永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-025 永清环保股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议 批准。现将该议案的基本情况公告如下： 一、2024 年度财务概况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归 属于上市公司股东净利润9,829.05万元，母公司净利润为12,226.58万元。截止 2024 年 12 月 31 日，母公司剩余可供股东分配利润为9,300.52万元。 二、2024 年度利润分配预案基本内容 永清环保股份有限公司 总额预计为 77,474,659.8元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 的比例为 78.82%。 三、本次利润分配预案的决策程序 1、公司第六 ...

永清环保股份有限公司 2024 年年度报告全文 永清环保股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 永清环保股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王峰、主管会计工作负责人龙麒及会计机构负责人(会计主管 人员)杜勋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业 信息披露》中的"节能环保服务业务"的披露要求： 公司已在本年度报告中详细描述公司未来可能面临的风险，已在本报告 中第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"中"（三） 公司可能面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大投资者关注，并 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 645,622,165 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），送红股 ...

永清环保股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-022 永清环保股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 永清环保股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □适用 不适用 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 172,990,834.08 | 107,632,149.91 | 60.72% | | 归属于上市公 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 议案可豁免提交股东大会审议。 公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文 件。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-006 永清环保股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2025 年 4 月 11 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2025 年第一次临 时会议的通知，会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决的方式举行。 本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规 定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司向 银行申请授信提供担保的议案》 因公司全资子公司新余永清环保能源有限公司（以下简称"新余永清 ...

特别提示： 本次担保事项被担保人新余永清环保能源有限公司（以下简称"新余永清"） 为永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"）全资子公司。 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 87,590 万元（含 本次），占公司最近一期经审计的净资产的 85.08%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-007 永清环保股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司全资子公司新余永清环保能源有限公司（以下简称"新余永清"）经 营需要，新余永清向新余农村商业银行股份有限公司申请授信额度 990 万元， 期限为 3 年，业务品种为流动资金贷款。同时，公司同意为上述授信提供连带责 任保证担保，担保期限为 3 年。 本次担保事宜已经公司第六届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过。截 至本公告披露日，公司暂未签订担保协议，公司授权董事长在本次批准的额度内 与银行签署相关合同等法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板 ...

| 三、公司在资源化利用领域的优势是什么？ | | --- | | 国家对稀贵金属回收及资源化产业的支持力度不断加大，稀 | | 贵金属回收再利用领域凭借其巨大的发展潜力，有望迅速成长为 | | 新的业绩增长点。 | | 公司长期深耕环保行业，近年来运营板块重点布局固危废处 | | 置业务，从而积累了丰富的客户资源，与多家大型企业建立了长 | | 期合作关系，如德龙钢铁、蓝思科技、中石油、中石化等，为公 | | 司获取上游资源提供了优势基础。同时，2025 年 3 月，公司通 | | 过在郴州成立合资公司，就危险废物智慧循环利用、"城市矿产" | | 高值化综合利用、稀贵稀散金属新材料研发、生产及市场运维开 | | 展深入合作，并将以此为试点，逐步向全国推广，推动稀贵金属 | | 资源绿色循环利用相关业务的发展。 | | 四、公司在人工智能、大数据等新兴技术领域的布局如何？ | | 人工智能、大数据等新兴技术是未来行业发展的大趋势，公 | | 司正在积极探索其在环保领域的应用。公司在过去的技术研究和 | | 业务开展中沉淀了大量数据信息，计划利用这些数据提升运营效 | | 率、降低成本，并将人工智能与垃圾发电 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-005 重要内容提示： 2022年5月，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人刘正 军先生及其夫人向公司出具书面《业绩补偿承诺》，根据天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《关于江苏永之清固废处置有限公司 2023 年度盈利预 测实现情况的专项审核报告》（天职业字 [2024]26530-1 号），江苏永之清固 废处置有限公司(以下简称"江苏永之清")未能完成2023年度业绩承诺。按照 《业绩补偿承诺》相关条款的约定，刘正军先生及其夫人需向公司补偿 68,455,342.88元。 永清环保股份有限公司 关于收到 2023 年度江苏永之清业绩补偿款的进展公告 上述业绩补偿事项的实施方案《关于江苏永之清2023年度未完成业绩承诺及 有关业绩补偿的议案》,已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四 次会议审议通过。 二、本次业绩补偿事项实施的进展 截至本公告披露日，公司已收到上述业绩补偿款68,455,342.88元。 具体情况详见 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2025-004 永清环保股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东湖南 永清环境科技产业集团有限公司(以下简称"永清集团")的通知，永清集团与成 都金辉盛和企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称"金辉盛和")的协议转让 事项已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）办理 完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》。现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 近期，公司控股股东永清集团与金辉盛和签署《股份转让协议》、《股份转 让协议之补充协议》及《股份转让协议之补充协议（二）》，约定永清集团将其 持有的公司 38,672,700 股无限售条件流通股（占公司总股份的 5.99%）以协议 转让方式转让给金辉盛和。泸州市国有资产监督管理委员会对上述金辉盛和以协 议转让方式受让永清环保股份事项的决策程序出具了无异议的说明。 具体情况详见公司在巨潮资讯 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-003 永清环保股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 6 日向 全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第十二次会议的通知， 会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名， 实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下 决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合 授信额度的议案》 根据公司业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司浏阳支行申请综合授信 额度 6,000 万元，期限为 1 年。综合授信将用于流动资金贷款。本次授信额度将由 湖南永清环境科技产业集团有限公司提供保证担保，公司实际控制人刘正军先生及 其配偶提供个人连带责任担保。 同时，公司向北京 ...

永清环保股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高永清环保股份有限公司（以下简称"公司 "）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者即将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众者投资取向，造成股价异常波动的信息； （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息可能对公司造成的影响，制定和落实舆情处理方案； （三）协调、组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （四）负责做好舆情处理过程中与各级监管机构的沟通和汇报工作； （五）舆情处理过程中的其他事项。 第六条 公司证券合规部负责监控及管理舆情信息，及时收集、分析、核实 对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其 ...