东富龙科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，占薪 酬与考核委员会多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 东富龙科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 电话会议 参与单位名称 电话通讯方式与会名单请见附件 及人员姓名 时间 2023年10 月27日 8：30—9：30 地点 电话会议 副总经理兼董事会秘书：王艳 上市公司接待 财务总监：陆德华 人员姓名 投资总监：张盟 1、公司 2023年前三季度经营情况介绍 答：2023年前三季度公司实现营业收入43.25 亿元，较 上年同期增长 13.31%，归属于上市公司股东的净利润 5.83 亿元，较上年同期减少 3.48%， 归属于上市公司扣非后净 利润 5.39亿元，较上年同期减少4.84%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥1,374,336,583.25, a decrease of 1.13% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥157,332,998.22, down 22.04% year-on-year[4]. - The basic earnings per share is ¥0.2083, reflecting a decline of 34.41% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for the third quarter reached ¥4,325,047,311.88, an increase of 13.3% compared to ¥3,817,028,735.94 in the same period last year[54]. - Total operating costs amounted to ¥3,554,970,138.12, up 16.5% from ¥3,047,996,245.80 year-on-year[54]. - Research and development expenses were ¥269,639,317.06, representing an increase of 16% compared to ¥232,424,390.66 in the previous year[54]. - Total comprehensive income amounted to $627.28 million, a decrease from $636.61 million in the previous period[72]. - Comprehensive income attributable to the parent company was $584.57 million, down from $604.03 million[72]. - Basic earnings per share were $0.7723, a decline from $0.9584 in the prior period[72]. - Diluted earnings per share were $0.7670, down from $0.9558 previously[72]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amount to ¥13,119,703,791.35, a decrease of 1.92% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets decreased to ¥13,119,703,791.35 from ¥13,376,964,068.56, reflecting a decline of approximately 1.9%[52]. - Non-current assets totaled ¥2,518,492,955.85, an increase from ¥2,112,672,745.81, indicating a growth of about 19.2%[52]. - The total liabilities decreased to ¥5,067,152,866.85 from ¥5,732,944,396.41, a reduction of approximately 11.6%[52]. - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 10,601,210,835.50, a decrease from CNY 11,264,291,322.75 at the beginning of the year[67]. - The total liabilities and equity amounted to CNY 13,119,703,791.35, compared to CNY 13,376,964,068.56 in the previous period[70]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities is -¥343,207,266.30, indicating a significant decline of 431.42%[4]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥870,111,925.24, compared to a net inflow of ¥746,633,654.37 in the previous year[13]. - The company's cash inflow from operating activities totaled CNY 3,372,598,015.30, a decrease of 17.7% compared to CNY 4,097,708,978.27 in the previous period[56]. - The net cash outflow from operating activities was CNY -343,207,266.30, contrasting with a net inflow of CNY 103,556,264.68 in the prior period[56]. - Cash inflow from investment activities was CNY 1,156,796,251.37, down 50.0% from CNY 2,315,186,572.51 in the previous period[56]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period stand at ¥3,274,691,977.80, an increase from ¥3,011,778,131.85 at the end of the previous year[13]. - Cash and cash equivalents decreased by 30.27% compared to the beginning of the year, primarily due to increased construction expenditures[44]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 3,284,199,364.45 from CNY 4,710,070,214.21 at the beginning of the year[67]. - The cash and cash equivalents decreased, impacting liquidity, with a notable drop in short-term borrowings[52]. Shareholder Information - The company announced the release of 120,000,000 shares for trading, representing 15.77% of the total share capital, effective from July 13, 2023[20]. - Significant share unlocks occurred on July 13, 2023, with 24,307,243 shares released from lock-up, impacting shareholder structure[48]. - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 31,572, with the largest shareholder holding 34.07%[62]. - The total equity attributable to shareholders of the listed company increased by 5.36% to ¥7,841,521,897.86 compared to the end of the previous year[4]. - The company's total equity attributable to shareholders reached CNY 7,841,521,897.86, an increase from CNY 7,442,561,668.87 in the previous period[70]. Other Financial Metrics - The company experienced a foreign exchange gain of ¥11,495,793.92 during the reporting period[13]. - Non-current asset disposal loss amounted to -106,157.45, with a year-to-date total of -184,134.16[31]. - Government subsidies recognized in the current period totaled 6,812,937.90, with a year-to-date total of 29,708,010.38[31]. - Debt restructuring profit was 808,282.34 for the current period, with a year-to-date total of 1,413,546.39[31]. - Fair value changes from trading financial assets resulted in a profit of 6,490,319.90 for the current period, with a year-to-date total of 18,021,235.62[31]. - Trade receivables increased by 31.16% compared to the beginning of the year, attributed to higher sales volume[44]. - Investment properties grew by 361.31% compared to the beginning of the year, mainly due to increased leasing activities[44]. - Operating cash flow net amount increased by 431.42% compared to the same period last year, influenced by reduced cash receipts from sales[45]. - Financial expenses increased by 2217.19% compared to the same period last year, due to increased bank deposit interest income and exchange gains[45]. - Other current liabilities decreased by 40.24% compared to the beginning of the year, mainly due to reduced sales tax payable[44]. - The company reported a net investment loss of ¥13,145,848.85, compared to a loss of ¥3,945,006.81 in the previous year[54]. - The company's inventory stood at CNY 3,808,103,016.02, slightly down from CNY 3,899,309,956.37 at the start of the year[67]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[53].

