关于 2023 年度利润分配方案的专项说明 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-037 福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日第五届 董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求， 现对公司2023年度利润分配预案专项说明公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润-305,754,952.19 元，母公司实现净利润-167,108,499.04 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-407,605,973.97 元，母公司报表 未分配利润-212,908,092.58 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,不 满足公司现金分红条件。 基于上 ...

关于福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5800 号 福建纳川管材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对福建纳川管材科技股份有限公司 (以下简称"纳川股份")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 5798 号审计报告。在此基础上， 我们检查了后附的纳川股份管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 纳川股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(深证上〔2023〕701 号)及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对纳川股份管理层编制的营业收入扣除 情况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中 国注册会计师执业准则要求我们遵守中 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事述职报告 （苑宝玲） 各位股东及股东代表： 本人作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人苑宝玲，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，博士学历。1998 年 11 月至 1999 年 8 月，任福建省农业科学院生物技术中心研究实习员；2002 年 7 月至 2003 年 8 月，任福州大学环境与资源学院助教；2003 年 ...

公司章程修订对照表 福建纳川管材科技股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 4 月） 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订内容，公司拟对 《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提 | 第四十六条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股东大会。独立董事行使该 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | 职权的，应当经全体独立董事过半数同 | | 根据法律、行政法规和本章程的规定， | 意。对独立董事要求召开临时股东大会 | | 在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 的提议， 董事会应当根据法律、行政 | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 法规和本章程的规定，在收到提议后 | | 董事会同意召开临 ...

一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参 与表决的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。本次会议的召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由独立 董事翁国雄先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议： 公司2024年日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，审议的关联 交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公 司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。 公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公 司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损 害公司及股东利益的情况。基于上述情况，一致同意将《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...

关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"上会事务所"）担任公司 2023 年度财务审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会事务 所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年上会事务 所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下。 一、资质条件 上会事务所于 2013 年 12 月 27 成立， 注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层。 截至 2023 年末，上会事务所拥有合伙人 108 人，拥有注册会计师 506 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 人。上会事务所 2022 年收入总额（经审计）74000 万元，其中，审计业务收入人民币 46000 万元，证 券业务收入 18500 万元。2023 年上市公司审计客户共计 68 家，2022 年上市公司 审计收费人民币 6300 万元，挂牌公司审计收费人民币 2000 万元。这些上市公司 主要行业涉及制造业、交通运输、仓储和邮政业、信 ...

一、2023 年度监事会的工作情况 根据公司生产经营实际情况和董事会的安排，监事会坚持了定期会议制 度。会议的通知、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。2023年度，监事会共召开4次会议，具体内容如下： （一）2023年4月27日，公司召开了第五届监事会第十次会议，全体三名 监事出席会议，会议审议通过了以下议案： （1）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定的要求，任期内认真审议监事会的各项议案， 围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议，本着对全体股东负责的态度， 认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员 履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、 完善和提升治理水平有效发挥了职能。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如 下： （10）《关于董事会对公司2022年带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明的议案》 （二）2023年8月28日，公司召开 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-024 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十九次会议决 定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2023 年年度股东大会。 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月20日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 2023 董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关 规定，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作，科 学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，促进公司 持续健康、稳定的发展。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023年度公司主要经营情况 报告期内，公司现有主营业务结构未发生变动。2023年,公司主要经营指标 的完成情况：公司实现营业收入396,008,274.24元，利润总额-285,854,691.02 元，归属于上市公司股东的净利润-305,754,952.19元。 二、2023年度董事会工作情况 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责， 切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东 权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工 作。 （一）董事会会议召开情况 （二）董事 ...

关于会计政策及会计估计变更的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-034 福建纳川管材科技股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于会计政策及会计估计变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据法律、法规 和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交股东大会审议；本次会计估 计变更拟对合同资产组合的会计估计进行变更，合同资产组合参照变更后的会计 估计执行。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 现将本次会计政策及会计估计变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更 （一）本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号）的通知，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 公司按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准 ...