潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《潜能恒 信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特 制定本工作细则。 第二条 董事会按照股东会决议设立战略委员会、提名委员会，薪酬与考核委员 会及审计委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会对董事会负责，各委员会 是董事会的议事机构，其所形成的提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会各专门委员会主要负责如下事项： （一）战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议； （二）提名委员会主要负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的 人选、任职资格、选择标准和程序进行研究并提出建议。 （三）薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核、负责制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范潜能恒信能源技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及公司章程等的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大 影响而尚未向投资者公开的重大信息以及按照现行的法律法规、证券监管机构及证券 交易所要求所应披露的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会 公众公布，并将公告和相关备查文件送达深圳证券交易所（以下简称"交易所"）。 第四条 公司公开披露信息的指定报纸为：上海证券报、证券时报、证券日报，指定网 站为：巨潮资讯网。 第二章 信息披露的职责分工 1 第三条 本制度适用如下人员和机构： （一） 公司董事和董事会； （二） 公司高级管 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，保障潜能恒信能源 技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本办法。 （三）其他投资，包括购买或者出售资产、借入或者借出款项、委托理财、 债权债务重组等各种形式的投资方式。 第四条 公司对外投资的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合公司章程； （二）符合公司的发展战略； （三）增强公司的竞争能力； （四）培育新的利润增长点。 第五条 公司拟用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇 率和商品为基础的期货、权证等衍生产品投资的，在经过慎重考虑后仍决定开展 前述投资的，应制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险 承受能力，限定公司的委托理财或衍生产品投资规模。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用 和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 及其他相关法律、法规、文件的规定、制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保；所称公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司子公司对外担保总额之和。 第四条 公司及子公司均不得为自然人、非法人单位提供担保。 第五条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、规范性文件和《潜能恒信能源技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《潜能恒信能源技术股份有限公司 信息披露管理办法》等公司制度，结合公司具体情况，制定《潜能恒信能源技术 股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）和投资 者的合法权益,加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通,促进公司诚 信自律、规范运作,并进一步完善公司治理机制,根据中国证券监督管理委员会有 关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件及内部管理制度的有关规 定,结合公司的实际情况,制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势,可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人,包括但不 限于： 第三条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规 1 （一） 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关 联人； （二） 从事证券投资的机构、个人及其关联人 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 1 第一条 为规范潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》， 结合公司实际情况，制订本管理办法。 第二条 本管理办法对公司股东、董事、管理层具有约束力，公司股东、董事 和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循 诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定 予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，不得损害公司和其他 股东的利益；关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准。公司应对关联交易的 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定公司其他人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 提案的拟定 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟定 提案。 （一）董事长负责组织拟定下列提案： 1．公司中、长期发展规划； 2．董事会工作报告； 3．公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券及其他证券及上市； 4. 收购公司股票； 5. 公司合并、分立、解散； 6．股东会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、委托理 财等交易； 第五条 临时会议 有下列情形之 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》，深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家有关法 律、法规和《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 突发事件处置制度 第一章 总则 （四）保护投资者利益、最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。 第二章 突发事件范围 第一条 为提高潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）处置 突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成 的损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进 公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件，及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等公司规章制度（以下简称"公司规章制度"）等规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司遭遇突 发事件时的处理。 第三条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产 ...