关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民 币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行或其他 金融机构的低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本次 董事会审议通过之日起 12 个月内。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实 际经营情况，计划使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股 东获取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司及子公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买低风险理 财产品，在上述额度内资金可滚动使用，自公司第七届董事 ...

海南神农科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，公司合并财务报表未分配利润为-548,410,935.68 元，公司未弥补亏 损金额为-548,410,935.68 元，公司实收股本 1,024,000,000 元，公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年，公司实现营业收入 166,725,377.15 元，同比下降 12.51%，主要系 子公司更换部分水稻销售品种所致，下降的营业收入主要系杂交水稻种子；净利 润-32,697,815. ...

1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2023 年度营业收入扣除情况表 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 号金茂礼都南 楼 地址:成都市洗面桥街 18 28 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 海南神农科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专(2024)第 0417 号 目录： 海南神农科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2024)第 0417 号 海南神农科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海南神农科技股份有限公司（以下简称"神农科技"）2023 年度财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-024 海南神农科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 拟向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提 供借款暨关联交易的的议案》，公司控股股东、实际控制人将向公司提供2亿元 的借款额度，有效期限内不超过总额度，公司可根据资金需求情况循环使用。具 体内容如下： 一、关联交易概述 为支持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制 人拟向公司提供 2 亿元的借款额度，有效期限内不超过总额度，公司可根据资金 需求情况循环使用。借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率（借款利息按 每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司的流动资金，有效期为 本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 曹欧劼女士为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 ...

海南神农科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，在过去的一年中，我本着对 公司和所有股东负责的原则，积极参与公司治理和决策过程，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各 专业委员会的作用，维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人涂显亚， 1964 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，律师。1992 年 8 月 至 2021 年 6 月任海南方圆律师事务所合伙人、主任；2015 年 3 月至 2021 年 4 月，任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至 2024 年 3 月， 任公司独立董事。 2023 年度，公司共召开 1 次股东大会、5 次董事会会议。本人出席会议情况 如下： | 姓名 ...

本人朱竹青，1965 年 5 月出生，中国国籍，副教授。1994 年 11 月至今，任 海南大学材料与化工学院化学教师、副教授。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的 整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 海南神农科技股份有限公司 二、出席会议的情况 2023 年度，公司共召开 1 次股东大会、5 次董事会会议。本人出席会议情况 如下： | 姓名 | 职务 | 应出席 | 实际出 | 委托出 | ...

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章 程》尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理 相关工商变更登记手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于 公司拟变更公司名称，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《海南神农科技股份有限公 司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护海南神农科技股份有限公 | | | 司（以下称"公司"）、股东和债权人的合法 | | 第一条 为维护海南神农种业科技股份有限 | | | | 公 ...

海南神农科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 24 日 海南神农科技股份有限公司董事会 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-017 海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会 议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

海南神农科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司 审计质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报 告等行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）中 ...