东富龙科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邵俊） 各位股东及股东代表： （一）出席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会。本人任职期间亲自出席 3 次。 （二）出席董事会会议情况 | 独立董事姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | （次） | （次） | （次） | | | 邵俊 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。 本人作为东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》等 规定，以投资者为本，依法履职，在公司经营活动中运用个人专长优势，积极提 供法律层面建议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护股东整 体利益，现将 20 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-021 东富龙科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 （一）情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次计提资产减值准备的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 一、本次计提资产减值准备 依照《企业会计准则》及东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2023 年度末的各类存货、应收账 款、合同资产、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清 查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投 资、在建工程、无形资产、商誉等资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为 上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减 值损失和信用减值损失的资产计提减值准备。 2、存货跌价损失的确认标准及计提方法 | 单位：元 | | --- | | | | 本报告期计提 | 占公司 年 2023 度经审计归属于 | | --- | --- | ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-015 东富龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 13 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室以现场会议方式 召开。本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议 由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次监事会。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经 认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事 的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。 《2023 年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn） ...

东富龙科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 2023 年度 关于东富龙科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12095号 东富龙科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东富龙科技集团股份有限公司（以下简 称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东富龙科技集团股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 ...

东富龙科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全文 及摘要已于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），为 了让广大投资者能进一步了解公司《2023 年年度报告》及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩 说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路 演天下"（http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理郑效东先生、财务总监 陆德华先生、副总经理兼董事会秘书王艳女士、独立董事张爱民先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 4 日（星期六）15:00 前访问 http:// ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-014 东富龙科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 13 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室以现场加通讯 的方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会 议由董事长郑效东先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过 如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-020 东富龙科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人 不必是公司股东； （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《东富龙科技集团股份有限公司章程》的 相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-017 东富龙科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信 为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公 司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市 公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够满足公司财务审 计和内部控制审计等工作要求。在连续十六年为公司审计期间，能够恪尽职守 ...

东富龙科技集团股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 监事会 2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为东富龙科技集团股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见签字页） 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文 件和《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激 励对象第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次激励计划首次授予的激励对象中，由于 25 名激励对象因离职不符合归 属条件，其已获授但尚未归属的 19.20 万股第二类限制性股 ...

东富龙科技集团股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事强永昌、邵俊、张爱民的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事强永昌、邵俊、张爱民的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 东富龙科技集团股份有限公司 ...