潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2024-004 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月29日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员 会委员的议案》。 2024 年 1 月 29 日 根据中国证监会2023年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理周锦 明先生向公司董事会申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务，上述申请自 董事会收到之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，董事会选举陈永武先 生为 第五届董事会审计委员会委员，与独立董事王月永先生（召集人）、张然 女士共同组成第五届董事会审计委员会。任期自本次董事 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-002 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 1 月 29 日 10：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式 相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 1 月 19 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，为进一 步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公 司章程》相关条款进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行 ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-001 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 接到控股股东周锦明先 生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股权质押业务，具体事项 如下： 二、股东股份累计质押情况 | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 持 股 | 累计质押股 | 所持 | 司总 | | | | 占未 | | | 持股数量 | 比 例 | | 股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股 | 质押 | | 称 | | （%） | 份数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 股份比例 | 份限售和 | 股份 | | | | | | （%） | （%） | 数量 | ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-060 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东周锦明先 生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股权解除质押业务，具体 事项如下： 一、 本次股份解除质押基本情况 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 称 | | 持 | 股 | 累计质押股 | 所持 | 司总 | | | | 占未 | | | 持股数量 | 比 | 例 | | 股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股 | 质押 | | | | （%） | | 份数量 | ...

一、背景 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或"公司"）海外 全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.,以下 简称"智慧石油"）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称"中国海油" 或"国家公司"）组织的对外合作招标，与洛克石油（渤海）公司（以下简称"洛 克石油"）共同取得了中国南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区块勘探开发 权益。2018 年 7 月 3 日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期 30 年的产 品分成合同—《中国南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区域合同区石油合 同》（以下简称"石油合同"），智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、 开发作业和生产作业的联合作业者（以下简称"合同者"）。22/04 区块原合同 者之一洛克石油，经联管会审议同意洛克石油退出 22/04 区块。根据石油合同的 约定，洛克石油退出后智慧石油将享有 22/04 区域 100%勘探权益（有关具体内 容详见巨潮资讯网 2022 年 11 月 28 日相关公告），如 22/04 区块内有商业油气 发现，智慧石油享有最少 49%的 ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-059 潜能恒信能源技术股份有限公司 渤海 09/17 重大合同进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或"公司"）海外 全资子公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.以 下简称"智慧石油"）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称"中国海 油"）组织的海上对外开放区块招商，取得渤海 09/17 区块勘探开发权益，并于 2019 年 4 月 12 日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海 09/17 合同区 石油合同》，智慧石油成为渤海 09/17 合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。 二、合同区勘探进展情况 经公司技术团队综合地震地质含油气评价研究工作，认为渤海 09/17 合同区 奥陶系灰岩潜山具有构造圈闭多、缝洞储层发育、油源条件充足、含油气规模大 等特点。2022 年在合同区潜山整体构造南部风险较大的构造圈闭部署 QK18-9-3 初探井，并经钻探，已在奥陶系 ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-056 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 11 月 04 日发出，会议 于 2023 年 11 月 14 日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。周 永仙、胡晓坤、孟晓辉监事现场出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真 研究，形成如下决议： 与会监事作出以下决议： 潜能恒信能源技术股份有限公司 一、审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。 潜能恒信能源技术股份有限公司 合授信额度并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网 站-巨潮资讯网。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 监 事 会 2023 年 1 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 11 月 14 日 16：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式 相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2023 年 11 月 04 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-055 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。 根据公司及准噶尔盆地九1-九5项目生产经营和业务发展的需要，同意公司及 全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称"智慧石油克拉玛依"） 向银行合计申请不超过31,000万元人民币的综 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 （本页无正文，为《潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事对第五届董事会 第十二次会议相关事项发表的独立意见》独立董事签字页） 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十二次会议 相关事项发表的独立意见 我们作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们 对公司第五届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见： 关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的独立意见 我们认为，公司及全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简 称"智慧石油克拉玛依"）向银行合计申请不超过31,000万元人民币的综合授信 额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，其中公司向中信银行股份有 限公司北京分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度；智慧石油克 拉玛依向中国建设银行股份有限公司新疆区分行石油分行申请总额不超过 26,000万元人民币的综合授信额度，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授 ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2023-057 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 根据潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称 "潜能恒信"或"公司"） 及准噶尔盆地九1-九5项目生产经营需求，2023年11月14日公司第五届董事会第十 二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同 意公司及全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称"智慧石油 克拉玛依"）向银行合计申请不超过31,000万元人民币的综合授信额度(包括流 动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，其中公司向中信银行股份有限公司北京 分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度；智慧石油克拉玛依向中 国建设银行股份有限公司新疆区分行石油分行申请总额不超过26,000万元人民 币的综合授信额度，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保， 担保额度不超过26,000万元人民币，授信期限1年 ...