江苏亿通高科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 （四）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （五）最近三年受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （六）公司现任监事； 第一条 为规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 依据《公司法》及有关规定赋予的职权开展工作，履行其职责，对公司和董事会 负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （ ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏亿通高科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求，江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度在任独立 董事JINLING ZHANG、吴敏艳、王汇联、张歆伟、谢丰（离任）的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 经核查2024年度在任独立董事JINLING ZHANG、吴敏艳、王汇联、张歆伟、谢丰（离 任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年 2 月 23 日 起任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人西安电子科技大学无线电技术专业本科。2015 年至 2023 年历任中科院微电子研 究所总体技术研究室副主任、产业化处副处长/处长、产业化促进中心主任、所长助理， 中科院物联网研究发展中心副主任，厦门半导体投资集团有限公司董事、总经理，广东 南海半导体投资公司董事、总经理。现任北京屹唐半导体科技股份有限公司、上海汇通 能源股份有限公司独立董事。2024 年 2 月任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。 江苏亿通高科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：王汇联） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人积极参加了任期期间公司召开的所 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易违法违规行为，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》、公 司《信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，公司董事长为内幕信息工作的第一责任人， 董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人。公司证券事务部是公司信息披露管理、投资 者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，配合董事会秘书做好内幕信息的日常管 理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关 公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及 信息披露内容的资料，须经董事会秘书同意(视事项重要程度呈报董事会审核)，方可对外 报道、传送。 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：谢丰） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任独立董 事期间（2024 年 2 月 27 日离任）的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得独立董事资格证书。曾 任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、荟才环球企业咨询（北京）有限公司总 监、趣游科技集团有限公司财务副总裁、触控科技北京有限公司财务副总裁、乐道互动 （天津）科技有限公司董事兼首席财务官、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董 事。现任SNK Corporation上席执行役员、九芝堂股份有限公司独立董事。2023年6月起 至2024年2月27日任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不 ...

本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度任独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 江苏亿通高科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：JINLING ZHANG） 本人毕业于首都经贸大学，并在罗切斯特大学William E. Simon商学院获得工商管 理硕士学位。中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师和美国金融分析师协 会成员。曾任百度集团副总裁、百度资本CFO、兼任百度外卖CFO，现任百度风投管理合 伙人、CFO。 2013年4月至2016年12月任小米集团副总裁，负责财务、投资、金融等业务，并支持 小米生态链公司境内外上市；任职期间还组建了小米战略投资部，主管小米互联网金融 战略布局、业务策划、牌照申请等工作。拥有四大会计师事务所、世界五百强高科技公 司和中国优秀互联网公司的工作经历，曾任思科网络公司 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 公司章程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | ...

江苏亿通高科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条为加强江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效 益，实现投资决策的规范化、科学化，维护公司股东和中小投资者的利益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本对外投资管 理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 对外投资类型含委托理财,委托贷款,对子公司、合营企业、联营企业投资, 投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等交易行为。股权 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：吴敏艳） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度任独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人 1998 年毕业于南京审计学院会计学专业，获学士学位，并于 2007 年获上海财 经大学会计硕士学位，2018 年 9 月至 2019 年 2 月于美国威斯康星大学欧克莱尔分校访问 学者，副教授，中国注册会计师（CPA）。 1998 年至今分别在常熟理工学院审计处、常熟理工学院商学院工作，目前任商学院 财务与金融系主任兼党支部书记。2017 年 4 月至 2023 年 5 月任江苏常熟农村商业银行股 份有限公司独立董事。2023 年 6 月至今任江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董 事。2019 年 5 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生， 建立健全防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的"关联方"，与现行有效的深圳证券交易所股票上市 规则之规定具有相同含义。本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 （二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款； 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 （一）、经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售及接受 或提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）、非经营性资金占用包括但不限于公司为控股股东及其他关联方垫付 工资、福利、保险、广告等 ...