独立董事 2023 年度述职报告(王月永) 本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法 规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立 公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制 度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事的 工作情况报告如下： 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 一、独立董事基本情况 王月永先生，1965 年出生，天津大学管理学博士，高级会计师，中国国籍， 2010 年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，现兼任北京科净源科技股 份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中海油能源发展股份有限公司独立 董事、山东新华医疗器械股份有限公司董事；2021年12月起任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(张然) 张然女士， 1977 年生，2002 年毕业于北京交通大学，先后获得会计学学士 学位及经济学硕士学位，2006 年取得美国科罗拉多大学立玆商学院会计学博士 学位。现任中国人民大学商学院会计学教授；兼任大庄园肉业集团股份有限公司、 北京派尔特医疗科技股份有限公司、北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事。 2018 年 11 月起任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、2023 年出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会会议、3 次股东大会，本人出席 6 次董事 会、3 次股东大会。公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。每项会议 议案本人均认真审阅，并能充分表达自己的意见和建议。2023 年度，本人对公 司董事 ...

起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1 潜能恒信能源技术股份有限公司 内部控制专项报告 众环专字(2024)0203693号 目 录 内部控制专项报告 众环专字(2024)0203693 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"） 及其子公司（统称"贵集团"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合 并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了无保留意见的审计报告。我们的责任是在执行审计工作 的基础上对财务报表发表审计意见。在审计过程中，我们研究和评价了潜能恒信公司与上述 财务报表编制相关的内部控制，以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范 围。建立健全内部控制制度是潜能恒信公司管理层的责任。我们的研究和评价是依据《中国 注册会计师审计准则》，并结合财务报表审计目的而进行的，其目的是对上述财务报表整体 发表审计意见，而不是对内部控制的专门审核，并不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊 而进行 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，潜能恒信能源技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存 放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （1）募集资金到位情况 2011 年 03 月 07 日，根据 2011 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会 证监许可[2011]266 号文《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 ...

证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-024 潜能恒信能源技术股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，周锦明先生作 为关联董事对此议案回避表决。董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定的规定， 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 为蒙古 Ergel-12 | 定价原则 | | 金额 | 金额 | | 接受关联 人提供的 | | 合同区提供钻机 | 市场价格 | 2,000 | 0 | 3,765.29 | | | 天津锦龙 | 及钻井配套设备 | | | | | | 劳务 | | | | | | | | | | ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 经核查，公司独立董事杨树波、王月永、张然未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2024年4月23日 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 要求，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请广大投资者在公 司召开2023年度业绩说明会之前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此通知。 s 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-026 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其 摘要于2024年4月24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为便于投资者能够更深入、全面地了解公司经营情况，公司将于2024年4月 30日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举办2023年度网上业绩说明会。本 次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资 ...

证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-028 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 紧抓高油价契机，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或 "公司"）加快海上、陆上区块勘探开发进度，推动海外全资公司智慧石油投资有 限公司（以下简称"智慧石油"）渤海、南海合作区块尽快由勘探转向开发生产， 推动海外全资公司智慧油气投资有限公司（以下简称"智慧油气"）蒙古国陆上合 作区块勘探发现，为实现上述目标，智慧石油、智慧油气需加快相应勘探开发资金 投入。出于公司筹措资金融资成本及时效考虑，公司向公司控股股东、实际控制人 周锦明先生借款 3 亿元人民币。 2024 年 4 月 11 日公司召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 三次会议审议并通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公 司向控股股东、实际控制人周锦明先生借款 3 亿元人民币，借款期限 3 年。相关具 体操作事项授权公司管理层办理。（具体内容 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"内部控制规范体系"），结合潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司对内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润-128,183,987.68 元，母公司实现净利润 680,802.93 元。 根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法 定盈余公积金 68,080.29 元，加年初未分配利润 411,501,608.06 元，减去 2022 年度分配 6,400,000.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润 为 405,714,330.70 元。 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百七十四条的规定，利润分配的基本原则是公司的 利润分配政策重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配 政策保持连续性和稳定性。同时，公司实施现金分红应当满足的条件之一是 "公司该年度或半年度实 ...