Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between CNY 59,961 million and CNY 86,243 million for the fiscal year 2024, representing a decline of 54.15% to 121.73% compared to the previous year's loss of CNY 38,896 million[3]. - The expected net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between CNY 57,094 million and CNY 83,377 million, a decrease of 65.75% to 142.05% from last year's loss of CNY 34,446 million[3]. - Total operating revenue is anticipated to be between CNY 161,317 million and CNY 201,317 million, down from CNY 229,929 million in the previous year[3]. Financial Expenses and Impairments - Financial expenses are estimated to be approximately CNY 23,000 million due to significant short-term and long-term borrowings[6]. - Fixed asset depreciation and amortization are expected to impact the company by about CNY 19,000 million[7]. - The company anticipates asset impairment provisions totaling approximately CNY 30,800 million for inventory, construction in progress, fixed assets, and development expenditures[7]. - Other operating expenses related to litigation and overdue interest are projected to be around CNY 8,300 million[8]. - The impact of non-recurring gains and losses on net profit is estimated to be about CNY 2,900 million[9]. Business Outlook - The overall business situation of the company is currently normal, and the impairment amounts are preliminary estimates subject to further evaluation and audit[10]. - The company aims to enhance profitability and achieve sustainable and stable operations moving forward[10].

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2024-065 广州市香雪制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 14 日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时 股东会的通知》。 公司部分现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士 出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和张秀婷律师见证了本次股 东会并出具了法律意见书。 （2）现场会议出席情况 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 3、会议召开日期和时间 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 10:00 网络投票日期和时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时 ...

编号：02-042023000032-7 号 致：广州市香雪制药股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广州市香雪制药股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和张秀婷律师出席公司 2024 年 第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、表决程序和结果等相关事项出具本《法律意见书》。 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市香雪制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东会法律意见书 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所 作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、 副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。 为出具本《法律意见书》，本律师审查了公司提供的下列各项文件： 1．《公司章程》； 2．第九届董事会第二十四次会议决议； 3．第九届董事会第二十五次会议决议； 4．第九届监事会第十七次会议决议； 5．第九届监事会第十八次会议决议； 6．公司于 2024 年 12 月 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2024—060 广州市香雪制药股份有限公司 关于累计诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月 累计涉及诉讼事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的有关规定，上市 公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项，涉案金额累计超过 1,000 万元， 且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的，应当及时披露，已经 履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。截至本公告披露日，除已经披露的 诉讼事项外，公司及子公司连续十二个月内作为被告累计涉及的诉讼事项涉案 金额合计约 26,369.06 万元，占最近一期经审计净资产 13.70%。具体如下： | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原告 | 被告 | ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024—064 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2024年12月30日召开 2024年第二次临时股东会，现将会议有关事宜通知如下： 一、 本次股东会的基本情况 1.股东会的届次：2024 年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第九届董事会第二十五次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 10:00 网络投票日期和时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-063 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司召开了第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"原名：北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙））为公司 2024 年年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需 提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 广州市香雪制药股份有限公司 1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度财务报 告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见。 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。 3、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （一）机构信息 | 名称 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) ...

广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名， 实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定， 与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-062 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审查，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国 证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力，能够满足公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五 次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 12 月 10 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加 董事六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以 通讯方式出席，无委托出席的情况，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了 本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决 方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 会议同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024 年年度财务和内部控制审 计机构，聘用期为一年，授权公司管理层根据市场价格及公司财务报表审计等 实际工作情况确定审计费用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经 ...

广州市香雪制药股份有限公司 公司章程 广州市香雪制药股份有限公司 章 程 （2024 年 11 月修订） 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份的转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案和通知 15 | | 第五节 股东会的召开、表决和决议 17 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董 事 24 | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 董事会秘书 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监 事 41 | | 第二节 监事会 41 | | 第三节 监事会决议 43 | | 第八章 劳动人事制度 43 | | 第九章 利润分配 44 | | 第十章 财务会计制度和审计制度 47 | | 第十一章 ...

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案需提 交公司股东会审议。具体情况如下： 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-058 广州市香雪制药股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更经营范围情况 原经营范围：一般项目：中草药种植；中草药收购；中药提取物生产；地产 中草药（不含中药饮片）购销；药物检测仪器制造；日用化学产品制造；环境保 护专用设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；药物检测仪器销售； 第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含 危险化学品）；环境保护专用设备销售；日用化学产品销售；家用电器销售；食 品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；企业管理； 市场营销策划；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）许可项目：中药饮片代煎服务；药品生产；药品委托生产； 药品批发 ...