第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-002 天津长荣科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议，由董事长李莉女士召集，于 2025 年 02 月 07 日以电子邮件形式发出会 议通知，于 2025 年 02 月 11 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉 女士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员 等列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经董事会审议，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况下，使 用不超过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（单个理财产品的投资 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 12.7 million and 19 million CNY, representing a decline of 53.33% to 68.80% compared to the previous year's profit of 40.71 million CNY[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 2 million and 3 million CNY, showing an increase of 107.03% to 110.55% from a loss of 28.44 million CNY in the previous year[3] - The reduction in non-recurring gains and losses for 2024 is estimated to be approximately 56 million CNY compared to 2023, primarily due to decreased government subsidies and reduced income from asset disposals[5] Business Strategy - The company continues to focus on its core business and actively expand both domestic and international markets, resulting in stable growth in regional market performance and market share[4] - The company has implemented lean management and intelligent management practices to enhance cost reduction and efficiency, leading to a significant improvement in the profitability of its main business[4]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-073 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及全资子公司为公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2024 年 12 月 25 日，本年度累计新增公司对子公司担保额度 60,099.60 万元，在本年度已 审批担保总额度 107,900.00 万元范围内；公司及控股子公司的担保实际发生额 为 207,103.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.13%。上述担保 均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）公司为全资子公司提供担保概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-072 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保及全资子公司为公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2024 年 12 月 05 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 205,239.58 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 77.43%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）公司为控股子公司提供担保概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融资及日常经营需要时提供担保，担 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-071 天津长荣科技集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告 4、公司、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关于公司 应披露而未披露的重大事项，或处于筹划、商谈、意向、协议等阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股 份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯和现场问询的方 式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及 高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-070 鉴于公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员胡彬先生因个人原因无法继 续履职，管理委员会委员人数将低于《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年 员工持股计划管理办法》规定的人数，本次持有人会议补选高雅雯女士为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，与原委员王广龙先生、戴广兴先生共同 组成 2022 年员工持股计划管理委员会，任期为公司 2022 年员工持股计划的存续 期。高雅雯女士未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大 股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。 表决结果：同意 11,826,560 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总 数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%； 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第三次持有人会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 天津长荣科技 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥384,817,008.08, a decrease of 9.07% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,284,445.83, an increase of 6,021.24% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,152,396.42, up 835.20% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,139,713,980.99, a decrease of 4.6% compared to CNY 1,195,079,335.06 in the same period last year[12] - The net profit for Q3 2024 was CNY 12,360,213.08, compared to CNY 11,410,929.97 in the previous year, showing an increase of 8.3%[12] - The total profit for Q3 2024 was CNY 13,542,180.91, a decrease from CNY 13,686,978.65 in Q3 2023[14] - The net profit for Q3 2024 was CNY 1,136,905.21, down from CNY 4,544,966.89 in the same period last year, representing a decline of approximately 75%[14] - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,444,159.81 for Q3 2024, significantly lower than CNY 8,561,619.01 in Q3 2023[14] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.0080, down from CNY 0.0100 in Q3 2023[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,330,343,345.39, reflecting a 1.15% increase from the end of the previous year[3] - Total liabilities increased to CNY 3,480,862,350.05 from CNY 3,422,637,683.66, reflecting a rise of 1.7%[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to CNY 232,087,661.10, slightly up from CNY 231,380,739.85 at the beginning of the quarter[10] - Accounts receivable decreased to CNY 304,657,646.61 from CNY 315,049,438.05, indicating a reduction of 3.9%[10] - Inventory increased to CNY 958,824,020.09, up from CNY 869,278,851.95, representing a growth of 10.3%[10] - Short-term borrowings decreased to CNY 436,016,161.23 from CNY 539,098,402.86, a decline of 19.1%[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,876[7] - The largest shareholder, Li Li, holds 19.35% of the shares, totaling 81,993,000 shares[7] - Tianjin Mingxuan Investment Co., Ltd. is the second-largest shareholder with an 11.55% stake, amounting to 48,931,000 shares[7] - The total number of restricted shares held by Li Li is 61,494,750, which will be unlocked at a rate of 25% annually[8] - The total number of restricted shares for Tianjin Mingxuan Investment Co., Ltd. is 47,925,000, also subject to a 25% annual unlock[8] - The total number of unrestricted circulating shares held by the top ten shareholders is 20,498,250[7] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings[8] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 109,781,775, with an increase of 13,500 shares during the period[8] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥50,678,169.36, representing a significant increase of 185.08%[3] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 50,678,169.36, an increase from CNY 17,776,539.32 in Q3 2023[15] - Cash received from sales and services in Q3 2024 was CNY 1,131,974,314.09, compared to CNY 1,745,211,951.03 in Q3 2023, indicating a decrease of about 35%[15] - The total cash flow from financing activities in Q3 2024 was CNY -40,521,055.39, an improvement from CNY -72,145,330.34 in Q3 2023[16] - The company received CNY 4,871,488.00 from investment in Q3 2024, a significant decrease from CNY 47,961,767.23 in Q3 2023[16] Research and Development - The company reported R&D expenses of CNY 55,588,085.67, an increase from CNY 51,110,106.64 in the same period last year, indicating a growth of 8.7%[12] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥322,435.24 during the reporting period[4] - The company has not disclosed any significant events or changes in strategy during the reporting period[9] - The financial statements for the quarter are yet to be detailed in the report[9] - The company reported a significant increase in investment income of 260.86% year-on-year, amounting to ¥1,463.17[6] - The company has adopted new accounting standards effective January 1, 2024, which do not impact the financial data for the reporting period[17]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-067 天津长荣科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出会 议通知，于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉 女士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员 等列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2024 年第三季度报告》 董事会认为公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司 报告期内的总体经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该 报告已经董 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-068 天津长荣科技集团股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告内 容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-069）。 此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会 主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表 决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-066 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 结合公司生产经营需要及创业板上市公司监管要求，对《公司章程》部分条款进 行相应的修订和完善，此议案经公司于 2024 年 05 月 15 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过。以上变更的具体内容详见公司于 2024 年 04 月 24 日在巨潮资 讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-032）。 公司于 2024 年 08 月 28 日召开第六届董事会第九次会议，审议并通过《关 于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期 320,400 股股份的归属登记工作已完成，公司注册资 本由人民币 423,387,356 元变更为人民币 423,707,756 元，股份总数由 423,387,356 股变更为 423,707,756 股。根据前述实际情况及相关法律法规、规 范性文件，公司拟变更注册资本 ...