北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于上海华峰超纤科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：上海华峰超纤科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华峰超纤科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表 决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 ...

一、监事会召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日召开 2024年度股东大会，选举产生公司第六届监事会非职工代表监事2名，与职工代表 监事1名共同组成新一届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全 体监事一致同意豁免会议通知时限要求，于同日下午在公司会议室以现场结合通讯 方式召开第六届监事会第一次会议。经全体监事推选，由监事胡忠杰先生主持。本 次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-036 上海华峰超纤科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司章程》等有关规定，会议举胡忠杰先生为公司第六届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果： ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-037 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届 及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日召开 2024年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会。新一届董事会、监事会同日下 午分别召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议。 第六届董事会第一次会议审议通过了选举第六届董事会董事长及各专门委员会 委员的议案，聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。第六届 监事会第一次会议审议通过了选举第六届监事会主席的议案。现将有关情况公告如 下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：尤飞锋 （二）非独立董事：尤飞锋、段伟东、鲜丹、陈学通、张其斌、陈贤品 （三）独立董事：陈翔宇、董小锋、王洪涛 上述董事会人员均具备担任上市董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门和证 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-034 上海华峰超纤科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、本次股东大会议案10、11、12为累积投票提案。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月13 日9:15—15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司第五届董事会。 6、会议主持人：公司第五届董事会 ...

Group 1 - The mobile payment sector saw a significant increase of 5.30%, ranking fourth among concept sectors, with 79 stocks rising, including Luqiao Information which hit a 30% limit up [1] - Major gainers in the mobile payment sector included Lakala and Xiongdi Technology, both reaching a 20% limit up, while Yunnei Power, Hengbao Co., and Hailian Jinhui also saw notable increases [1] - The sector's performance was supported by a net inflow of 3.646 billion yuan from main funds, with 64 stocks receiving net inflows, and Lakala leading with a net inflow of 485 million yuan [2][3] Group 2 - The top stocks by net inflow ratio included Yunnei Power at 68.10%, Hailian Jinhui at 27.82%, and Hengbao Co. at 26.72% [3] - The mobile payment concept's net inflow rankings highlighted Lakala, Huafeng Super Fiber, and Hailian Jinhui as the top three stocks by net inflow [3][4] - The overall market sentiment was reflected in the performance of other sectors, with digital currency leading with a 6.50% increase, while several sectors experienced declines [2]

| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 主力资金流量（万 | 主力资金净流入比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | （%） | 元） | （%） | | 300872 | 天阳科 技 | 19.97 | 19.19 | 34649.26 | 26.43 | | 300180 | 华峰超 纤 | 11.74 | 18.65 | 30988.19 | 14.70 | | 002657 | 中科金 财 | 10.00 | 13.84 | 19845.23 | 20.86 | | 002152 | 广电运 通 | 6.82 | 2.75 | 16584.62 | 20.06 | | 300682 | 朗新集 团 | 19.97 | 5.19 | 15398.19 | 17.88 | | 300348 | 长亮科 技 | 9.79 | 10.33 | 15229.87 | 15.77 | | 300663 | 科蓝软 | 8.50 | 14.30 | 15152.03 | 13.30 | | | 件 | | | | | | --- | ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-033 关于公司董事、高级管理人员股份减持计划实施时间届满 暨减持计划结束的公告 本公司股东、董事、高级管理人员段伟东先生和本公司股东、董事鲜丹先生及 其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、减持计划的基本情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日披露 了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号：2025- 002），公司董事、高级管理人员段伟东先生和董事鲜丹先生及其一致行动人计划 减持公司股份，具体情况详见巨潮资讯网。 近日，公司收到段伟东先生和鲜丹先生及其一致行动人"玄元科新126号私募 证券投资基金"（以下简称"玄元新科126号"）出具的《关于本次股份减持计划 实施结束的告知函》，截至本公告披露日，段伟东先生和鲜丹先生及其一致行动人 本次减持计划结束，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市 ...

Group 1 - The company held its 16th meeting of the 5th Supervisory Board on May 23, 2025, with all legal requirements met for the meeting's convening and decision-making [1][2] - The Supervisory Board approved the nomination of Hu Zhongjie and Yu Shaoting as candidates for the 6th Supervisory Board, with a term of three years starting from the approval date by the shareholders' meeting [1][2] - The voting results for the candidates were unanimous, with 2 votes in favor and no votes against or abstentions [2] Group 2 - The current Supervisory Board will continue to fulfill its duties until the new board is officially appointed [2] - The new Supervisory Board will consist of three members, including one employee representative, as per the company's regulations [1][2]

特此承诺。 承诺人：王洪 上海华峰超纤科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"华峰超纤"）于2025年5月23 日召开的第五届董事会第十九次会议决议，本人王洪涛被提名为华峰超纤第六届董 事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。上市公司上海华峰超纤科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。 涛 2025年5月23日 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人 上海华峰超纤科技股份有限公司 任职资格的审查意见 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《中华民人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，公司第五届 董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格 分别进行了审核，现发表审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人尤飞锋先生、 段伟东先生、鲜丹先生、陈学通先生、张其斌先生、陈贤品先生具备担任公司董事 的专业知识、工作经验和履职能力，符合相关法律法规规定的任职条件和资格要求； 不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，未受到过中国证 监会和证券交易所 ...