证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-016 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司子公司与关联方进行关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥鲸鱼微电子 有限公司（以下简称"子公司"或"鲸鱼微电子"）拟与安徽华米信息科技有限公司 （以下简称"安徽华米"）签订《采购框架协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心 率传感器模组、芯片、其他电子料结构组件等，合同金额为预计不超过人民币1500万 元（含税），合同期限为两个月。 2、因安徽华米为公司实际控制人黄汪先生控股的企业，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微 电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-017 江苏亿通高科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈钢作为江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人江苏亿通高科技股份有限公司董事会提名为江苏亿通高科技股份有限公 司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

表决结果: 同意：4票，反对：0 票，弃权：0票。 江苏亿通高科技股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议决议 2025年4月2日，全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议以通讯方 式召开，会议应参加独立董事4人，实际参加独立董事4人。本次会议由过半数 独立董事共同推举的JINLING ZHANG女士召集和主持。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。 经与会独立董事充分讨论，审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联 交易》的议案 公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称"子公司"或"鲸鱼微 电子"）拟与安徽华米信息科技有限公司（以下简称"安徽华米"）签订《采购 框架协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组、芯片、其他电子料 结构组件等，合同金额为预计不超过人民币1500万元（含税），合同期限为两个 月。 【本页无正文，为江苏亿通高科技股份有限公司独立董事专门会议决议之签署 页】 独立董事签字： 经审核，针对本次关联交易事项，我们对关联方情况以及本次关联交易的详 细资料进行了事先审阅，我们 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第八届 董事会第十六次会议审议通过了《关于补选陈钢先生为第八届董事会独立董事候选人》 的议案等相关议案。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的公告。 本次董事会审议通过的《关于补选陈钢先生为第八届董事会独立董事候选人》的议 案，尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-019 根据公司整体工作安排，董事会决定暂不召开股东大会，将择期另行发出股东大会 通知，提请股东大会审议上述议案。 特此公告。 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-015 江苏亿通高科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选陈钢先生为第八届董事会独立董事 候选人》的议案。根据公司董事会提名, 并经公司第八届董事会提名委员会审核， 同意补选陈钢先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司 股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。现将具体情况公告如 下： 一、公司独立董事任期届满离任的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定，独立董事 在同一上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事吴敏艳女士任职时间将 于2025年5月16日满六年，其近日向董事会提交了期满离任的申请，同时辞任公司 第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职 务，离任后将不再担任公司任何职务。 为保障公司董事会的正常运作，根据公司 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-014 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会同意本次关联交易事项，经核查认为：公司董事会在审议本项关联交 易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易 定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。 三、备查文件 2、会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应到监 事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。本次会 议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、张利先生、郭梦雨女士。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联 交易》的议案 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-018 江苏亿通高科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏亿通高科技股份有限公司董事会现就提名陈钢为江苏亿通高科技股份有限 公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏亿通高科技 股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-013 江苏亿通高科技股份有限公司 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选陈钢先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案 根据公司董事会提名, 并经公司第八届董事会提名委员会审核，同意补选陈钢先生 为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日 起至公司第八届董事会届满之日止。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2025年3 月29日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 第十六次会议的通知。 2、会议于2025年4月2日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董 事7名，实际出席董事7名（ ...

江苏亿通高科技股份有限公司董事会提名委员会 江苏亿通高科技股份有限公司 董事提名委员会 （1）独立董事候选人陈钢先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的 担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 （2）独立董事候选人陈钢先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定要求的任职条件，具备担任 公司独立董事的履职能力。 （3）独立董事候选人陈钢先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同 意接受此次提名。 综上，我们一致同意提名陈钢先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并 同意将该事项提交公司第八届董事会第十六次会议审议。 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-012 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人等就相 关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 江苏亿通高科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 亿通科技，证券代码：300211）股票交易价格于2025年3月4日、2025年3月5日连续2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易 特别规定》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 6、公司不存在违反公平信息披露的情况。 三、是否存在应该披露 ...