证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-019 董事会认为 2024 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 报告客观、真实、准确地反映了 2024 年度主要工作及取得的经营成果。 此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作，促进公司持续、健康、稳定的发展；公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，详见公 司于同日在巨潮资讯网分别披露的《2024 年度独立董事述职报告》及《2024 年 度董事会工作报告》。 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议，由董事长李莉女士召集，于 202 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-021 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积转增股本。 一、审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 2025 年 04 月 22 日，董事会审计委员会召开第六届第八次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，会议应参与表决的委员 3 名，此 项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。审计委员会认为公司 2024 年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，不存在损害中小股东权益的情形。 2、董事会审议情况 2025 年 04 月 24 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，会议应参与表决的董事 7 名，此项议案 以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过，同意 2024 年度利润分配预案。 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-015 公司分别于 2025 年 02 月 11 日、2025 年 02 月 28 日召开了第六届董事会第 十二次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度申请综 合授信及对外担保额度预计的议案》，预计 2025 年度为控股子公司向银行等金 融机构申请融资及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 114,300 万 元，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 105,500 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 8,800 万元。股东大会已授权董事长及其授权人员办理交易的具体事宜，并签署相关协 议。具体情况详见公司于 2025 年 02 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年 度申请综合授信及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-006）。 1、公司控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称"长荣华鑫"） 向宁夏银行股份有限公司天津河西支行（以下简称"宁夏银行天津河西支行"） 申请流动资金借款 1,000 万元人民币，公司于 2025 年 ...

特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2025 年 03 月 14 日，本年度累计新增公司对子公司担保额度 30,500 万元，在本年度已审批 担保总额度范围内；公司及控股子公司的担保实际发生额为 206,241.88 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 77.81%。上述担保均为对合并报表范围 内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 02 月 11 日、2025 年 02 月 28 日召开了第六届董事会第 十二次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度申请综 合授信及对外担保额度预计的议案》，预计 2025 年度为控股子公司向银行等金 融机构申请融资及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 114,300 万 元，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 105,500 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 8,800 万 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-013 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2025 年 03 月 06 日，本年度累计新增公司对子公司担保额度 27,000 万元，在本年度已审批 担保总额度 115,300 万元范围内；公司及控股子公司的担保实际发生额为 205,114.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 77.38%。上述担保均 为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 02 月 11 日、2025 年 02 月 28 日召开了第六届董事会第 十二次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度申请综 合授信及对外担保额度预计的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》，预 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-012 天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 02 月 28 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 02 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 02 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 7、股权登记日：2 ...

北京市金杜律师事务所 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：天津长荣科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受天津长荣科技集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2025 年 2 月 28 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《天津长荣科技集团股 份有限公司章程（2024 年 8 月）》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 202 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-011 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 02 月 11 日 召开公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 02 月 28 日（星期五）召开公司 2025 年第 一次临时股东大会，本次会议通知已于 2025 年 02 月 12 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 02 月 2 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-006 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%。截至 2025 年 02 月 11 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 204,630.24 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 77.20%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 （一）授信情况概述 根据经营发展的需要，公司及控股子公司拟根据需要分次向银行等金融机构 申请总额控制在等值 330,000 万元人民币以内的综合授信额度，授信业务包括但 不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票 据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-008 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司因日常经营需要，拟与关联方 Heidelberger Druckmaschinen AG（中 文名称"海德堡印刷机械股份公司"）及其子公司（以下合并简称"海德堡"）、 天津名轩投资有限公司及其子公司（以下合并简称"名轩投资"）发生销售、采 购商品，提供、接受服务，提供房屋租赁等日常关联交易事项，预计 2025 年度 日常关联交易额度合计不超过 52,736 万元，其中公司与海德堡日常关联交易额 度不超过 48,700 万元，与名轩投资日常关联交易额度不超过 4,036 万元。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联 人李莉女士及其一致行动人天津名轩投资有限公司（以下简称"名轩投资"）将 回避表决。 公司于 202 ...