上海华峰超纤科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司 董事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、 高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公司章程》及内部控制制度的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给 公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责对象为公司董事、高级管理人员(即被问责人)。 第五条 本制度坚持下列原则: 第二章 职责划分 第六条 公司设立内部问责委员会，主任由公司董事长担任，委员由总经理、 独立董事、审计委员会成员组 ...

对外担保制度 上海华峰超纤科技股份有限公司 第一条 为规范上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为, 保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益, 保证公司资产的安全, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律、法规和规范性文件及《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为债务人对于债权 人所负制度债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所称"对外担保"包括公司为其子公司提供的担保。 公司及子公司的对外担保总额，包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司对外 担保总额之和。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。子公司对 外担保需得到母公司 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部控制, 防范公司全资子公司、控股及参股子公司的 经营风险, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海华峰超纤科技股 份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合本公司的具体 情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者持有其股 份在50%以下但能够实际控制的公司;参股公司指公司持有其股份在50%以下且不 具备实际控制的公司。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，结合自身经营特点和环境条件 等，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产，建立相应的内部控制 制度。同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。控股子公司同时控股其他公 司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司的 监督。 第二章 控股子公司治理结构 第五条 子公司应当依据 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 2页 单位：万元 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度偿 | 2025 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | | | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-045 上海华峰超纤科技股份有限公司 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公 司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》 及修订后的《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》全文。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权 公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权 的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理 完毕之日止。 三、修订及废止公司部分制度的情况 本次修订及废止的公司部分制度如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指引第2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司修订了《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订 后的《公司章程》，并对部分制度 ...

张其斌先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-047 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案。 为适应公司的发展需要，提升公司经营管理水平，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘 任张其斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 张其斌先生已在公司任职多年，能够胜任所聘任岗位的要求，具备担任上市公 司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚或 惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-046 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指引第2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，上海华峰 超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"），结合公司实际情况，于2025年8月25 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了关于《修 订<公司章程>》的议案，现将有关情况公告如下： | | 合 计 11,800 100 | | --- | --- | | 第二十条 公司或公司的子公司 | 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公 | | （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 | | 担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购 | 款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何 | | 买公司股份的 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-044 上海华峰超纤科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第 六届监事会第二次会议，会议通知及相关资料于2025年8月18日以书面、邮件等方式 发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席胡忠杰先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 经审议，监事会一致认为：公司《2025年半年度报告及摘要》的编制符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第 六届董事会第二次会议，会议通知及相关资料于2025年8月18日以书面、邮件等方式 发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事鲜丹先生，独立董事 陈翔宇女士、董小锋先生、王洪涛先生以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监 事、高级管理人员列席会议，会议由董事长尤飞锋先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 上海华峰超纤科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-043 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法 ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海华峰超纤科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 26 日 上海华峰超纤科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人尤飞锋、主管会计工作负责人陈贤品及会计机构负责人(会计 主管人员)陈贤品声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。除公司整体面临的宏观经济波动风险、市场竞争及 汇率波动风险等风险外，公司存在市场变化、行业周期变动以及经营管理等 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 - | 1 | - | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 - | 3 | - | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 - | 6 ...