江苏亿通高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条为强化董事会决策功能，实现对江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏亿通高科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特决定设立江苏亿通高科技股份 有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第二条委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定。 第三条委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章人员构成 第四条委员会由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第五条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 对外报送信息管理制度 第六条 公司在定期报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送 年度统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料，对于无法律法规依据的外 部单位提出的各种统计报表或涉及公司营业收入、利润、资产等敏感信息的资料， 公司、分公司及相关控股子公司应拒绝报送。 第七条 依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单 位报送统计报表等资料的，或因特殊情况（包括但不限于项目申报、申请授信、贷 款、融资、资质申报等）急需向对方提供公司未公开重大信息的，在对外报送信息 前，应由经办人员填写公司"对外报送信息审批表"（附件一），经本部门负责人 审核，报分管副总审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。对外报送信息的经 办人、部门负责人、分管副总或有关涉及人员对报送信息的真实性、准确性、完整 性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责。 第八条 公司相关部门对外报送信息时，结合实际情况由经办人员向接收信息 单位人员提供公司《对外报送信息保密提示函》（附件二），书面提醒报送的外部 单位相关人员履行保密义务。证券部将外部单位相关人员信息作为公司内幕知情人 登记备查。 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"是指公司及控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50% 的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关 联人的除外。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自 愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）公司在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一 ...

第一条 为进一步规范和合理制定公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建 立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调 动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公 司健康、稳定且持续发展。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本 薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括公司内部董事（含职工代表董事）、聘请的外部董 事及独立董事。 江苏亿通高科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 等及《公司章程》规定的高管人员。。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与 外部薪酬水平基本相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； （三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机 制挂钩。 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人 治理，健全内部约制和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽 职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。根据 《公司法》《证券法》《公司章程》及内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员经营班子须按《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》 等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会及高级管理人员经营班子的人员在其所管 辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公 司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（即被问责人）。 第五条 本问责制度坚持下列原则： 1、制度面前人人平等原则； 2、责任与权利对等原则； 3、谁主管谁负责原则； 4、实事求是、客观、公 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞职。董事辞职应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会 ...

第二章 禁止买卖本公司股票的情形 第五条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 江苏亿通高科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理,依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号-股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件的相关要求，以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理。 第三条 公司董事、高级管 ...

第二章人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第一章总则 第一条 为适应江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 规定，特决定设立江苏亿通高科技股份有限公司董事会战略发展委员会（以下简称 "委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制订本 工作细则。 第六条 委员会设主任委员一名（召集人），由全体委员的二分之一以上选举 产生。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 江苏亿通高科技股份 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者合法权益， 公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》等文件要求以及公司《投资者关 系管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、合 理解决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利等生产经营相关问题的投诉不属于本制 度范围。 第二章 工作机制 （四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。 第八条 公司应当持续加强相关工作人员的培训，配置必要设备，提高投 诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。公司工作人员应 耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。 第九条 公司 ...

第三条 公司印章保管应当采用审批与保管相分离的原则，即负责印章使用审 批的副总经理、总经理不亲自保管印章，公司内部有多枚相同印章的，应根据印章 的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡。 江苏亿通高科技股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用 的规范性、合法性及安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称的印章包括公司的公章、法定代表人印章、公司的合同专 用章、公司的财务专用章、人事专用章、董事会印章、报关专用章、工程出图章、 工程竣工图章、以及公司各职能部门印章等。 第二章 印章的保管 第四条 公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、由董事长（或 总经理）授权公司相关职能部门进行印章的管理及使用，其中法定代表人授权"法 定代表人印章、财务专用章"由财务部负责管理与使用；授权"公司公章"由董事 会办公室负责管理与使用；授权"合同专用章 1"由公司行政部负责管理与使用； 授权"合同专用章 2"由采购部负责管理与使用。 公司董事长授权"董事会印章"由董事会办公室董事会秘书负责管理与使用。 公司各部门印 ...