第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-020 福建纳川管材科技股份有限公司 1、本次董事会通知于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观 地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。 表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无 ...

1 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二四年四月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 3 | | 第三章 职责权限 | | 4 | | 第四章 会议的召开与通知 | | 7 | | 第五章 工作与表决程序 | | 8 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 10 | | 第七章 回避制度 | | 11 | | 第八章 工作评估 | | 12 | | 第九章 附则 | | 13 | 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建纳川管材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制 程序，促进董事会对经理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为实施内部审计监督的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、法规和规 范性文件及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、 规范性文件 ...

简式权益变动报告书 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《15 号准则》）及其他相关法 律、法规等规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《15 号准则》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在福建纳川管材科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 福建纳川管材科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建纳川管材科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：纳川股份 股票代码：300198 信息披露义务人：陈志江 通讯地址：福建省厦门市思明区龙山山庄 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 4 月 25 日 福建纳川管材科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 | 第一节 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 2 | | 第三 ...

关于持股 5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-014 福建纳川管材科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户 暨被动减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登结算公司")系统查询获悉，公司股东 陈志江先生被司法拍卖的共计 500,000 股公司股份已完成过户登记手续，现将有 关情况公告如下： 一、司法拍卖的基本情况 厦门市思明区人民法院于 2024 年 3 月 28 日 10 时起至 2024 年 3 月 29 日 10 时止在京东拍卖平台上对陈志江先生持有的 500,000.00 股公司股份进行司法拍 卖，根据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人王俊竞得 500,000.00 股。 二、股份完成过户登记情况 公司通过中登结算公司系统查询获悉，上述被拍卖的陈志江先生持有的 500,000.00 股公司股份已完成过户登记手续。 ...

简式权益变动报告书 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 福建纳川管材科技股份有限公司 简式权益变动报告书 一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《15 号准则》）及其他相关法 律、法规等规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《15 号准则》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在福建纳川管材科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 上市公司名称：福建纳川管材科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：纳川股份 股票代码：300198 信息披露义务人：陈志江 通讯地址：福建省厦门市思明区龙山山庄 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 4 月 24 日 福建纳川管材科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少在福建纳川管材科技股份有限公司拥 ...

关于简式权益变动报告书的更正公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-012 福建纳川管材科技股份有限公司 关于简式权益变动报告书的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"纳川股份"）于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书》，现对报告书进行更正 披露如下： 一、报告书"第一节 释义" 更正前： | | | 更正后： | | | 二、报告书中"第四节 权益变动方式"之"一信息披露义务人持有上市公 司股份情况" 更正前： 本次权益变动前，信息披露义务人持有本公司股份 160,995,110 股，占公司 总 股 本 比 例 15.61% 。 本 次 权 益 变 动 后 ， 信 息 披 露 义 务 人 持 有 本 公 司 股 份 51,851,872 股，占公司总股本比例 5.03%。具体情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

简式权益变动报告书 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 福建纳川管材科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建纳川管材科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：纳川股份 股票代码：300198 信息披露义务人：陈志江 通讯地址：福建省厦门市思明区龙山山庄 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 4 月 19 日 福建纳川管材科技股份有限公司 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《15 号准则》）及其他相关法 律、法规等规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《15 号准则》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在福建纳川管材科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少在福建纳川管材科技股份有限公司拥有 权益的股份。 五 ...

关于持股 5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-010 福建纳川管材科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户 暨被动减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登结算公司")系统查询获悉，公司股东 陈志江先生被司法拍卖的共计 109,143,238.00 股公司股份已完成过户登记手续， 现将有关情况公告如下： 一、司法拍卖的基本情况 1、福建省泉州市中级人民法院于 2023 年 10 月 8 日 10 时起至 2023 年 10 月 9 日 10 时止在京东拍卖平台上对陈志江先生持有的 9,643,238.00 股公司股份进 行司法拍卖，根据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人张明以最高 价竞得 9,643,238.00 股。 2、厦门市思明区人民法院于 2024 年 3 月 1 日 10 时起至 2024 年 3 月 2 日 ...

关于董事辞职的公告 肖仁建先生、傅义营先生担任公司董事职务原定任期为公司第五届董事会第 一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。截至本公告披露日，肖仁建 先生直接持有公司股票 108,975.00 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项； 傅义营先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，肖仁建先生、傅 义营先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申 请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。公 司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成空缺的董 事补选工作。 肖仁建先生、傅义营先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司及 公司董事会对肖仁建先生、傅义营先生在任期间为公司发展和董事会建设所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-009 福建纳川管材科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-008 关于控股子公司收到中标通知的公告 福建纳川管材科技股份有限公司 关于控股子公司收到中标通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）控股 子公司上海纳川核能新材料技术有限公司（以下简称"上海纳川"）于 2024 年 3 月 26 日收到上海核工程研究设计院股份有限公司发来的《中标通知书》， 确认上海纳川成为"广东廉江核电项目一期工程 1、2 号机组 HDPE 管道管件 设备采购项目标段三厂用水系统 HDPE 管道"（以下简称"项目"）的中标单 位，中标金额 25,930,641.00 元。现将本次中标的有关情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、项目名称：广东廉江核电项目一期工程1、2号机组HDPE管道管件设备采购 项目标段三厂用水系统HDPE管道 2、招标人：上海核工程研究设计院股份有限公司 3、中标人：上海纳川核能新材料技术有限公司 4、中标金额：25,930,641.00元 二、招标人的基本情况 1、基本情况 ...