广州市香雪制药股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第六条 公司与控股股东及关联方彻底实现人员、资产、财务、机构、业务 上的独立；特别在财务核算和资金管理上，公司不得接受控股股东及关联方的直 1 接干预，更不得根据控股股东及关联方的指令调动资金。公司董事会及其他内部 机构应当独立运作，独立行使经营管理权，不得与控股股东及其他关联方存在机 构混同等影响公司独立经营的情形。 第一章 总则 第一条 为建立广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股 股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《广州市香雪制 药股份有限公司章程》（以下简 ...

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公 司经营管理层向相关市场监督管理部门办理修订《公司章程》相应条款、变更登 记和备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变 更登记及备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等法律法规及监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，公司 拟对现行《公司章程》进行系统性修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》 全文。 广州市香雪制药股份有限公司关于 修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开了 ...

广州市香雪制药股份有限公司 章程修订对照表 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，对 《公司章程》部分条款做出修订。具体修订内容如下： 1 修订前 修订后 目录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份的转让 第四章 股东和股东会 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案和通知 第五节 股东会的召开、表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 ...

广州市香雪制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九届董事会第 三十二次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"德皓国际"）为公司 2025 年年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交 公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | | | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2008 年 12 月 8 日 | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 北京市西城区阜成门外大街 | | 31 号 5 层 | 519A | | | 执 行 事 | 务 合 伙 | ...

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025—055 一、 本次股东会的基本情况 1、股东会的届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第九届董事会第三十二 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 10:00 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2025年12月16日 召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事宜通知如下： 网络投票日期和时间：2025 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 ...

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号:2025-052 广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三 次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以邮件等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监 事三名，无委托出席的情况，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召 开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开 监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理机制， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规 定，结合公司实际情况，同意公司对现行《公司章程》及其他治理制度进行系统 性修订，同意授权公司经营管理层向相关市场监督管 ...

Group 1 - The core point of the article is that ST Xiangxue announced the decision to abolish its supervisory board and the related rules during its board meeting held on November 28, 2025 [1] - The company reported its revenue composition for the first half of 2025, with traditional Chinese medicine accounting for 64.87%, pharmaceutical manufacturing for 22.53%, other sectors for 20.22%, pharmaceutical distribution for 4.27%, and medical devices for 1.18% [1] - As of the report, ST Xiangxue has a market capitalization of 6.3 billion yuan [1]

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-051 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二 次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 11 月 25 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六 名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方 式出席，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管 理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

Core Points - The Shanghai Composite Index closed at 3864.18 points, slightly down by 0.15%, with a total trading volume of 1.79719 trillion yuan [1] - A total of 46 A-shares have surpassed their annual moving average, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Stock Performance - The stocks with the highest deviation rates from their annual moving averages include: - Haiwang Biological (9.74%) - Hongmian Co. (8.84%) - Xueqi Electric (8.82%) [1] - Other stocks that have just crossed their annual moving averages with lower deviation rates include: - Wanhua Chemical - Youfang Technology - Shenzhen Gas [1] Trading Data - The trading data for stocks that broke through the annual moving average includes: - Haiwang Biological: Today's change +10.20%, turnover rate 3.55%, latest price 2.81 yuan - Hongmian Co.: Today's change +9.91%, turnover rate 9.39%, latest price 3.55 yuan - Xueqi Electric: Today's change +10.04%, turnover rate 12.98%, latest price 15.02 yuan [1]

Core Viewpoint - The innovative drug sector is experiencing significant activity, with multiple companies reaching their daily price limits. Group 1: Company Performance - Zhongheng Group, Fuyuan Pharmaceutical, Hainan Haiyao, and Peking University Pharmaceutical have all hit the daily limit up [1] - Xinhua Pharmaceutical, ST Xiangxue, and Xinnowei are among the stocks with notable gains [1]