永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-014 永清环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 及其相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更对永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、经营成果和现金流量无重大影响。 财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"解释18号"），公司根据修订后的会计准则对相关会计政策 进行变更。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布的解释 18 号中规定对不属于单项履约义务 的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本 " 和"其他业务成本 "等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 （二）变更日期 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策 ...

永清环保股份有限公司 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六 届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。《永清环保 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）具体修订内容如下： | 序 号 | 条款目录 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 永清环保股份有限公司系依照《公 | 永清环保股份有限公司系依照《公 | | | | 司法》和其他有关法规成立的股份有限 | 司法》和其他有关法规成立的股份有限 | | | | 公司（以下简称"公司"）。公司由湖 | 公司（以下简称"公司"）。 | | | | 南永清脱硫有限公司原股东湖南永清环 | 公司由湖南永清脱硫有限公司原股 | | | | 保技术有限公司(现用名"湖南永清环境 | | | | | | 东湖南永清环保技术有限公司(现用名 | | | | 科技产业集团有限公司"，以下同)、赵 | "湖南永清环境科技产业集团有限公 | | | | 跃宇、冯延林、申晓东、葛燕、徐幼平、 | 司"，以下同)、赵跃宇、冯延林、申晓 | | | | 刘佳、张志 ...

永清环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 现将监事会本年度的主要工作和 2025 年工作计划报告如下： 2024 年，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《永清环保股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规 定和要求，从维护公司和全体股东合法权益出发，认真履行职责，列席董事会、 股东大会会议，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，积极有效 地开展工作，对公司规范运作、生产经营、财务状况等情况等进行监督，确保公 司规范运作。 一、2024 年度公司监事会工作情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下： | 会议日期 | 文件名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024/4/19 | 第六届监事会第 | 6、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》； | | | | 1、《2023 年年度报告全文及摘要》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | 3、《2023 年 ...

永清环保股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本内部控制自我评价报告 （以下简称"本报告"）内容不存在任假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制是公司董事 会的责任, 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外,由于市场环境变化或非可控因素 等可能导致原有内部控制制度无法适应公司业务发展，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性存在一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 ...

永清环保股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司现任独立董事鲁贵卿、李斌和魏春兰的2024年度独立性情况进行核查、评估并出具 如下专项意见： 永清环保股份有限公司 董 事 会 2025年4月23日 经核查，独立董事鲁贵卿先生、李斌女士和魏春兰女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-008 永清环保股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届 董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了公司《2024年年度报 告全文及摘要》等相关议案。 永清环保股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《永清环保股份有 限公司2024年年度报告全文》、《永清环保股份有限公司2024年年度报告摘要》 于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-017 永清环保股份有限公司 关于江苏永之清 2024 年度未完成业绩承诺 及有关业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六 届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于江苏永之 清 2024 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 本次业绩补偿事项的基本情况 二、业绩承诺完成情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）出具 的《关于江苏永之清固废处置有限公司 2024 年度盈利预测实现情况的专项审核 报告（众环专字（2025）1100168 号）（以下简称"专项审计报告"），江苏永之 永清环保股份有限公司 清 2024 年度经审计净利润为-9,878,278.26 元。按照公司实际控制人刘正军夫 妻向公司出具的书面《业绩补偿承诺》相关条款的约定，刘正军夫妻需向公司补 偿 73,226,153.24 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-024 永清环保股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"），按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永清环保股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，经公司第六届董事会第十三次会 议审议通过,决定于2025年5月14日召开2024年度股东大会。现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议 案》，决定于2025年5月14日召开2024年度股东大会。本次股东大会召集程序符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2025-011 永清环保股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年年度报告全 文及摘要》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告》、《永清环保股份有 限公司 2024 年年度报告全文》及《永清环保股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度监事会工 作报告》 本议案需提交股东大会审议。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-010 永清环保股份有限公司 永清环保股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2025 年 4 月 11 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第十三次会议的通 知，会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法 规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年年度报告全文 及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2024 年年 ...