海南神农种业科技股份有限公司 （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章和《海 南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 ...

海南神农种业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第五条 董事会秘书任职资格： （一）具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称，从事财务、法律、秘书、 管理等相关工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《海南神农种业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之 间的指定联络人，是公司的高级管理人员，对董事会负责。法律法规及《公司章 程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当 ...

海南神农种业科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《海南神农种业科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度，结合公司年度报告编制和信息披 露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工 作，维护公司整体利益。 第三条 每一会计年度结束后，审计委员会应及时与审计机构协商确定年度 财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应督促为公司提供年报审计的会计师事务所在约定时 限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负 责人的签字确认。 第七条 年度财务会计审计报告完成后，审计委员会应对年度财务会计报告 进 ...

海南神农种业科技股份有限公司 内幕信息及知情人登记备案制度 第一章 总则 督管理委员会或深圳证券交易所指定的网站和报刊上正式公开披露。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 第一条 为进一步完善海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕知情人的登记备案等工作，维 护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《海南神农种业科技股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息 ...

独立董事年度报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据现行有效的《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的 实际情况，特制定本制度。 第二章 独立董事年报工作职责 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规及《公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的生产经营情况、财务状况和经营成果情况及投、融资活动等重大事项的进展 情况。 海南神农种业科技股份有限公司 第十一条 独立董事应当在年报中就年度内 ...

海南神农种业科技股份有限公司 章 程 （2025年10月） 第四条 公司中文名称：海南神农种业科技股份有限公司 第五条 公司住所：海口市秀英区美林路8号慧远·美林谷综合服务楼 邮政编码：570311 第六条 公司注册资本为人民币102,400万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第八章 | 通知和公告 | 39 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十章 | 修改章程 | 43 | | 第十一章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护海南神农种业科技股份有限公司（以下称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-039 海南神农种业科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止，同时修改《公司章程》及公司治理相关制度的相应内容。 | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护海南神农种业科技股份有 | 第一条 为维护海南神农种业科技股份有限 | | 限公司（以下称"公司"）、股东和债权人 | 公司（以下称"公司"）、股东、职工和债权 | ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-040 海南神农种业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议 有关事项说明如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八 次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。 本次会议由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，其 中监事张荣女士授权委托冯辉女士代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-041 海南神农种业科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合 法律、法规和《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报 告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...

海南神农种业科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 六次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董 事。本次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-037 一、《2025 年第三季度报告》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项已经公司董事会审计 委员会审议通过。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 ...