潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-025 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 度股东大会定于2024年5月15日（星期三）在公司召开，现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议； (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,公司 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月1 ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-022 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》 ，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有证 券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服 务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了 高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务 状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。基于上述原因，公司拟续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构。 二、续聘任会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所 （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （ ...

避险情绪升温，石油股继续飙升，潜能恒信涨13%，首华燃气、和顺石油、中曼石油、海油发展、泰山 石油等多股上涨，石油ETF（561360）涨2.7%，今年来涨近17%。盘中溢价交易。 摩根大通指出，全球石油库存正处于7年来最低水平。这似乎从油价的持续攀升中得到了印证。此外， 供给的减少还可能导致其他外部冲击对油价的影响进一步扩大。 此外，市场对高股息板块的关注和国企改革（包含市值管理）的进一步深化，也使行业获得投资者的青 睐。如中石油公司章程规定现金分红比例不少于归母净利润的30%，2023年全年分红率50%。感兴趣的 投资者可关注石油ETF的投资机会。 注：市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及个股仅供参考，不构成股 票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产 品。基金有风险，投资需谨慎。 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-017 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东周锦明先 生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股份解除质押业务，具体 事项如下： 一、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 解除质押 | 质押 | 质押 | 质权人 | 本次解除质 押占其所持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 股数 | 起始日 | 解除日 | | 股份比例（%） | | 周锦明 | 是 | 8,217,200 7,125,000 | 2021.07.28 2022.10.26 | 2024.04.12 | 股份有限 | 6.24 5.41 | | | | | | | 安信证券 | | | | | 3,650,000 | 2024.01 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-016 潜能恒信能源技术股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提 供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准；可以豁免提交股东 大会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会 议，审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董 事周锦明先生对该议案回避表决。公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专 门会议审议了本次关联交易事项，同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股 东大会审议。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、紧抓高油价契机，公司拟加快海上、陆上区块勘探开发进度，推动海外 全资公司智慧石油投资有限公司（以 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-015 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于职工代表监事、监事会主席辞职 暨补选职工代表监事、监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事、监事会主席辞职的情况 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会近日收到公司职 工代表监事周永仙先生的书面辞职报告。周永仙先生因个人原因申请辞去公司第 五届监事会职工代表监事职务，周永仙先生辞去职工代表监事职务后仍继续担任 公司其他职务。周永仙先生原定任期为2021年12月31日至2024年12月31日。截至 本公告披露日，周永仙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 周永仙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对周永仙先生为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2024年4月11日召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》，选举于长华先生为公司第五届监事会主席， 任期自第五届监事会第十三次会议审议通过之日起 ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-011 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司 《潜能恒信能源技术股份有限公司关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项 目的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。 二、审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司日常经营及业务发展需要，同意公司及全资公司智慧石油投资有 限公司（以下简称"智慧石油"）向杭州银行北京分行合计申请不超过 4,000 万 元人民币的综合授信额度(包括流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现等)，公司对全资公司智慧石油上述授信提供 保证担保，担保额度不超过 4,000 万元人民币，授权期限 1 年，额度在有效期内 可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-012 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 4 月 1 日发出，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。于长 华、胡晓坤、孟晓辉监事现场出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研 究，形成如下决议： 与会监事作出以下决议： 一、审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。 为了更好日常经营发展，同意公司及全资公司智慧石油投资有限公司（以下 简称"智慧石油"）向杭州银行北京分行合计申请不超过4,000万元人民币的综合 授信额度(包括流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2024-014 潜能恒信能源技术股份有限公司 二、本次授信与担保基本情况 潜能恒信能源技术股份有限公司 | 序号 | 公司名称 | 申请授信额度 | 担保金额 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 潜能恒信能源技术股份有限公司 | 4,000万元 | 4,000万元 | 保证 | | 2 | 智慧石油投资有限公司 | | —— | —— | 关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 为满足潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或"公司"） 日常经营及业务发展需要，2024年4月11日公司第五届董事会第十四次会议审议 通过了《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公司及全资 公司智慧石油投资有限公司（以下简称"智慧石油"）向杭州银行北京分行合计 申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度（授信形式包括但不限于流动资金 贷 ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-013 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资项目名称：涠洲 10-3 油田西区开发项目（以下简称 "本项目"）； 2、投资金额：本项目为新建项目。根据本项目采用的商务模式，项目投资 金额与油价正相关，按照油价 70 美元/桶测算，预计智慧石油对本项目的投资金 额约为 5.5 亿元人民币； 3、本项目系智慧石油与中国海油、洛克石油共同合作开发，需各合作方内 部决策审批通过后方可实施。截至本公告日，各合作方均已完成内部决策审批流 程。 一、 项目投资概述 （一）项目背景 项目总体开发方案和基本设计方案已通过中国海油专家审查，与主要承包商的合 同商业谈判已经完成，已具备提交各方投资决策条件。 （二）董事会审议情况 公司第五届董事会第十四次会议通过了《关于合作投资涠洲 10-3 油田西区 开发项目的议案》，并同意授权公司经营管理层决定本项目投资建设的各具体事 项，包括但不限于项目报批报建、 ...