证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-050 盈康生命科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会原定任 期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年9月12日召开第五届监 事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。经持有公司39.69%股份的股东青岛盈康医疗投资有限公司 推荐，公司监事会同意提名龚雯雯为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件）。该非职工代表监事候选人需提交公司2023年第三次临时股东 大会进行审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。 根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 的比例不低于 1/ ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 盈康生命科技股份有限公司 二零二三年九月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司 股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》和其他有关法律法规、规章和规范性文件，以 及《盈康生命科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 ...

盈康生命科技股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000471 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、前次募集资金使用情况报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年九月十二日 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 盈康生命科技股份有限公司 鉴证报告 盈康生命科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"）董 事会编制的《截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》（以下简称 "专项报告"）。 一、盈康生命董事会的责任 盈康生命董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适 用指引-发行类第 7 号》的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论 ...

证券简称：盈康生命 证券代码：300143 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 7 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 9 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对盈康生命 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | | （六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见 15 | | （七）股权激励计划是否存在损害上市公司 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-047 盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第三十六次（临时）会议的通知。 会议于 2023 年 9 月 12 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董 事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事 谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事卢 军、独立董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议 由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任 ...

盈康生命科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 盈康生命科技股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-发行类第7号》，编制了本公司于2020年7月 募集的人民币普通股资金截至2023年6月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金 使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]1030 号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公 开发行人民币普通股（A 股）96,312,746 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 7.61 元。本次发行募集资金总额为人民币 732,939,997.06 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 5,051,786.18 元后，实际 ...

盈康生命科技股份有限公司 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 三十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 独立董事关于第五届董事会第三十六次（临时）会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《盈康生命科技股份有限 公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈康生命科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届 董事会第三十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见如下： 一、关于公司前次募集资金使用情况的事前认可意见 经审阅《盈康生命科技股份有限公司截至 2023年 6月 30日止前次募集资金 使用情况报告》和《盈康生命科技股份有限公司截至 2023年 6月 30日前次募集 资金使用情况鉴证报告》，我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易 所及公司 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-051 盈康生命科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事卢军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人卢军符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，盈康生命科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事卢军受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 拟于2023年9月28日召开的2023年第三次临时股东大会中审议的公司2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托 投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 ...

证券代码:300143 证券简称:盈康生命 盈康生命科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-06 投资者关 □特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 (电话会议) 参与单位 本次电话会议由开源证券、中信建投证券、光大证券、天风证券、平 名称及人 安证券、华安证券、华创证券联合举办。投资者名单由开源证券提供, 员姓名 详见附件清单。 时间 2023 年 8 月 30 日 15:30-16:30 地点 电话会议 总经理 彭 文 上市公司 盈康一生医疗服务 CEO 马安捷 接待人员 副总经理 李洪波 姓名 财务总监 谈 波 董事会秘书 刘泽霖 一、介绍公司上半年整体及分板块经营业绩 2023 年上半年,公司实现收入 7.24 亿元,同比增长 25.90%; 投资者关 归属于上市公司股东的净利润 0.71 亿元,同比增长 49.42%;归属 系活动主 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.67 亿元,同比增长 要内容介 49.09%。公司盈利能力提升,毛利率由 27%提升至 31%,净利率由 绍 8.7%提升至 9.7%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥723,777,279.31, representing a 25.90% increase compared to ¥574,870,423.37 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥70,660,030.21, a growth of 49.42% from ¥47,289,785.76 year-on-year, primarily driven by increased profits from medical devices[25]. - Basic and diluted earnings per share increased by 62.09% to ¥0.1193, compared to ¥0.0736 in the previous year[25]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥2,123,949,183.77, reflecting a 3.94% increase from ¥2,027,856,490.51 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders rose by 5.12% to ¥1,348,774,514.82 from ¥1,283,089,099.25 at the end of the last year[25]. - The gross profit margin for the medical device segment improved to 44.13%, with revenue from this segment increasing by 198.74% to ¥174.53 million[81]. - The company reported a net cash increase of ¥82.47 million, a 73.74% improvement from a net decrease of ¥314.02 million in the previous year, attributed to increased sales collections and reduced expenditures on bank financial products[79]. - Investment income for the period was ¥388,207.30, contributing 0.43% to the total profit, primarily from interest income on structured deposits[83]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities surged by 246.94%, amounting to ¥110,426,307.80, due to higher cash receipts from sales of goods and services[25]. - Research and development expenses surged by 197.31% to ¥27.25 million, up from ¥9.17 million, primarily due to increased investment in R&D[79]. - The company invested CNY 27.25 million in R&D during the reporting period, focusing on innovation and patent protection, with over 100 patents and software copyrights held as of June 30, 2023[74]. - The company has a remaining balance of RMB 33.44 million in raised funds as of June 30, 2023[97]. - The total amount of raised funds is RMB 727.88 million, with RMB 3.15 million utilized during the reporting period[97]. Operational Developments - The company achieved an 87% increase in user volume, a 50% increase in surgical volume, and an 86% increase in revenue in the chest tumor specialty department[37]. - The company introduced 88 new technologies and projects during the reporting period, enhancing its medical capabilities[39]. - The company has established a three-tier discipline system to enhance its medical service capabilities, focusing on brand, key, and basic disciplines[37]. - The company has launched a new insurance solution combining surgical accident insurance with comprehensive management services for surgical patients[42]. - The company has successfully implemented a digital health management service platform to improve patient experience and service delivery[36]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company expanded its regional influence by forming a medical alliance with Chengdu Second People's Hospital, enhancing new business and technology development[43]. - The company is exploring strategic partnerships to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[119]. - The company is actively pursuing a capital increase through private placements to support its growth initiatives[116]. - The company aims to expand its medical network through community health initiatives and the establishment of an internet hospital platform, enhancing service continuity and patient engagement[71]. Regulatory Compliance and Quality Management - The company has not reported any discrepancies between financial reports prepared under international and Chinese accounting standards[29]. - The company’s quality management adheres to ISO 13485 standards, ensuring product consistency and traceability throughout the manufacturing process[77]. - The company is focused on regulatory compliance and quality assurance, ensuring that all new products meet stringent health and safety standards before market release[65][66]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Water Pollution Prevention Law of the People's Republic of China[130]. - The company has implemented a "Three Hundred Plan" for medical waste management, ensuring 100% compliance in collection, transportation, and disposal[133]. - The company monitors wastewater parameters daily and engages third-party qualified monitoring companies for comprehensive assessments[135]. - The company has established a digital management system for medical waste, integrating it with the Chengdu medical waste management traceability system[133]. Related Party Transactions - The company reported a significant related party transaction with Haier Group, involving sales of medical equipment and consumables amounting to 6.47 million RMB, representing 3.51% of similar transactions[153]. - The company has outlined its future strategy to expand its market presence through various related party transactions, ensuring compliance with market pricing principles[153]. - The company is focused on maintaining transparency in its related party transactions, with all agreements based on market pricing and mutual negotiation[154]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance of $500 million for the upcoming fiscal year, representing a 10% growth from the previous year[119]. - Future guidance indicates a strong outlook for revenue growth, driven by increased patient volumes and service diversification[116]. - The company plans to issue A-shares to specific investors, with a maximum fundraising amount of RMB 1 billion, to enhance its capital strength and expand its service capabilities[181].