关于会计政策变更的公告 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"《准则解释 17 号》"）的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会 计政策变更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一 的会计制度要求的会计政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对 公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会 和股东 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-050 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 08 月 16 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2024 年 08 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 经董事会审议，同意根据公司业务发展及日常经营的需要，增加公司及控股 子公司与海德堡的日常关联交易预计额度 10,000 万元，即新增 2024 年度与海德 堡日常关 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-058 天津长荣科技集团股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津长荣科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司共同举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上 集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 09 月 03 日（周二）13:30-16:30。 届时公司董事长、副总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事及相关人员（如 遇特殊情况，出席人员会有调整）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-055 天津长荣科技集团股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交股东大会审议批准。提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体 办理后续工商变更登记、备案等手续，本次变更以相关市场监督管理部门最终核 准版本为准。 特此公告 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 28 日召开第六届董事会第九次会议，审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》，公司于 2024 年 07 月 24 日完成了 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个归属期 320,400 股股份的归属登记工作，公司注册资本由 人民币 423,387,356 元变更为人民币 423,707,756 元，股份总数由 423,387,356 股变更为 423,707,756 股，根据前述实际情况及相关法 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-056 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议经审议通过决定于 2024 年 09 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 09 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 ...

特别风险提示： 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-049 天津长荣科技集团股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2024 年 08 月 26 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 209,963.38 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 79.21%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司（以下简称"北京北瀛"）的 全资子公司天津北瀛新材料科技有限公司（以下简称"天津北瀛"）向北京银行 股份有限公司天津分行（以下简称"北京银行天津分行"）申请 1000 万元人民 币综合授信，额度最长占用期间（授信期间）为自本合同订立日起至 2027 年 08 月 26 日止。北京北瀛于 2024 年 08 月 26 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-048 天津长荣科技集团股份有限公司 重要内容提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 13 日 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议并通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）的规定和公司 2022 年第八次临时股东大会的授权， 董事会为首次授予部分符合条件的 73 名激励对象办理了 320,400 股第二类限制 性股票归属事宜。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 公司《激励计划（草案）》及其摘要已经公司第五届董事会第三十六次会议、 第五届监事会第三十一次会议及公司 2022 年第八次临时股东大会审议通过，主 要内容如下： （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票不超过 3,150,000 股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 423,387,356 股的 0.74%。 （三） ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-047 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2024 年 07 月 22 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 207,776.30 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 78.39%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融资及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 10.79 亿元，其 中为资产负债率大于等于 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-046 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计 划第二次持有人会议于 2024 年 07 月 08 日在公司会议室以现场结合通讯形式召 开。本次会议由员工持股计划管理委员会主任王广龙先生主持，应出席会议持有 人 93 人，实际出席会议的持有人 69 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 11,710,688 份，占本员工持股计划持有表决权份额的 85.81%。本次会议的召集、 召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《天津长荣科技集团股份有限 公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 特此公告 天津长荣科技集团股份有限公司 与会持有人审议并以举手表决方式一致通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-045 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2024 年 06 月 26 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 208,305.20 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 78.58%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融资及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 10.79 亿元，其 中为资产负债率大于等于 ...