盈康生命科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料及相关议案，经审核，我 们认为：本次公司全资子公司星玛康拟将其持有的重庆宏九 100%股权转让给公 司关联方海成方的关联交易事项符合公司实际情况；本次关联交易遵循公平自 愿、公允合理、协商一致的原则，交易所涉标的股权价值以符合《证券法》规 定的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为参考依据，评估结果合 理，定价公允，股权及债权转让价格由双方协商一致确定，不存在损害公司和 股东特别是中小股东的合法利益的情形。因此，我们对本次股权转让关联交易 事项予以认可，并一致同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避 表决。 （以下无正文） 2023 年 8 月 25 日 （本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 卢军 刘霄仑 唐功远 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-045 盈康生命科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了公司 2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告。报告主要内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投 资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）96,312,746股，每股面值为人民币1元， 每股发行价格为人民币7.61元。本次发行募集资金总额为人民币732,939,997.06元， 扣除各项发行费用（不含税）人民币5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-042 盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命 科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第三十五次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 28 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议 室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭丽霞、 彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事卢军、独立 董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长 谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召 ...

| | 星玛康医疗 科技（青岛） | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | | | 3,000 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 盈康一生（青 岛）医疗器械 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,500.00 | - | - | - | 21,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 重庆华健友 | | | | | | | | | | | | 方医院有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,287.24 | - | 82.34 | | 4,369.58 | 借款 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | - | - | - | 42,885.89 | 1,350.00 | 82.34 | 3,200.00 | 41,118.22 | | - | | 其他关联方及其附属 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈康生命 科技股份有限公司（下称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，就公司第 五届董事会第三十五次会议相关事项，发表独立意见如下： 1、本次公司全资子公司星玛康拟将其持有的重庆宏九 100%股权转让给公 司关联方海成方的关联交易事项符合公司经营发展的实际要求，属于合理的交 易行为，本次交易有利于公司优化资产结构，进一步增强公司的持续经营能力 和抗风险能力，符合公司战略发展需要，有利于实现公司长期健康向上发展。 2、本次关联交易所涉标的股权的最终交易价格以符合《证券法》规定的资 产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为参考依据，股权转让价格由双 1 方协商确定。本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。本次交易公 平、合理，不存在损害公司和股东特别是中小 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-046 盈康生命科技股份有限公司 关于出售重庆宏九医药有限公司100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"、"公司"）为聚焦 公司的战略目标，同时考虑寻求成本更优的药品、耗材、设备采购平台，经审慎 评估，盈康生命全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司（以下简称"星玛 康"）拟将其持有的全资子公司重庆宏九医药有限公司（以下简称"重庆宏九"） 100%股权出售予公司关联方海成方数字科技（青岛）有限公司（以下简称"海成 方"）。本次交易完成后，星玛康将不再持有重庆宏九的股权，重庆宏九将不再 纳入公司合并范围。 2、本次交易对手方海成方过去十二个月内为公司实际控制人海尔集团公司 控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构 成关联交易。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 4、本次 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-043 盈康生命科技股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日以电话、 邮件方式向全体监事发出召开公司第五届监事会第三十三次会议的通知。本次会 议于2023年8月28日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议 室以现场的方式召开。会议应出席 3 人，实出席 3 人，监事龚雯雯、王旭东、李 奥以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本 着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，审核了公司《2023 年半年度报 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-040 盈康生命科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作，公司 董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如 下： 一、第六届董事会的组成 按照《公司章程》规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选 连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。 二、选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每 一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-041 盈康生命科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作，公司 监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》等有关规定，现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本 次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 按照《公司章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表 监事2名、股东代表监事1名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三 年。监事任期届满，可连选连任。 二、选举方式 职工代表监事由公司职工代表大会选举或其他民主方式产生。非职工代表监 事由股东大会选举产生。 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件） （一）股东代表担任的监事候选人的推荐 民主选举产生。 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人应在 202 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-036 1 72,788.82万元。上述募集资金已于2020年7月2日全部到账，由信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进 行了审验，并出具了 XYZH/2020GZA30231号《验资报告》。 二、2020 年度向特定对象发行股票募集资金监管协议的签订情况和募集资 金专户的开立情况 盈康生命科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"或"公司"）于2023年 7月12日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-034）， 公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任公司2022年 度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，具体负责公司本 次发行的保荐工作及证券上市后的持续督导工作，公司与原保荐机构安信证券股 份有限公司（以下简称"安信证券"）因2020年度向特定对象发行股票事项签订 的保荐协议终止，安信证 ...