证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-011 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 02 月 11 日 召开公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 02 月 28 日（星期五）召开公司 2025 年第 一次临时股东大会，本次会议通知已于 2025 年 02 月 12 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 02 月 2 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-006 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%。截至 2025 年 02 月 11 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 204,630.24 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 77.20%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 （一）授信情况概述 根据经营发展的需要，公司及控股子公司拟根据需要分次向银行等金融机构 申请总额控制在等值 330,000 万元人民币以内的综合授信额度，授信业务包括但 不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票 据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-008 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司因日常经营需要，拟与关联方 Heidelberger Druckmaschinen AG（中 文名称"海德堡印刷机械股份公司"）及其子公司（以下合并简称"海德堡"）、 天津名轩投资有限公司及其子公司（以下合并简称"名轩投资"）发生销售、采 购商品，提供、接受服务，提供房屋租赁等日常关联交易事项，预计 2025 年度 日常关联交易额度合计不超过 52,736 万元，其中公司与海德堡日常关联交易额 度不超过 48,700 万元，与名轩投资日常关联交易额度不超过 4,036 万元。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联 人李莉女士及其一致行动人天津名轩投资有限公司（以下简称"名轩投资"）将 回避表决。 公司于 202 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-009 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2025 年 02 月 11 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 204,630.24 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 77.20%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司（以下简称"北京北瀛"）拟 向中国银行股份有限公司北京首都机场支行（简称"中国银行北京首都机场支行"） 申请授信额度 1,000 万元人民币。公司拟与中国银行北京首都机场支行签订《最 高额保证合同》，对该授信额度提供最高额连带责任保证担保，担保的最高主债 权本金余额为 1,000 万元人民币，保证期间为债务履行期限届满之日起三 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 关于接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年02月11日召 开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于接受关联方担保的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-007 1、关联交易概况 为满足公司经营发展的需要，关联方李莉女士拟为公司及控股子公司向银行 等金融机构申请综合授信提供担保，预计2025年担保额度不超过人民币13亿元。 关联方在担保期间内不收取任何担保费用，且公司及控股子公司无需对该担保事 项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签 署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为自审议本议案的董事会决 议通过之日起十二个月内。 2、关联关系说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 公司董事长、总裁、控股股东、实际控制人李莉女士为公司关联自然人，本次接 受担保构成关联交易。 3、交易的审议情况 公 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-005 天津长荣科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范外汇市场的风险，天津长荣科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司拟在具有业务经营资格的机构开展外汇套期保值业 务，预计任一交易日持有的对应的最高原始合约价值不超过 5000 万美元（含本 数）或等值人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不 超过人民币 2500 万元（含本数）或等值外币。交易品种包括但不限于远期结售 汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 2、本次开展外汇套期保值业务已经公司第六届董事会第十二次会议、第六 届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 3、风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不做投机性、套利性的交 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、本次开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资目的 公司及控股子公司日常经营中涉及部分外币业务，包括境外采购、销售业务 及借款等。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良 影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成 本，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品业务。上述外汇衍生品业务以套期保值 为目的，不做投机性套利交易，风险等级较低。本事项不影响公司主营业务的发 展，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大影响。 公司及控股子公司在日常经营中存在外币收付款需求以及外汇贷款，涉及币 种主要为美元、欧元等。公司及控股子公司将采用包括但不限于远期结售汇、外 汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其 他衍生产品等业务或业务的组合等外汇套期保值产品，以对冲进出口合同预期收 付汇、手持外币资金以及外汇贷款的利率/汇率变动等形成的风险敞口。外汇套 期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币等，外汇套期保值产品的公允价值 或现金流量变动能够对冲汇率风险引起的相关外汇合同、资产、负债等公允价值 或现金流量的变动 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 02 月 11 日召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。董事会同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况 下，使用不超过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理，以提高闲置自有资金的 使用效率，实现公司和股东利益最大化。该事项尚需提交股东大会审议，自股东 大会审议通过之日起12个月内有效（单个理财产品的投资期限不超过12个月）。 公司董事会提请授权董事长及其授权人员负责具体事宜。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-004 1、投资目的 天津长荣科技集团股份有限公司 为提高闲置自有资金的使用效率，在确保正常经营和资金安全的前提下，公 司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以实现自有资金的保值增值， 更好维护公司股东的合法权益。 2、投资金额及期限 公司及控股子公司使用不超过 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-010 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议经审议通过决定于 2025 年 02 月 28 日（星期五）召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 02 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 02 月 21 日（星期五）。 7、出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 3、会议召开 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-003 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2025 年 02 月 07 日以电子邮件形式 发出会议通知，于 2025 年 02 月 11 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事 会主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与 表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超 过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效（单个理财产品的投资期限不超过 12 个月），额度内资金可滚动使用。事 项具 ...