2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：永清环保股份有限公司 | 单位：人民币万元 | 年半年 | 2025 | 年年 | 年半年度占 | 年半年 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 2025 | 2025 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 度占用累计 | 年半年度偿 | 2025 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 初占用资 | 用资金的利息（如 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | 司的关联关系 | 会计科目 | 发生金额 | 还累计发生金额 | | | | | 金余额 | 有） | 资金余额 | （不含利息） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 附属企 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"），按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永清环保股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，经公司第六届董事会第十四次会 议审议通过,决定于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2025年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-046 永清环保股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会 的议案》，决定于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会。本次股东会召 集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年9月25日（星期四）下午14:30（参加现场会 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-042 永清环保股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 15 日向 全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第十四次会议通知， 会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 7 名， 实际出席的董事 7 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法规的规定，会议表决合法 有效。本次会议经审议形成如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年半年度报告 全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2025 年半年度报告全文》、《永清环保股份有限公司 2025 年半 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事薪酬和 津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事工作积极性，积 极参与公司的决策与管理，保证公司董事能够更好地开展工作，认真履行各项职 责，同时提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司实际经营情况， 特制定本方案。 第二条 本方案所指董事是指公司董事会组成人员，涉及津贴的董事岗位具体包 括：独立董事和非独立董事。 独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 非独立董事，指除独立董事之外的其他董事。 永清环保股份有限公司 董事津贴方案 第四条 公司向董事会组成人员支付一定金额的津贴。具体执行标准如下： （一）独立董事津贴为每人每年人民币 70,000 元（税后）； （二）非独立董事津贴为每人每年人民币 48,000 元（税前）。 第五条 上述津贴，根据董事岗位特殊性给予补贴，同 ...

永清环保股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第五条 公司大股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司董事会审议 批准后，可立即申请对大股东所持股份司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以依 法通过"红利抵债"、"以股抵债"或者"以资抵债"等方式偿还侵占资产。在 （二）通过银行或非银行金融机构向关联人提供委托贷款； （三）委托控股股东及其他关联人进行投资活动； （四）为控股股东及其他关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （五）代控股股东及其他关联人偿还债务； （六）中国证券监督管理委员会认定的其他方式。 董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需对该表决事项进行回避。在公司股 东会就相关事项进行审议时，公司大股东应依法回避表决，其持有的表决权股份 总数不计入该次股东会有效表决权股份总数之内。 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东及关联人占用永清环保股份有限公司（以下 简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联人资金占用行为的发生，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《永清环保股份有限公司关联交易管 理制度》（ ...

第一条 为规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 永清环保股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并由董事会委任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任董事职务， 即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会 ...

永清环保股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及《永清 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。本制度所称对外担保是指 公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对 外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控 股子公司对外担保额之和。 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司或 分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第五条 公司对外担保应要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东会或董 ...

永清环保股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强永清环保股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）中的相 关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）确定关联交易价格时，应定价公允，遵循"公平、公正、公开"的原则， 不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格 或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （二）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （三）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （四）必要时聘请中介机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权 ...

永清环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立公 ...

永清环保股份有限公司 第二条 本制度所称的内幕信息，是指根据《证券法》在证券交易活动中， 涉及上市公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚 未公开的信息。包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为完善内幕信息管理制度，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登 记管理工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，公司根据《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕知情人登 记管理制度》等法律法规，制定本制度。 （二）公司的重大投资行为和公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同，提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者遭受重大损失； （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； （七）公司的董事长或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责； （八）持有公司 5 ...