证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-028 海南神农科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通 过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.0 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及海南神农科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 经审计，四川华信认为公司 ...

本人作为海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的 整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 本人孙益文，1970 年 6 月出生，中国国籍，湖南大学工商管理学院 EMBA 硕 士，注册会计师。1995 年 8 月至 2009 年 3 月，任湖南大华新星会计师事务所有 限公司主任会计师；2004 年 2 月至 2009 年 10 月，任湖南新星房地产估价有限 公司董事长；2007 年至 2012 年，兼任湖南省注册会计师协会常务理事；2009 年 10 月至 2019 年 8 月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年至 2020 年，任长沙艇 ...

海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 具有从事证券、期货相关业务许可资质，拥有多年为上市公司提供审计服务的经 验，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。该所承担了公司 2023 年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地 完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请 四川华信为公司 2024 年度审计机构，同时公司董事会提请股东大会授权公司管 理层根据公司实际业务情况和市场情况等因素与四川华信协商确定审计费用，办 理服务协议签署等相关事项。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-0 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-025 二、公司名称及简称变更的原因说明 公司以杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务为主，从事水稻、玉米、 油料、蔬菜等农作物品种创新、生产、销售和技术服务以及农药、化肥的销售。 公司主要产品为农作物种子，包括杂交水稻种子、玉米种子、油菜种子、蔬菜瓜 果种子等。原有的公司名称具有一定局限性，且不能充分体现公司的核心业务和 价值观。为进一步聚焦主业并提升品牌形象，根据公司发展战略规划与经营发展 需要，公司拟变更公司名称及证券简称。 三、其他事项 公司名称及证券简称变更后，公司证券代码保持不变，仍为"300189"。 海南神农科技股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： | | 变更前 | 变更后 | | -- ...

海南神农科技股份有限公司 2023 度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留的审计报告。公司 2023 年度财务决算情况如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 166,725,377.15 | 190,563,212.64 | -12.51% | 147,833,027.35 | | 归属于上市公司股东的 | -36,022,358.67 | -64,601,395.15 | 44.24% | -56,826,688.31 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -28,720,702.69 | -32,728,500.38 | 12.25% | -60,537,354.91 | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流 | 13,761,083.81 | -35,773,480.39 | 138. ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥50,061,370.58, representing a 27.62% increase compared to ¥39,227,142.88 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥8,433,476.87, a decline of 151.82% from -¥3,349,075.91 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 50,061,370.58, an increase of 27.7% compared to CNY 39,227,142.88 in Q1 2023[21] - Net loss for Q1 2024 was CNY 7,258,346.94, compared to a net loss of CNY 2,699,860.13 in Q1 2023, representing an increase in loss of 169.5%[23] - The weighted average return on equity was -1.10%, down 0.68 percentage points from -0.42% in the same period last year[4] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 762,765,077.30 in Q1 2024, down from CNY 771,198,554.14 in Q1 2023, a decrease of 1.8%[21] - The company reported a basic and diluted earnings per share of negative CNY 0.0082 for Q1 2024, compared to negative CNY 0.0033 in Q1 2023[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥5,653,251.32, which is a 10.86% decrease compared to -¥5,099,519.60 in the previous year[4] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative CNY 5,653,251.32, slightly worse than negative CNY 5,099,519.60 in Q1 2023[25] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 49,181,726.90 in Q1 2024, compared to CNY 47,839,605.77 in Q1 2023, reflecting a growth of 2.8%[25] - The net cash flow from investment activities was -41,814,488.94 CNY, compared to -4,454,740.35 CNY in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[26] - The total cash outflow from investment activities amounted to 52,897,190.02 CNY, up from 32,956,435.99 CNY year-over-year[26] - The net cash flow from financing activities was 2,147,637.13 CNY, a recovery from a net outflow of -7,096,122.56 CNY in the same period last year[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 66,013,221.31 CNY, down from 98,456,499.01 CNY year-over-year[26] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -45,320,101.92 CNY, compared to -16,665,061.76 CNY in the previous year[26] - The cash inflow from financing activities totaled 2,250,000.00 CNY, a decrease from 4,959,158.33 CNY in the previous year[26] - The cash outflow for financing activities was 102,362.87 CNY, significantly lower than 12,055,280.89 CNY in the same period last year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥980,746,923.08, down 2.07% from ¥1,001,434,092.88 at the end of the previous year[4] - Current assets decreased to RMB 255,612,050.72 from RMB 301,633,004.51, reflecting a decline of approximately 15.3%[19] - Cash and cash equivalents dropped significantly from RMB 111,333,469.10 to RMB 66,013,367.18, a decrease of about 40.7%[18] - Accounts receivable increased to RMB 93,960,156.27 from RMB 84,063,609.92, representing an increase of approximately 11.3%[19] - Inventory decreased from RMB 71,539,465.32 to RMB 50,005,778.32, a reduction of about 30.3%[19] - Total non-current assets rose to RMB 725,134,872.36 from RMB 699,801,088.37, an increase of approximately 3.6%[19] - The total liabilities decreased to CNY 131,784,891.33 in Q1 2024 from CNY 145,213,714.22 in Q1 2023, a reduction of 9.2%[21] - The company reported a significant increase in contract liabilities from RMB 8,169,076.35 to RMB 12,103,913.66, an increase of approximately 48.5%[19] Expenses - Sales expenses rose by ¥5,484,900, marking a 123.66% increase, attributed to expanded sales scale and increased personnel costs[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 58,821,392.93, up 30.5% from CNY 45,060,487.77 in the same period last year[21] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,539,309.26, a slight increase from CNY 2,426,458.64 in Q1 2023[21] - Sales expenses increased significantly to CNY 9,920,289.97 in Q1 2024, compared to CNY 4,435,412.68 in Q1 2023, marking a rise of 123.5%[21] Stock and Financing - The company plans to issue up to RMB 300 million in stock through a simplified procedure, not exceeding 20% of the net assets as of the end of the previous year[14] - The company has withdrawn its application for the simplified stock issuance as of March 7, 2024[16] - The company's short-term borrowings increased by ¥2,250,000, primarily due to additional bank loans taken by a subsidiary[8] - The company’s short-term borrowings were recorded at RMB 2,250,000.00, indicating new financing activities[19] Other Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[27] - The company is implementing new accounting standards starting from 2024[28]

一、《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结 构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理及董 事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中 的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。监事会认为：《2023 年 度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事会本年度工作情况。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-030 海南神农科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 4 月 14 日以 ...

| | | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | | 地址:成都市洗面桥街 | 18 | 号金茂礼都南 | 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 电话:（028）85560449 | | | | | | | （特殊普通合伙） | | | | 传真:（028）85560449 | | | | | | | | | | | 邮编: 610041 | | | | | SI | CHUAN | HUA XIN | (GROUP) | CPA | (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | | | 海南神农科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 川华信专（2024）第 0418 号 目录： 1、关于海南神农科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 2、海南神农科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 海南神农科技股份有限公司 非经营性资金占用 ...

1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2023 年度营业收入扣除情况表 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 号金茂礼都南 楼 地址:成都市洗面桥街 18 28 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 海南神农科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专(2024)第 0417 号 目录： 海南神农科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2024)第 0417 号 海南神农科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海南神农科技股份有限公司（以下简称"神农科技"）2023 年度财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并 ...