生命科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会通知已于 2023 年 12 月 13 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 5、召集人：公司第六届董事会。 2、召开时间：现场会议召开时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会 议室。 4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 2023 年 1 ...

章程修订对照表 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第四次（临时）会 议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。 具体修改如下： 盈康生命科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 | | 股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二 | 公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程 | | 十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项 | 第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 | | 规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二 | 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 | | 以上董事出席的董事会会议决议。 | 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 公司依照第二十四条规定收购本公司 | 公司依照第二十四条规定收购本公司 | | 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 | 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 | | 之日起 日内注 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第七条 公司证券部为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委员会 作细则。 盈康生命科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数， 且在独立董事中至少有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中会计 专业人士担任 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投资 者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《盈康生命科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事 3 名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计专 业人士。会计专业人士指具有丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一的人士：（1）具有会计、审计或者财务管理专业的高 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公司法人治理结构，提升公司 环境、社会及管治（ESG）绩效，提高重大决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责分析全球经济和行业形势，结合公司实际，研究公司的发 展战略，为公司对外公共政策、可持续发展和环境、社会及管治政策等提出建 议和意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 ...