广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 5 月 15 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实 际参加董事七名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席， 无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管理人员等 相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过《关于改选第九届董事会非独立董事的议案》 鉴于陈文进先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务和薪酬与考核 委员会委员职务，会议同意提名朱维彬先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人和薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届 满之日止。 具体内容详见巨潮网披露的《关于改选董事、改聘高级管理人员及证券事务 代表的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-02 ...

广州市香雪制药股份有限公司 股东大会议事规则 第六条 上市公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一章 总 则 第一条 为规范广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，完 善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《广 州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会 ...

广州市香雪制药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进广州市香雪制药股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称"《改革意见》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及《广州市香雪制药 股份有限公司有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

广州市香雪制药股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则及职责权限 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除 前述通知期限要求。 第五条 在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，独立 董事专门会议可以采取现场、通讯视频、电话或者其他方式召开。过半数独立董 事可以提议可召开临时会议。 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024—028 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第十九次会议审议通过，决定于2024年6月7日召开2023 年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、 本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第九届董事会第十九 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）上午 10:00 网络投票日期和时间：2024 年 6 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 7 日上午 ...

第一条 为规范广州市香雪制药股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理班子的人员组成结构，完 善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下 简称《治理准则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《广州市香雪制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门俄日袁辉，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员的人选、 任职资格进行遴选、审核，并定期对董事会构架、人数和组成发表意见或提出建 议。 第二章 人员组成 广州市香雪制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 提名 ...

广州市香雪制药股份有限公司 公司章程 广州市香雪制药股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月修订） 二〇二四年五月 | X | | --- | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份的转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案和通知 14 | | 第五节 股东大会的召开、表决和决议 16 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董 事 23 | | 第二节 独立董事 26 | | 第三节 董事会 30 | | 第四节 董事会秘书 36 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 40 | | 第一节 监 事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第三节 监事会决议 42 | | 第八章 劳动人事制度 43 | | 第九章 利润分配 43 | | 第十章 财务会计制度和审计制度 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2024-026 广州市香雪制药股份有限公司 关于改选董事、改聘高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次 会议审议通过了《关于改选第九届董事会非独立董事的议案》《关于改聘财务总 监的议案》《关于改聘证券事务代表的议案》，具体情况如下： 一、董事、高级管理人员及证券事务代表变动情况 （一）董事变动 公司董事会于近日收到董事陈文进先生的辞呈，其申请辞去公司第九届董事 会非独立董事职务和薪酬与考核委员会委员职务，原定任期至公司第九届董事会 届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，陈文进先生不担任董事， 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响董事会正常运作和公司 正常的生产经营。 截至本公告披露日，陈文进先生直接持有公司股票 60,000 股，为经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的应回购注销的 20 ...

广州市香雪制药股份有限公司 章程修订对照表 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次 会议审议通过了《关于修订及制订部分制度的议案》，同意公司《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股份回购规则》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部 分条款做出修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营发展的需要，依照法律、法规 | 第二十一条 公司根据经营发展的需要，依照法律、法规 | | 的规定，经股东大会决议，可以采用下列方式增加股本： | 的规定，经股东大会决议，可以采用下列方式增加资本： | | （一） 向社会公众发行股份； | （一）公开发行股份； | | 、、、、、、 | （二）非公开发行股份； | | （五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 | （三）向现有股东派送红股； | | 式。 | （ ...

（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准；负责制订、审查公司董事、 监事、总经理及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、 监事，其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会 任命的其他高级管理人员 广州市香雪制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会成员 ...