福建纳川管材科技股份有限公司独立董事 独立董事签名： 翁国雄： . 余雪松： . 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公 司第五届董事会第十八次会议相关事项进行了事前审核并发表以下意见： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经审查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关 审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公 允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足 公司的审计要求。公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利 益的情况。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构进行了沟 通，其已对该事项进行确认且无异议。对于本次公司变更会计师事务所的事项， 我们表示认可并同意将该议案提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《福建纳 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-065 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次监事会通知于 2023 年 12 月 8 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 2 人以现场投票 方式表决，监事会主席陈志良先生以通讯方式出席。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于< 变更会计师事务所>的议案》 监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务 的资质要求，具备审计服务的专业能力。公司已就变更年审会计师事务所事项与 前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均表示无异 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-069 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，福建纳川管材科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议的时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023年12月29日9:15－9:25, 9 ...

关于签订苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目克拉管物资采购合同的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-063 福建纳川管材科技股份有限公司 关于签订苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目 克拉管物资采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效：本合同经双方授权代表签字、加盖合同章后即开始生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性： （1）暂定供货额度：56,267,794.00 元，合同物资实际采购量以买方实 际供货通知为准，买方保留调整授予卖方合同货物数量的权利。 （2）本合同在执行过程中可能由于战争及严重的火灾、水灾、台风、地 震等不可抗力事件而影响，给本合同按期履行带来一定的不确定性风险。 （3）合同存在因产品质量问题或因公司原因未能按时、按要求供货导致 公司承担违约责任的风险。 3、该合同顺利履行预计将对公司本年及以后年度经营业绩产生积极的影 响。 一、合同签署概况 1、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月9日在中国证监会指定创业板信息披 ...

关于签订苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目检查井物资采购合同的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-062 福建纳川管材科技股份有限公司 关于签订苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目 检查井物资采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效：本合同经双方授权代表签字、加盖合同章后即开始生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性： （1）暂定供货额度：41,786,670.34元，合同物资实际采购量以买方实 际供货通知为准，买方保留调整授予卖方合同货物数量的权利。 （2）本合同在执行过程中可能由于战争及严重的火灾、水灾、台风、地 震等不可抗力事件而影响，给本合同按期履行带来一定的不确定性风险。 （3）合同存在因产品质量问题或因公司原因未能按时、按要求供货导致 公司承担违约责任的风险。 3、该合同顺利履行预计将对公司本年及以后年度经营业绩产生积极的影 响。 一、合同签署概况 1、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月9日在中国证监会指定创业板信息披露 ...

