东富龙科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的提名程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规、规范性文件以及《东 富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，在提名委员 会占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2023-048 东富龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临 时）会议于 2023 年 11 月 30 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事 会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下 议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的最新规 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 东富龙科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票激励计划预留授予部分第二期归属达成情况 11 | | | 一、本次限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的 | | 说明 | 11 | | | 二、本次归属与已披露的激励计划存在的差异说明 13 | | 第六章 | 本次限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第二个归 | | | 属期可归属的具体情况 15 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任东富龙科技集团股份 有限公司（以下简称"东 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步明确独立董事的职权范围，规范董事会运作程序，健全 董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，东富龙科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规规章的规定， 以及《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2023-051 东富龙科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议，审议通 过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》，根据《上海 东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"， "上海东富龙科技股份有限公司"为公司曾用名）规定及公司 2021 年第一次临 时股东大会的授权，同意作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票共 1.80 万股，现将有关事项说明如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 1、2021 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议 通过《关于<上海东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》、《关于<上海东富龙科技股份有限公司 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2023-050 东富龙科技集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留部分限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名为"上海东富龙科 技股份有限公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会第六次（临时）会议 和第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票 激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 1、2021 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议 通过《关于<上海东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》、《关于<上海东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。 2、2 ...

东富龙科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，占薪 酬与考核委员会多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 东富龙科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 电话会议 参与单位名称 电话通讯方式与会名单请见附件 及人员姓名 时间 2023年10 月27日 8：30—9：30 地点 电话会议 副总经理兼董事会秘书：王艳 上市公司接待 财务总监：陆德华 人员姓名 投资总监：张盟 1、公司 2023年前三季度经营情况介绍 答：2023年前三季度公司实现营业收入43.25 亿元，较 上年同期增长 13.31%，归属于上市公司股东的净利润 5.83 亿元，较上年同期减少 3.48%， 归属于上市公司扣非后净 利润 5.39亿元，较上年同期减少4.84%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥1,374,336,583.25, a decrease of 1.13% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥157,332,998.22, down 22.04% year-on-year[4]. - The basic earnings per share is ¥0.2083, reflecting a decline of 34.41% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for the third quarter reached ¥4,325,047,311.88, an increase of 13.3% compared to ¥3,817,028,735.94 in the same period last year[54]. - Total operating costs amounted to ¥3,554,970,138.12, up 16.5% from ¥3,047,996,245.80 year-on-year[54]. - Research and development expenses were ¥269,639,317.06, representing an increase of 16% compared to ¥232,424,390.66 in the previous year[54]. - Total comprehensive income amounted to $627.28 million, a decrease from $636.61 million in the previous period[72]. - Comprehensive income attributable to the parent company was $584.57 million, down from $604.03 million[72]. - Basic earnings per share were $0.7723, a decline from $0.9584 in the prior period[72]. - Diluted earnings per share were $0.7670, down from $0.9558 previously[72]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amount to ¥13,119,703,791.35, a decrease of 1.92% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets decreased to ¥13,119,703,791.35 from ¥13,376,964,068.56, reflecting a decline of approximately 1.9%[52]. - Non-current assets totaled ¥2,518,492,955.85, an increase from ¥2,112,672,745.81, indicating a growth of about 19.2%[52]. - The total liabilities decreased to ¥5,067,152,866.85 from ¥5,732,944,396.41, a reduction of approximately 11.6%[52]. - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 10,601,210,835.50, a decrease from CNY 11,264,291,322.75 at the beginning of the year[67]. - The total liabilities and equity amounted to CNY 13,119,703,791.35, compared to CNY 13,376,964,068.56 in the previous period[70]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities is -¥343,207,266.30, indicating a significant decline of 431.42%[4]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥870,111,925.24, compared to a net inflow of ¥746,633,654.37 in the previous year[13]. - The company's cash inflow from operating activities totaled CNY 3,372,598,015.30, a decrease of 17.7% compared to CNY 4,097,708,978.27 in the previous period[56]. - The net cash outflow from operating activities was CNY -343,207,266.30, contrasting with a net inflow of CNY 103,556,264.68 in the prior period[56]. - Cash inflow from investment activities was CNY 1,156,796,251.37, down 50.0% from CNY 2,315,186,572.51 in the previous period[56]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period stand at ¥3,274,691,977.80, an increase from ¥3,011,778,131.85 at the end of the previous year[13]. - Cash and cash equivalents decreased by 30.27% compared to the beginning of the year, primarily due to increased construction expenditures[44]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 3,284,199,364.45 from CNY 4,710,070,214.21 at the beginning of the year[67]. - The cash and cash equivalents decreased, impacting liquidity, with a notable drop in short-term borrowings[52]. Shareholder Information - The company announced the release of 120,000,000 shares for trading, representing 15.77% of the total share capital, effective from July 13, 2023[20]. - Significant share unlocks occurred on July 13, 2023, with 24,307,243 shares released from lock-up, impacting shareholder structure[48]. - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 31,572, with the largest shareholder holding 34.07%[62]. - The total equity attributable to shareholders of the listed company increased by 5.36% to ¥7,841,521,897.86 compared to the end of the previous year[4]. - The company's total equity attributable to shareholders reached CNY 7,841,521,897.86, an increase from CNY 7,442,561,668.87 in the previous period[70]. Other Financial Metrics - The company experienced a foreign exchange gain of ¥11,495,793.92 during the reporting period[13]. - Non-current asset disposal loss amounted to -106,157.45, with a year-to-date total of -184,134.16[31]. - Government subsidies recognized in the current period totaled 6,812,937.90, with a year-to-date total of 29,708,010.38[31]. - Debt restructuring profit was 808,282.34 for the current period, with a year-to-date total of 1,413,546.39[31]. - Fair value changes from trading financial assets resulted in a profit of 6,490,319.90 for the current period, with a year-to-date total of 18,021,235.62[31]. - Trade receivables increased by 31.16% compared to the beginning of the year, attributed to higher sales volume[44]. - Investment properties grew by 361.31% compared to the beginning of the year, mainly due to increased leasing activities[44]. - Operating cash flow net amount increased by 431.42% compared to the same period last year, influenced by reduced cash receipts from sales[45]. - Financial expenses increased by 2217.19% compared to the same period last year, due to increased bank deposit interest income and exchange gains[45]. - Other current liabilities decreased by 40.24% compared to the beginning of the year, mainly due to reduced sales tax payable[44]. - The company reported a net investment loss of ¥13,145,848.85, compared to a loss of ¥3,945,006.81 in the previous year[54]. - The company's inventory stood at CNY 3,808,103,016.02, slightly down from CNY 3,899,309,956.37 at the start of the year[67]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[53].

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2023-046 东富龙科技集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开 第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委 员会提名和资格审核，审计委员会审议通过，同意聘任陆德华先生（简历见附件） 担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。 陆德华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在有《中华人民共和 国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。 特此公告。 东富龙科技集团股份有限公司 董事会 陆德华先生，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，数学专业、 经济学专业理学双学士学位，中级会计师，管理会计师。2012年7月入职公司， 历任东富龙拓溥财务主管、分装机产品部财务主管、注射剂事业部财务经理、财 务中心财务经理、财务中心副总监 ...