证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-018 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、 统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 公司及合并报表范围内子公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的 商业银行，具体合作银行由公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合 作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务》的议案，同意公司及合并报表范围内子公司与商业银行开展票据池业 务，共享不超过人民币3亿元（含）的票据池额度，有效期为自公司股东大会审议通 过之日起12个月，在上述业务期限内，该额度可滚动使用。现将有关情况公告如 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-017 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司及子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称"江苏超纤"或"子公 司）主营业务收入有一定比例来自于海外，原材料的采购也有部分来自于海外，收 汇或付汇主要以美元、欧元等结算，当收付货币汇率出现较大波动时，或实际汇率 与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益会对经营业绩产生较大影响。为有效控 制和降低汇率风险，充分利用远期结售汇保值功能，公司拟与银行开展远期结售汇 业务。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行 签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按 照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。 二、远期结售汇业务的品种 公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出口业务所 使用的主要结算货币美元、欧元。 三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析 目前受国际政治和经济的不确定因 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2024年度董事会报告 2024年，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公 司《董事会议事规则》等相关规定和要求，规范运作，科学决策，认真执行股东大 会各项决议，不断加强内部控制、持续完善公司治理结构，以促进公司持续、健康、 稳定发展。现将公司2024年度董事会工作报告汇报如下： 一、报告期公司总体经营概况 2024年，全球宏观经济下行趋势未见明显改善，国内市场竞争日趋白热化，公 司及时调整发展战略，紧紧围绕"稳生产、稳质量、转产"几大重点任务，积极推 进安全环保、生产经营等各项重点工作，生产制造行稳增效，市场营销彰显韧劲， 技术创新蓄势发力，三化建设赋能转型，团队建设不断优化，实现归属于母公司净 利润7,101.55万元，较去年同期增长130.69%，经营活动产生的现金流量净额9.03亿 元，较去年同期增长179.63%，初步扭转颓势，实现扭亏为盈的良好局面。 二、报告期董事会运作情况 （一）董事会 ...

关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届 监事会任期于2025年4月21日届满，鉴于公司第六届董事会、第六届监事会的换届 选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董 事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任 期亦相应顺延。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-023 上海华峰超纤科技股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五届董事会各专门委员会、 第五届监事会及高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2025年4月2 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2024年度监事会报告 2024年，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法 律、法规和规范性文件所赋予的职责，以维护公司利益、股东权益的原则，忠实履 行职权，勤勉尽责地开展各项工作，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。 现将2024年度监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数及人员构成符合 法律、法规的要求。报告期内，第五届监事会召开了3次会议，公司监事均亲自出席 了会议，不存在委托出席和缺席出席的情况。会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | 会议决议刊登的指定网站 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 1、审议通过了关于《2023 年度监事会 工作报告》的议案 | 查询索引 | | | ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-024 关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的 进展公告 | | | 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了 公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款》的议案，同意子公司威富通科技 有限公司（以下简称"子公司"或"威富通"）使用自有资金购买安全性高、流动 性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，上述购买理财产品或结构性存款的 额度，总余额不超过人民币3亿元。投资授权期限自董事会审议通过之日起2年内有 效。详情请查阅公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的披露的相关公告。 一、威富通购买理财产品或结构性存款情况 自前次《关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的进展公告》（公 告编号：2024-025）披露后，子公司威富通使用自有资金购买理财产品或结构性存 款情况如下： 单位：元 | 受托人名称 | 关联 | 是否关 | 产品类型 | 委 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-010 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于2025年4月21日召开，会议通知及相关资料于2025年4月11日以书面、邮件等方 式发出。会议以现场方式召开，应到监事2名，实到监事2名，会议由监事会主席胡 忠杰先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《2024年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意：2票 反对：0票 弃权：0票 3、审议通过了《关于拟续聘审计机构》的议案 经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度 审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-009 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《2024年度总经理工作报告》的议案 全体董事在审阅了《2024年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地 反映了2024年度总经理在实施董事会各项决议以及在公司日常经营管理中所作出的 各项工作以及取得的成果。 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于2025年4月21日召开，会议通知及相关资料于2025年4月11日以书面、邮件等方 式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中非独立 董事尤飞锋先生、鲜丹先生、陈学通先生，独立董事赵玉彪先生、朱勤女士、陈翔 宇女士以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会 议由尤飞锋先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《 ...

特别提示： 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 1、上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案为：以2024年12月31日的公司总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利0.05元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,805,300.78元人 民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余 未分配利润滚存至下一年度。 一、审议程序 公司于2025年4月21日召开2025年第三次独立董事专门会议、第五届董事会第十 八次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润 分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-014 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司不 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10413 号 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华峰超纤于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称华峰 超纤）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华峰超纤董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程 ...