证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政 策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进 行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关 要求，公司董事会制订了《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展 计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回 报规划与机制。 二、本规划的制订原则 公司坚持现金分红为主的原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续 发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法 规的相关规定。 三、公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东分红回报规划 上海华峰超纤科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024- ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 1、公司依法运作情况 2023年度监事会报告 2023年，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律、法规 和规范性文件所赋予的职责，以维护公司利益、股东权益的原则，勤勉、忠实履行 监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会，列席董事会、股 东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，检查了公司生产经 营、财务活动及依法运作等情况，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。 现将2023年度监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数及人员构成符合 法律、法规的要求。报告期内，第五届监事会召开了5次会议，公司监事均亲自出席 了会议，不存在委托出席和缺席出席的情况。会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | 会议决议刊登的指定网 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-015 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的 第五届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘审计机构》的议案，同意续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，同 时提请公司2023年度股东大会审议，并提请股东大会授权总经理根据行业标准及公 司审计的实际工作情况确定支付审计机构的薪酬事宜。现就具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期货 相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为 公司提供审计服务。立信会计在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客 观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的 财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。 为保证审计工作的连续性，基于该所丰富 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 洪剑峭 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会议情况 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉、尽责、积极参与公司重大事项的决策，客 观、公正、独立地履行了独立董事职责，督促公司规范运作，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度在任期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人洪剑峭，1966 出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授、博士生导师。 自 1994 年起于复旦大学管理学院会计学系工作；1994 年 8 月至 1995 年 8 月，香港科技大 学会计系访问学者；1996 年 7 月至 199 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-020 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | | 股东及其委托的会计师事务所、律师事务 | | --- | --- | | | 所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守 | | | 有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个 | | | 人信息等法律、行政法规的规定。 | | 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内 | 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内 | | 容违反法律、行政法规的无效。 | 容违反法律、行政法规的无效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决 | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决 | | 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 | 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 | | 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 | 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 | | 日起 60 日内，请求人民法院撤销。 | 日起 60 日内，请求人民法院撤销。 | | | 未被通知参加股东大会会议的股东自知道 | | | 或者应当知道股东大会决议作出之日起六十日 | | | 内，可以请求人民法院 ...

Financial Performance - In 2023, Huafon Microfibre reported a net profit of negative value primarily due to a significant decline in the gross profit margin of its microfibre business, leading to substantial losses [4]. - The company recorded a cumulative inventory impairment provision of 136 million yuan by the end of 2023 due to increased pressure on unsold inventory amid intensified market competition [5]. - Huafon Microfibre's operating cash flow for 2023 remained positive at 323 million yuan, indicating sustained operational capability despite the negative net profit [5]. - The overall sales volume and main business revenue of the company increased year-on-year in 2023, with both microfibre product sales and revenue showing growth [5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,587,245,382.56, representing an increase of 8.38% compared to ¥4,232,650,077.84 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥231,385,466.12, an improvement of 34.69% from -¥354,276,360.59 in 2022 [22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥322,874,730.87, showing a significant increase of 120.20% compared to ¥146,625,371.46 in 2022 [22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥7,577,226,723.08, a decrease of 5.17% from ¥7,990,325,636.34 at the end of 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.13, which is a 35.00% improvement from -¥0.20 in 2022 [22]. - The company reported a total of ¥87,406,665.83 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥37,863,347.61 in 2022 [28]. Market Conditions - The microfibre industry faced a slight downturn in 2023, with intensified competition impacting overall market conditions [5]. - The company anticipates a gradual recovery in product prices and gross margins in 2024 if industry demand improves [5]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which constitute approximately 50% of the cost structure for microfibre products [6]. Investment and Capacity - The company invested over 4 billion yuan in fixed assets for the new production capacity at its Jiangsu Qidong base, which faced lower-than-expected capacity utilization due to market competition [4]. - The company aims to transition from a basic material manufacturer to a comprehensive solution provider, focusing on quality and operational management improvements [46]. Research and Development - R&D expenses totaled ¥202 million, representing 4.39% of revenue, with 18 invention patents granted during the reporting period [46]. - The company has launched multiple R&D projects, including a WeChat mini-program aimed at improving risk scanning for merchants, which is expected to enhance customer experience and operational efficiency [64]. - The company is in the process of developing new products, including flame-retardant polyester and specialized nylon materials, with significant market potential [66]. Corporate Governance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and providing separate voting for minority investors on significant matters [92]. - The board of directors consists of 10 members, including 4 independent directors, with a transparent selection process in place [93]. - The company conducted 7 board meetings, adhering to legal and regulatory requirements for convening and voting procedures [94]. - The supervisory board comprises 3 members, including 2 employee supervisors, and has completed its re-election process during the reporting period [95]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and compliance with legal standards [95]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection policies and industry standards, including air and water pollution discharge standards [152]. - The company has implemented effective waste gas treatment systems, including "water spraying + low-temperature plasma" and "condensation + activated carbon adsorption" methods [153]. - The company operates two wastewater treatment stations, employing "water hydrolysis + aerobic + chemical decolorization" methods for dyeing wastewater treatment [153]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, including a total of 8 specific emergency plans [154]. Related Party Transactions - The company has committed to minimizing related party transactions and ensuring that any unavoidable transactions are conducted at fair market prices [167]. - The company confirmed related party transactions with Chongqing Huafeng Chemical Co., Ltd., involving the procurement of polyamide raw materials amounting to 985.2 million yuan, maintaining a market price adherence of 100.0% [185]. - The company has a payable to related party, Huafeng Group, with a beginning balance of 50,010.2 million yuan, new additions of 105,204.5 million yuan, and repayments of 85,146.4 million yuan, resulting in an ending balance of 70,068.3 million yuan [190]. Compliance and Regulatory Issues - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission on July 3, 2023, indicating a need for further optimization of internal control systems [98]. - The company faced regulatory actions for non-compliance with information disclosure rules, resulting in a warning letter issued to relevant personnel [118]. - The company plans to enhance internal control systems and improve governance to prevent future violations [181].

上海华峰超纤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 朱 勤 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉、尽责、积极参与公司重大事项的决策，客 观、公正、独立地履行了独立董事职责，督促公司规范运作，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度在任期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱勤，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任浙江工 商大学经济学院教授，博士生导师。兼任商务部与浙江工商大学共建国际商务研究院副院长、 数字经济与贸易研究所所长、国家级智库网经社中国电子商务研究中心特约研究员、国家自 然科学基金通讯评审专家。2022 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海华峰超纤科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10463 号 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称华峰超纤） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告 第 1 页 我们在审计中识别出的关键审 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈翔宇 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会议情况 2023 年 11 月 27 日公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《提名第 五届董事会独立董事候选人》的议案，2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了关于《提名公司第五届董事会独立董事候选人》的议案，本人当选为公司第 五届董事会独立董事。2023 年任期内，本人亲自出席了公司召开的 1 次股东大会。 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海华峰超纤科技股份有限公司拟对合并威富通科 技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产 组可回收价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0846 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024年4月16日 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不 作为协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评 估专业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024-04-17 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0846号 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202400945 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202403089)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第 0846号 | | 报告名称: | 上海华峰超纤科技股份有限公司拟对合并威富通科 技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产 | | | 组可回 ...