广州市香雪制药股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第六条 公司与控股股东及关联方彻底实现人员、资产、财务、机构、业务 上的独立；特别在财务核算和资金管理上，公司不得接受控股股东及关联方的直 1 接干预，更不得根据控股股东及关联方的指令调动资金。公司董事会及其他内部 机构应当独立运作，独立行使经营管理权，不得与控股股东及其他关联方存在机 构混同等影响公司独立经营的情形。 第一章 总则 第一条 为建立广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股 股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《广州市香雪制 药股份有限公司章程》（以下简 ...

广州市香雪制药股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州市香雪制药股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简 称《登记管理制度》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为内幕信息登记管理的主 要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司其他部 门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任，负责其涉及的内幕信息的报 告、传递。公司证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负 责公司内幕信息知情人的登记、披露 ...

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公 司经营管理层向相关市场监督管理部门办理修订《公司章程》相应条款、变更登 记和备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变 更登记及备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等法律法规及监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，公司 拟对现行《公司章程》进行系统性修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》 全文。 广州市香雪制药股份有限公司关于 修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开了 ...

广州市香雪制药股份有限公司 章程修订对照表 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，对 《公司章程》部分条款做出修订。具体修订内容如下： 1 修订前 修订后 目录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份的转让 第四章 股东和股东会 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案和通知 第五节 股东会的召开、表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 ...

广州市香雪制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九届董事会第 三十二次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"德皓国际"）为公司 2025 年年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交 公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | | | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2008 年 12 月 8 日 | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 北京市西城区阜成门外大街 | | 31 号 5 层 | 519A | | | 执 行 事 | 务 合 伙 | ...

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025—055 一、 本次股东会的基本情况 1、股东会的届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第九届董事会第三十二 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 10:00 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2025年12月16日 召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事宜通知如下： 网络投票日期和时间：2025 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 ...

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号:2025-052 广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三 次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以邮件等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监 事三名，无委托出席的情况，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召 开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开 监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理机制， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规 定，结合公司实际情况，同意公司对现行《公司章程》及其他治理制度进行系统 性修订，同意授权公司经营管理层向相关市场监督管 ...

2025年1至6月份，ST香雪的营业收入构成为：中药材占比64.87%，医药制造占比22.53%，其它占比 20.22%，医药流通占比4.27%，医疗器械占比1.18%。 每经AI快讯，ST香雪（SZ 300147，收盘价：9.6元）11月28日晚间发布公告称，公司第九届第三十二次 董事会会议于2025年11月28日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于不再设立 监事会并废止 <监事会议事规则> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 王晓波） 截至发稿，ST香雪市值为63亿元。 ...

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-051 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二 次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 11 月 25 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六 名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方 式出席，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管 理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

Core Points - The Shanghai Composite Index closed at 3864.18 points, slightly down by 0.15%, with a total trading volume of 1.79719 trillion yuan [1] - A total of 46 A-shares have surpassed their annual moving average, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Stock Performance - The stocks with the highest deviation rates from their annual moving averages include: - Haiwang Biological (9.74%) - Hongmian Co. (8.84%) - Xueqi Electric (8.82%) [1] - Other stocks that have just crossed their annual moving averages with lower deviation rates include: - Wanhua Chemical - Youfang Technology - Shenzhen Gas [1] Trading Data - The trading data for stocks that broke through the annual moving average includes: - Haiwang Biological: Today's change +10.20%, turnover rate 3.55%, latest price 2.81 yuan - Hongmian Co.: Today's change +9.91%, turnover rate 9.39%, latest price 3.55 yuan - Xueqi Electric: Today's change +10.04%, turnover rate 12.98%, latest price 15.02 yuan [1]