永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2025 年 5 月 22 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2025 年第四次临 时会议的通知，会议于 2025 年 5 月 25 日以通讯表决的方式举行。 本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形 成如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务 总监的议案》 永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-033 永清环保股份有限公司 第六届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 议案可豁免提交股东大会审议。 公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文 件。 详 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-032 永清环保股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"或"本公司"） 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年度股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 （一）公司 2024 年年度权益分派方案如下：公司以总股本 645,622,165 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），不以资本公积金 转增股本，不送红股。 （二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。 （三）本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致， 按照分配比例不变的方式分配。 （四）本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 645,622,165 股为基 ...

永清环保股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-031 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有 限公司(以下简称"公司")会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长王峰女士因公出差，由出席会议的全体董事共同推 选董事戴新西先生主持本次会议 ...

湖南启元律师事务所 关于永清环保股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 致：永清环保股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受永清环保股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的 资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《永清环 保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意 见书。 本所（含本所指派律师）声明如下： （一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所出具本法 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-030 永清环保股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"）已于2025年4 月23日发布了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）等 相关公告。现将会议有关事项补充及再次提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 永清环保股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议 案》，决定于2025年5月14日召开2024年度股东大会。本次股东大会召集程序符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2025年5月14日 其中，通过深圳证券交易所 ...

Business Direction and Development - The company focuses on two main business segments: quality energy asset management (including waste-to-energy, photovoltaic power generation, energy storage, and microgrid construction) and resource utilization, particularly the recovery of rare and precious metals. The company has established a presence in key regions such as Zhejiang, Shenzhen, and Hunan, with plans for nationwide expansion [1]. - In 2025, the company will concentrate on quality energy asset management and resource utilization, with key areas in the Pearl River Delta, Yangtze River Delta, and Hunan. The new energy engineering business will include wind power, photovoltaic, energy storage, and microgrid projects, while the environmental business will focus on soil remediation, air pollution control, and landfill management [1]. Market Expansion and Competitive Advantages - The company is expanding its dual-carbon business, leveraging competitive advantages such as a short decision-making chain, rapid deployment capabilities, and agile project management. It offers comprehensive services including new energy project investment, construction, operation, and carbon asset management [2]. - The company has accumulated a large number of high-quality clients and will continue to pursue a major client strategy, focusing on high-energy-consuming clients in need of low-carbon transformation [2]. - Innovative business models are being explored, such as integrating photovoltaic with microgrids and waste-to-energy with data assets, to secure quality project resources [2]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 760.21 million, a year-on-year increase of 17.71%. The net profit attributable to shareholders was CNY 98.29 million, up 23.10%, with a significant increase of 112.66% in net profit after deducting non-recurring gains and losses [8]. - The profit distribution plan for 2024 includes a cash dividend of CNY 0.90 per 10 shares, based on a total share capital of 645,622,165 shares [9]. Research and Development Focus - Future R&D efforts will focus on high-value rare and precious metal resource utilization and the application of source-network-load-storage systems, ensuring the advancement and practicality of related technologies [10]. Competitive Edge and Strategic Partnerships - The company maintains core competitiveness through national-level technology platforms and a range of competitive core technologies in soil remediation, ultra-low emissions, and waste-to-energy [4][5]. - The company has extensive project experience and management capabilities, with stable operations in various waste treatment projects, contributing to urban development [6]. - Strategic partnerships with high-end clients and cooperation with state-owned enterprises and leading private companies enhance the company's service capabilities in providing dual-carbon consulting and comprehensive services [7].

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-028 永清环保股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2025 年 4 月 28 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2025 年第三次临 时会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出 席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法规的规定，会议表决合法 有效。本次会议经审议形成如下决议： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 议案可豁免提交股东大会审议。 公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文 件。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《关于为全资子公司向银行申请 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-029 永清环保股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项被担保人新余永清环保能源有限公司（以下简称"新余永清"） 为永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"）全资子公司。 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 85,390 万元（含 本次），占公司最近一期经审计的净资产的 78.28%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：龙剑辉 因公司全资子公司新余永清业务发展需要，新余永清向新余农村商业银行股 份有限公司申请贷款 6,000 万元，期限为 5 年，业务品种为流动资金贷款。同时， 公司同意为上述贷款提供连带责任保证担保，并追加新余永清垃圾处置收费权担 保。担保期限为 5 年。 本次担保事宜已经公司第六届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过。截 至本公告披露日，公司暂未签订担保协议，公司授权董事长在本 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-026 永清环保股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2025 年 4 月 25 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2025 年第二次临 时会议的通知，会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出 席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。 因公司全资子公司新余永清环保能源有限公司（以下简称"新余永清"）经营 需要，新余永清向九江银行股份有限公司仙女湖支行申请授信额度 1,000 万元，期 限为 3 年，业务品种为一般流动资金贷款。 同时，公司同意为上述授信提供连带责任保证担保，担保期限为 3 年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 本议案可豁免提交股东大会审议。 公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文 件。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-027 永清环保股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项被担保人新余永清环保能源有限公司（以下简称"新余永清"） 为永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"）全资子公司。 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 88,590 万元（含 本次），占公司最近一期经审计的净资产的 81.22%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 因公司全资子公司新余永清环保能源有限公司（以下简称"新余永清"）经 营需要，新余永清向九江银行股份有限公司仙女湖支行申请授信额度 1,000 万元， 期限为 3 年，业务品种为一般流动资金贷款。同时，公司同意为上述授信提供连 带责任保证担保，担保期限为 3 年。 本次担保事宜已经公司第六届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过。截 至本公告披露日，公司暂未签订担保协议，公司授权董事长在本次批准的额度内 与银行签署相关合同等法律文件。 根据《深圳证券交 ...