特别提示： 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 1、上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案为：以2024年12月31日的公司总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利0.05元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,805,300.78元人 民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余 未分配利润滚存至下一年度。 一、审议程序 公司于2025年4月21日召开2025年第三次独立董事专门会议、第五届董事会第十 八次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润 分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-014 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司不 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10413 号 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华峰超纤于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称华峰 超纤）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华峰超纤董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海华峰超纤科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10412 号 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称华峰超纤） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海华峰超纤科技股份有限公司拟对合并威富通科 技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产 组可回收价值 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 0981 号 （报告书） 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 0981 号 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估 对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别 事项说明和使用限制。 声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 上海东洲资产评估有限公司 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 2025 年 4 月 20 日 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"华峰超 纤")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10412 号的 无保留意见审计报告。 华峰超纤管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2023〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华峰超纤管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计华峰超纤 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 上海华峰超纤科技股份有限公司 非经营性资金占用 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 朱 勤 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地履行独立董事的 职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立 性和专业性。现将本人 2024 年度在任期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱勤，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任浙江工 商大学经济学院教授，博士生导师。兼任商务部与浙江工商大学共建国际商务研究院副院长、 数字经济与贸易研究所所长、国家级智库网经社中国电子商务研究中心特约研究员、国家自 然科学基金通讯评审专家。2022 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉、尽责、积极参与公司重大事项的决策，客 观、公正、独立地履行了独立董事职责，督促公司规范运作，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度在任期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵玉彪，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，现就职于海 南夏尔私募基金管理有限公司，2019 年 1 月开始担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提升上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易 价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 上海华峰超纤科技股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈翔宇 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地履行独立董事的 职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立 性和专业性。现将本人 2024 年度在任期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈翔宇，1985 年 9 月出生，毕业于厦门大学会计系，管理学博士，现任浙江财经 大学会计学院副教授，硕士生导师，浙江财经大学会计学院审计系党支部书记兼系副主任， 中国注册会计师协会非执业会员。2023 年 12 月 15 日起担任公司独立董事，同时还担任三 江购物俱乐部股份有限公司 ...

2024 年度独立董事述职报告 陈 贵 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，维护公司及全体股东的利益。报告期内，本人勤勉、忠实地履行独立董事的 职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立 性和专业性。现将本人 2024 年度在任期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 25 日）的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 上海华峰超纤科技股份有限公司 （二）参与董事会专门委员会工作情况 2024 年任职期间，本人担任公司第五届董事会提名委员会、薪酬委员会和审计委员会 的委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，根据公司实际情况及资深的专业知识， 对公司的治理情况、经营 ...