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2023-046 东富龙科技集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开 第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委 员会提名和资格审核，审计委员会审议通过，同意聘任陆德华先生（简历见附件） 担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。 陆德华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在有《中华人民共和 国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。 特此公告。 东富龙科技集团股份有限公司 董事会 陆德华先生，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，数学专业、 经济学专业理学双学士学位，中级会计师，管理会计师。2012年7月入职公司， 历任东富龙拓溥财务主管、分装机产品部财务主管、注射剂事业部财务经理、财 务中心财务经理、财务中心副总监 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2023-045 东富龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次（临 时）会议于 2023 年 9 月 24 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司董事会提名委员会提名和资格审核，审计委员会审议通过，公司董事 会同意聘任陆德华先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。 赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。 《关于聘任公司财务 ...

郜志坚先生的原定任期届满日为 2026 年 2 月 3 日。截至本公告披露日，郜 志坚先生及其关联人未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2023-044 东富龙科技集团股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会近日收到财务总 监郜志坚先生的书面辞职报告，郜志坚先生因个人原因申请辞去公司财务总监职 务。郜志坚先生辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日 起生效，郜志坚先生的辞职不会影响公司日常生产经营和财务管理等工作，公司 将按照规定尽快完成财务总监的聘任工作。 公司及董事会对郜志坚先生在担任财务总监期间为公司发展所做贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 东富龙科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 8 日 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 东富龙科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次集体接待日暨业 | | 及人员姓名 | 绩说明会的广大投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 14：00—16：30 | | 地点 | "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）互动平台 | | | 董事长兼总经理：郑效东先生 | | 上市公司接待 | 独立董事：强永昌先生 | | 人员姓名 | 财务总监：郜志坚先生 | | | 副总经理兼董事会秘书：王艳女士 | | | 问题 1、公司的营业收入和净利润在今年上半年分别增长了约 21.58%和 | | | 5.82%，您认为这是由于哪些主要因素所推动？ | | | 答：2023 年上半年，面对复杂严峻的内外部环境，生物医药装备行业机 ...

公司董事会对保荐代表人胡朝峰先生在公司2022年度向特定对象发行A股 股票项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 附件：王天祺女士的简历 特此公告。 东富龙科技集团股份有限公司 董事会 证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2023-043 东富龙科技集团股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东富龙"）于2023年9月 5日收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）关于更换持续督导 保荐代表人的书面函。中信证券为公司2022年度向特定对象发行A股股票项目 的保荐机构，原指定赵洞天先生、胡朝峰先生担任保荐代表人。现胡朝峰先生 因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人。 为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派王天祺女士接替胡朝峰先 生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行相关职责。本次保荐代表人 变更后，公司2022年度向特定对象发行A股股票项目的持续督导保荐代表人为 赵洞天先生和王天祺女士，持续督导期至中国证券监督管理委员 ...

中信证券股份有限公司 关于东富龙科技集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东富龙 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵洞天 | 联系电话：010-60838275 | | 保荐代表人姓名：王天祺 | 联系电话：010-60838144 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | | 工作内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 次 0 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | | | 况 | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | | | | 是 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | | 联交易制度） | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | | ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 | --- | --- | |----------------|-----------------------| | | □特定对象调研 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | □现场参观 ■其他 电话会议 参与单位名称 及人员姓名 电话通讯方式与会名单请见附件 时间 2023 年 8 月 29 日 8：30—9：30 地点 电话会议 董事长兼总经理：郑效东 上市公司接待 财务总监：郜志坚 人员姓名 副总经理兼董事会秘书：王艳 投资总监：张盟 1、公司 2023 年半年度经营情况介绍。 答：2023 年半年度公司实现营业收入 29.51 亿元，较上年同期 增长 21.58%，归属于上市公司股东的净利润 4.26 亿元，较上年同期 增长 5.82%，归属于上市公司扣非后净利润 3.93 亿元，较上年同期 增 5.72%。国内收入 23.69 亿元，占比 80.3%；国际收入 5.81 亿元， 投资者关系活动主 占比 19.7%，国际占比与上年度相比有小幅度增长。 要内容介绍 2、请公司解读公司毛利率降低的原因 ...