信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"） 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以 下简称"《准则第 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第 15 号》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在永清环保股份有限公司（以下简称"永清环 保"）拥有权益的股份变动情况。 永清环保股份有限公司 简式权益变动报告书 湖南永清环境科技产业集团有限公司 上市公司名称： 永清环保股份有限公司 上市公司地址： 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 永清环保 证券代码： 300187 信息披露义务人： 欧阳玉元 注册地： 浏阳经济技术开发区蓝思一路 6 号 股份变动性质： 股份减少，持股比例累计减少 8.5 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-089 永清环保股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分股份的进展暨 签署补充协议的公告 控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后内容： 甲方系目标公司股东，合法持有目标公司 340,279,323 股股份，占目标公司 股份总数的 52.71%。 （二）原协议内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 12 月 2 日，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环 保"）控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司(以下简称"永清集团")与 成都金辉盛和企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称"金辉盛和")签署《股 份转让协议》（以下简称"原协议"），约定永清集团将其持有的公司 45,128,900 股无限售条件流通股（占公司总股份的 6.99%）以协议转让方式转 让给金辉盛和。 具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东拟协议转让公司部 分股份暨权益变动的提示性公告》（公告 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-088 永清环保股份有限公司 关于公司控股股东股份减持计划实施完成的公告 公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"）于 2024 年 9 月披露了《关于公司控股股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024- 061），公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集 团"）拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 12,912,442 股（占公司总股本的 2.0000%）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | 永清集团 | 合计持有股份 其中： 无限售条件股份 | 353,135,053 | 54.6 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-083 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了审议通过《关于拟 变更会计师事务所的议案》 监事会认为：公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当，中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 具备应有的执业资 质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 公司董事会履行的聘任审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定。因此，同意公司本次聘任中审众环为公司 2024年度审计机构,并提请 股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关 审计费用。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《关于拟变更会计师事务所的公告》。 特此公告 永清环保股份有限公司监事会 永清环保股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简 ...

永清环保股份有限公司 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服 务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工 作需求等情况，公司拟变更会计师事务所，公司董事会同意聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构,并提请股东大会授权公司经 营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-082 第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 12 月 3 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2024 年第四次临 时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决的方式举行。本次会议应 出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程 ...

永清环保股份有限公司 章 程 二0二四年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-084 永清环保股份有限公司 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的沟通情况： 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计 服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审 计工作需求等情况，公司拟更换年度审计会计师事务所，拟聘请中审众环为公 司2024年度审计机构,公司已就变更会计师事务所的相关事宜与天职国际及中审 众环进行了沟通说明，各方均已确认，并就本次变更事宜协商一致。 4、公司审计委员会、独立董事专门委员会、董事会和监事会对本次变更会 计师事务所无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 5、本次变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的相关规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、拟聘任的会 ...

永清环保股份有限公司 关于控股股东所持本公司股份质押情况变化的公告 证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"）累计质 押其持有的本公司股份为 294,520,000 股（含本次），占其持有的本公司股份的 86.54%，同时控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总 数比例的 80.71%。敬请投资者注意相关风险。 （四）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等未产生实质性影 响。本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。 一、股东股份解除质押基本情况 近日,公司收到控股股东永清集团关于其所持本公司部分股份解除质押的有 关资料，获悉永清集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其 所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-078 永清环保股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项被担保人衡阳永清环保能源有限公司（以下简称"衡阳永清"） 为永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"）全资子公司。 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 99,500 万元（含 本次），占公司最近一期经审计的净资产的 96.65%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 因公司全资子公司衡阳永清经营需要，衡阳永清向中国银行股份有限公司衡 阳分行（以下简称"中国银行"）申请授信额度 1,000 万元人民币,授信期限为 1 年，业务品种为流动资金贷款。同时，公司同意为上述授信提供连带责任保证 担保，担保期限为 1 年。 本次担保事宜已经公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过。截 至本公告披露日，公司暂未签订担保协议，公司授权董事长在本次批准的额度内 与银行签署相关合同等法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-086 永清环保股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"），按照《中华 人民共和国公司法》及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，经公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议审议通过,决定于 2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于召开2024年第四次临 时股东大会的议案》，决定于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会。 本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等 规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午14:30（参加现场会议 ...