魏春兰，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中 国注册会计师。2004年8月进入华润水泥控股有限公司，历任财务部总经理、海 南大区总经理、采购总监、首席人力资源官、高级副总裁等职务。2016年4月至 2017年12月，任宝能集团有限公司高级副总裁；2018年12月至今，任蓝谱控股 （深圳）有限公司董事长；魏女士于二零零五年获中国暨南大学经济学硕士学 位。彼为会计师,亦为中国注册会计师协会的非执业会员,在财务管理方面拥有 逾十五年经验。2023年9月至今担任公司第六届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本 人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 永清环保股份有限公司 二、年度履职概况 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：魏春兰） 本人作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 ...

| | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第八章 | 通知和公告 3 ...

永清环保股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：李斌） 本人作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，在工作中认真行权、 依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其 是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度作为独 立董事履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历及专业背景 李斌女士，1968年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理 学博士，现任湖南大学经济与贸易学院教授，博士生导师。曾先后任湖南大学 商学院讲师、湖南大学经济与贸易学院副教授。国家重点学科"国际贸易学"和 国家教学团队"国际经济与贸易专业"学术带头人，在美国做过访问学者。主持 国家级、省部级科研项目30余项，在国际国内发表有影响的论文40余篇。2023 年9月至 ...

永清环保股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：鲁贵卿） 本人作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，在工作中认真行权、依法履 职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小 股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度作为独立董事 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 鲁贵卿,1958年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，高级经济师、教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，曾任工程施 工员、项目经理、区域公司总经理，中建八局一公司经理，中建五局局长、董 事长，中国建筑集团总经济师，中南控股集团董事局副主席兼总裁，中国平安 建设投资有限公司董事长兼CEO等。现任同济大学建筑产业创新发展研究院名誉 院长、特聘研究员 ...

永清环保股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当事实发生之日起两个月内 按《公司章程》及本规则规定的程序召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所定人数的 2/3时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3 时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《永清环保股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应 ...

第一条 为了规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为， 加强信息披露工作的管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规的要求，依据《永清环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本 信息披露管理办法（以下简称"本办法"）。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本办法所称信息披露,是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生重 大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布，并送达深圳证券交易所备案。 第三条 信息披露是公司的持续责任,公司及信息披露义务人应当忠实诚信履行 持续信息披露义务。 第四条 公司信息披露的义务人为公司董事、高级管理人员和各部门、各控股子分 公司的主要负责人；持有公司 5%以上股份的股东和公司的关联人亦负有相应的信息 披露义务。 永清环保股份有限公司 信息披露管理办法 第 一 章 总 则 第五条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容 ...

永清环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范永清环保股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规以及规范性文件的规定以及《永 清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提 交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 作。 第三条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行使职权。 第四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序； ...

永清环保股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确 保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，由董事会委任。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任董 ...

永清环保股份有限公司 （一）基本信息 董事会审计委员会 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 中审众环首席合伙人为石文先，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街 道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，组织形式为特殊普通合伙。 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件 以及《公司章程》、《董事会审计委员会给工作制度》等规定和要求， 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-019 永清环保股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分董事辞职 永清环保股份有限公司 上述董事的变动不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营 产生不利影响。 三、备查文件 近日，永清环保股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事周支 柱先生提交的书面辞职报告，周支柱先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事、 战略委员会委员职务，其原定任期至 2026 年 9 月 14 日第六届董事会届满。辞去 上述相关职务后，周支柱先生将不再担任公司任何职务。周支柱先生辞职未导致 公司董事会成员低于法定人数，其履职至自本公告发布之日。 截至本公告披露日，周支柱先生未持有本公司股份，其不存在应当履行而未 履行的承诺，其辞职后将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求对其股份交 易进行管理。 周支柱先生在任职期间，认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任 职期间 ...