上海华峰超纤科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会运作, 保证股东会依法行使职权, 更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范指引》"）等法律、法规和规范性文件及《上海华峰超纤科技股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会性质: 股东会是公司的最高权力机构。依据《公司法》、《上市公司 股东会规则》、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内部监督和风险控制,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计 工作的规定》等有关法律、法规、规章及《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度适用于本公司各内部机构、控股子公司以及对本公司具有重 大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审计委 员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。 第五条 公司应当设内审部作为公司的内部审计机构。内审部在审计委员会 指导下独立开展审计工作，内部审计机构对审计委员会负责，向审计委员会报告 工作。 第六条 内审部应当保持独立性，不得置于财务部门的领 ...

第三条 公司按照审议需要不定期召开专门会议；半数以上独立董事可以提议召开 会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会 议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 专门会议应由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人 不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 专门会议可以通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结 合的方式召开。 第七条 下列事项应经专门会议审议，经公司全体独立董事过半数同意后，提交董 事会审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 上海华峰超纤科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为规范上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司"）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上海华峰超纤科技股 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")等法律、法规和有关规定, 特制定本工作细则。 第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工 作。 第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: （一）主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工 作; （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; （八）列席董事会会议; 1 第二条 公司设总经理一名。根据经营管理需要，可设副总经理若干名。 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案; （三）拟订公司内部管理机构设置方案; （四）拟订公司的基本管理制度; （五）制定公司的具体规章; （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 对外投资管理制度 本制度所称下属公司是指下属绝对控股、相对控股公司及下属公司投资设立 的分支机构（包括但不限于投资基金等）；所称各部门是指公司各职能部门和业 务部门。 第二章 对外投资范围及权限 第三条 本制度所指的对外投资，指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为。包括以下几种行为： （一）向控股子公司或其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、 对控股子公司或其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他投资行为。 本制度所指的对外投资不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。 第一章 总 则 第一条 为加强上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称为"公司"）对 外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提 高对外投资的效益，根据《公司法》、《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司自身经营特点和管理要求，制订本制 度。 第二条 本制度适 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司 董事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、 高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公司章程》及内部控制制度的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给 公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责对象为公司董事、高级管理人员(即被问责人)。 第五条 本制度坚持下列原则: 第二章 职责划分 第六条 公司设立内部问责委员会，主任由公司董事长担任，委员由总经理、 独立董事、审计委员会成员组 ...

对外担保制度 上海华峰超纤科技股份有限公司 第一条 为规范上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为, 保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益, 保证公司资产的安全, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律、法规和规范性文件及《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为债务人对于债权 人所负制度债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所称"对外担保"包括公司为其子公司提供的担保。 公司及子公司的对外担保总额，包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司对外 担保总额之和。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。子公司对 外担保需得到母公司 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部控制, 防范公司全资子公司、控股及参股子公司的 经营风险, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海华峰超纤科技股 份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合本公司的具体 情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者持有其股 份在50%以下但能够实际控制的公司;参股公司指公司持有其股份在50%以下且不 具备实际控制的公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，结合自身经营特点和环境条件 等，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产，建立相应的内部控制 制度。同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。控股子公司同时控股其他公 司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司的 监督。 第二章 控股子公司治理结构 第五条 子公司应当依据 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 2页 单位：万元 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度偿 | 2025 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | | | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-045 上海华峰超纤科技股份有限公司 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公 司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》 及修订后的《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》全文。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权 公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权 的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理 完毕之日止。 三、修订及废止公司部分制度的情况 本次修订及废止的公司部分制度如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指引第2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司修订了《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订 后的《公司章程》，并对部分制度 ...