关于公司收到中标通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-061 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司收到中标通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023 年11月8日收到中持水务股份有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为"江 苏省苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目管材物资采购一标段及三标段"（以 下简称"项目"）的中标单位，中标金额98,054,464.34元。现将本次中标的有关 情况公告如下： 一、中标项目基本情况 （一）江苏省苏州市吴江区农村生活污水治理PPP项目管材物资采购一标段项 目概况： 1、项目名称：江苏省苏州市吴江区农村生活污水治理PPP项目管材物资采购一 标段 2、招标人：中持水务股份有限公司 3、中标人：福建纳川管材科技股份有限公司 4、中标金额：56,267,794.00 元 4、中标金额：41,786,670.34 元 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司收到中标通知的公告 二、招标人的基本情况 1、基 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥118,909,749.75, a decrease of 26.68% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥11,533,250.38, representing an increase in loss of 88.00% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥11,484,998.08, an increase in loss of 86.12% compared to the previous year[5]. - The total operating revenue for the current period is CNY 298,431,188.68, a decrease of approximately 21.4% compared to CNY 379,699,161.41 in the previous period[26]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY -55,124,910.42, compared to CNY -133,391,249.84 in the same period last year, showing an improvement of 58.7%[28]. - The company reported a total profit of CNY -79,556,912.42 for Q3 2023, an improvement from CNY -152,434,403.11 in Q3 2022[27]. - The company’s total comprehensive income for Q3 2023 was CNY -61,973,928.88, an improvement from CNY -138,131,530.83 in Q3 2022[28]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.0534, compared to CNY -0.1293 in the same period last year[28]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥25,694,365.66, a significant increase of 468.24%[5]. - Net cash flow from operating activities increased by 468.24% to CNY 25.69 million, mainly due to the recovery of receivables and reduced operating expenses[10]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 33.74% from the beginning of the year to the reporting period[9]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 61,550,001.17 from CNY 92,896,126.74 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 33.8%[23]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was -36,550,352.17, compared to -32,439,611.60 in Q3 2022, indicating a decline[32]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was 10,243,059.23, down from 18,785,763.74 in the same period last year[32]. Liabilities and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,141,091,903.27, a decrease of 4.28% from the end of the previous year[5]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,005,486,159.95, down 5.18% from the end of the previous year[5]. - The total liabilities as of September 30, 2023, are CNY 2,128,798,554.83, down from CNY 2,207,139,111.71 at the beginning of the year, reflecting a decrease of approximately 3.5%[24]. - The company reported a significant increase in other payables, which rose to CNY 289,419,010.11 from CNY 198,865,980.98, marking an increase of approximately 45.5%[24]. - The company has a negative retained earnings balance of CNY -156,975,932.20 as of September 30, 2023, compared to CNY -101,851,021.78 at the beginning of the year[24]. Expenses and Income - Sales expenses decreased by 38.38% to approximately CNY 19.64 million due to reduced marketing costs[10]. - Other income fell by 33.39% to CNY 1.62 million, primarily due to a decrease in government subsidies received[10]. - Investment income decreased by 30.16% to a loss of CNY 21.38 million, attributed to the decline in operating performance of associated enterprises[10]. - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 350,118,785.76, a decrease of 21.3% from CNY 444,790,674.16 in Q3 2022[27]. - The company’s financial expenses included interest expenses of CNY 50,688,365.71, down from CNY 52,853,874.89 in the previous year[27]. - Cash inflow from investment activities was CNY 19,316,059.00, compared to CNY 32,308,477.60 in Q3 2022, indicating a decrease of 40.2%[31]. Contracts and Projects - The company signed significant contracts totaling CNY 20 million with Fujian Yongrong Technology Co., with cumulative delivery value of CNY 228,800 as of September 30, 2023[16]. - A contract worth CNY 28.25 million with China Construction Second Engineering Bureau has a cumulative delivery value of CNY 2.27 million as of September 30, 2023[16]. - The company has signed contracts with Changjiang Three Gorges Green Oasis Technology Development Co., Ltd. totaling CNY 4,783,870.00, with partial deliveries completed[18]. - The company completed a contract worth CNY 4,608.74 million for the Xuzhou urban area rain and sewage diversion emergency repair project, with a cumulative output value of CNY 4,172.35 million as of September 30, 2023[18]. - The company has ongoing projects with cumulative delivery values indicating active engagement in contract fulfillment[17]. Management and Governance - The company appointed a new general manager, Mr. Wu Xiaohui, on October 16, 2023, indicating a strategic leadership change[19]. - The company has a total of 31,565 common shareholders as of the report date[12]. - The largest shareholder, Chen Zhijiang, holds 15.61% of shares, totaling 160,995,110 shares, with a portion pledged[12]. Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥1,619,244.28 year-to-date, which are closely related to its normal business operations[6]. - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[33].

第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-060 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日上午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 1 人以现场投票 方式表决，监事会主席陈志良先生、陈建福先生以通讯方式出席。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于< 2023 年第三季度报告>的议案》 福建纳川管材科技股份有限公司 监 事 会 二○二三年十月三十日 福建纳川管材科技股份有限公司 1 经审核，监事会认为公司《2023 年第 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-059 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日上午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 人以现场投票 方式表决，史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士 5 人以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反 映了公司报告期的经 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司相 关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审核，本次董事会审议聘任的总经理具备履行高级管理人员职责所必需的 工作经验，未发现有《公司法》《创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文 件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为证券市 场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司高级管理人员的情形，其具备相关法律法规、规范性文件所规定的上市 公司高级管理人员任职资格。本次聘任总经理的相关程序合法、有效，不存在损 害公司及股东利益的情况。因此，同意聘任吴晓晖先生为公司总经理。 福建纳川管材科技股份有限公司 - 1 - 余雪松： . 苑宝玲： . 时间：二○二三年十月十五日 福建纳川管材科技股份有限公司 ...