上海市群成律师事务所 法律意见书 上海市群成律师事务所 关于上海华峰超纤科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：上海华峰超纤科技股份有限公司 上海市群成律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华峰超纤科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法 规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本法 律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向 公众披露。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对本次股东大会所涉及事项和相关文件进行了必要的核查和验证， 现出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-028 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 上海华峰超纤科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月20 日9:15—15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司第五届董事会。 6、会议主持人：公司第五届董事会董事长尤飞锋先生主持。 7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-025 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的 进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了 公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款》的议案，同意子公司威富通科技 有限公司（以下简称"子公司"或"威富通"）使用自有资金购买安全性高、流动性 好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，上述购买理财产品或结构性存款的额 度，总余额不超过人民币3亿元。投资授权期限自董事会审议通过之日起2年内有效。 详情请查阅公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的披露的相关公告。 | 工行罗湖 | 无 | 否 | 固定收益 | CNY 10,000,000 | 2023/5/24 | 2026/1/18 | 3.10% | | --- ...

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上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2024年4月19日召开，会议通知及相关资料于2024年4月10日以书面、邮件等方 式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中非独立 董事鲜丹先生、陈学通先生，独立董事赵玉彪先生、朱勤女士、陈翔宇女士以通讯 方式参与并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由尤飞锋先 生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-013 1、审议通过了关于《2023年度总经理工作报告》的议案 全体董事在审阅了《2023年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地 反映了2023年度总经理在实施董事会各项决议以及在公司日常经营管理中所作出 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政 策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进 行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关 要求，公司董事会制订了《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展 计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回 报规划与机制。 二、本规划的制订原则 公司坚持现金分红为主的原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续 发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法 规的相关规定。 三、公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东分红回报规划 上海华峰超纤科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024- ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-019 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于2023年度计提大额资产减值准备的公告 二、本次计提大额资产减值准备的范围和总金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收 账款、存货、固定资产、长期股权投资、商誉）进行全面清查和资产减值测试后， 拟计提各类资产减值准备合计255,554,287.92元，具体情况如下表： 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的 第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023 年度计提大额资产减值准备》的议案，本议案无需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、本次计提大额资产减值准备情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]855号"核准，公司以发行股份及 支付现金购买威富通100%股权。根据《企业会计准则》，对合并成本大于合并中取 得的威富通可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。 根据《企业会计准则 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 1、公司依法运作情况 2023年度监事会报告 2023年，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律、法规 和规范性文件所赋予的职责，以维护公司利益、股东权益的原则，勤勉、忠实履行 监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会，列席董事会、股 东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，检查了公司生产经 营、财务活动及依法运作等情况，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。 现将2023年度监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数及人员构成符合 法律、法规的要求。报告期内，第五届监事会召开了5次会议，公司监事均亲自出席 了会议，不存在委托出席和缺席出席的情况。会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | 会议决议刊登的指定网 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-015 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的 第五届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘审计机构》的议案，同意续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，同 时提请公司2023年度股东大会审议，并提请股东大会授权总经理根据行业标准及公 司审计的实际工作情况确定支付审计机构的薪酬事宜。现就具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期货 相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为 公司提供审计服务。立信会计在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客 观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的 财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。 为保证审计工作的连续性，基于该所丰富 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 洪剑峭 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会议情况 大家好！ 本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉、尽责、积极参与公司重大事项的决策，客 观、公正、独立地履行了独立董事职责，督促公司规范运作，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度在任期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人洪剑峭，1966 出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授、博士生导师。 自 1994 年起于复旦大学管理学院会计学系工作；1994 年 8 月至 1995 年 8 月，香港科技大 学会计系访问学者；1996 年 7 月至 199 ...