证券代码：300189 证券简称：神农科技 海南神农科技股份有限公司 Hainan Shennong Technology Co.,Ltd （海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼） 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 $$\equiv{\mathsf{O}}\equiv\equiv\not\equiv J\backslash J\not\equiv$$ 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的 ...

海南神农科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的有关规定，为 健全公司利润分配事项决策程序和机制，提高股利分配决策透明度可操作性，积 极回报投资者，结合公司的实际情况，特制定公司《未来三年（2023-2025 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的原则 公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分 配利润。在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳 定性情况下，制定本规划。 二、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是 中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-026 海南神农科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，不断完善 公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投 资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管 措施及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 （一）最近五年被证券监管部门处罚的情况 海南证监局于 2019 年 9 月 16 日向公司及相关当事人下发《行政处罚决定 书》（[2019]4 号）。 1、存在的问题及处罚结果 （1）定期报告虚假记载 1）神农科技 2014 年至 2016 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 海南神农科技股份有限公司 Hainan Shennong Technology Co.,Ltd （海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二 〇 二 三 年 八月 海南神农科技股份有限公司（以下简称"神农科技"、"公司"）为满足公司 经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化公司资 本结构，提升盈利能力和市场竞争力，公司结合自身实际情况，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《公司章程》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票， 募集资金总额不超过 16,000.00 万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《海南神农科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 一、本次以简易程序向特定对象发行 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-025 海南神农科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中海南神农科技股份有限公司（以下简称"神农科技"或"公司"） 在测算分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标 的摊薄影响时基于的假设和前提条件，不代表公司对未来经营情况及财务状况 的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国办发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（ ...

海南神农科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见 五、《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可 行性分析报告的议案》的独立意见 三、《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》的独 立意见 我们认为：公司本次以简易程序向特定对象发行股票预案的内容符合市场 现状和公司实际情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票预案的实施满 足公司业务发展以及募集资金投资项目建设的资金需求，有利于增强公司的盈 利能力和综合竞争力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形，公司董事会审议程序合法、合规。因此，我们一致同意该议案。 四、《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报 告的议案》的独立意见 我们认为：该报告考虑了公司所处行业和发展阶段、资金规划、资金需求 等情况，论证了本次向特定对象发行股票的必要性，本次发行对象的选择范 围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理 性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周志远先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。截至本公告披露日，周志远先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对周志远先生任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理周志远先生的书面辞职报告。周志远先生因个人原因，申请辞去公司副总 经理职务，原定副总经理任期为至第七届董事会届满之日止，辞职后继续担任公 司其他职务。 海南神农科技股份有限公司董事会 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-022 二〇二三年八月十六日 ...

证券代码： 300189 证券简称：神农科技 海南神农科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 26 日 ( | 周五) 下午 14:30~17:00 | | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net | | 地点 | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待 | 1、财务总监郑抗 | | 人员姓名2、董秘孙凡斐 投资者提出的问题及公司回复情况 公司 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 海南神农科技股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|------------------------------------|-------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 神农科技2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 及人员姓名 时间 2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所 "互动易平台 "http://irm.cninfo.com.cn "云访谈 "栏目 董事长：曹欧劼 副总经理、财务总监：郑抗 公司接待 独立董事：孙益文 人员姓名 董秘：孙凡斐 1.公司目前发展水产育种养殖第二主业，是否后续会涉足预制菜领域？ | --- | |----------------------- ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-019 海南神农科技股份有限公司 关于参加"2022 年度海南辖区上市公司业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为 2023年5月26日14:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员将参 加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2022年年报披露、财务数据、公司 治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投 资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二三年五月十八日 ...