江苏亿通高科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第三章 工作职责范围 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 依据《公司法》及有关规定赋予的职权开展工作，履行其职责，对公司和董事会 负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 或培训证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东及利益相关者的利益， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公 ...

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，维护公司和全体股东的合法权益。 第三条 董事会履行职责的必要条件： 总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够做出科学、迅速和谨慎的决 策。 董事可要求总经理或公司有关部门提供为使其做出科学、迅速和谨慎的决策所需要的 资料及解释。 第二章 董事会职权和授权 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工作效率， 保障董事、董事会忠实履行职责，维护公司利益，保障董事会会议程序及决议的合法性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等监管法律、 法规和规章以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本议事规则。 式的方案； （七） 在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项； ...

江苏亿通高科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了完善江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，进一步加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方 面的监督作用。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司年报编制实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照中国证监会的有 关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行职责、勤勉尽 责地开展工作，确保公司年报真实、准确、完整，关注公司年度经营数据和重大 事项等情况，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的学习和培训。 第四条 每个会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司经营管理层汇报 公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报，并对有关重大事项予以 关注和安排实地考察。 第五条 独立董事 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条为进一步建立和完善江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事和高级管理人员的选聘，增强董事会选举程序的科学性、 民主性，优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特决定设立江苏亿通高科技股份有 限公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第二条委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第三条委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章人员组成 第四条委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法 ...

第一条为进一步建立和完善江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏亿通高科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特决定设立江苏亿 通高科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制 订本工作细则。 第二条委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第三条委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章人员构成 第四条委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总则 第五条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范 性文件以及《江苏亿通高科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括公司对控股子公司提 供担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 公司控股子公司为本条第一款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条为强化董事会决策功能，实现对江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏亿通高科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特决定设立江苏亿通高科技股份 有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第二条委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定。 第三条委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章人员构成 第四条委员会由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第五条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 对外报送信息管理制度 第六条 公司在定期报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送 年度统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料，对于无法律法规依据的外 部单位提出的各种统计报表或涉及公司营业收入、利润、资产等敏感信息的资料， 公司、分公司及相关控股子公司应拒绝报送。 第七条 依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单 位报送统计报表等资料的，或因特殊情况（包括但不限于项目申报、申请授信、贷 款、融资、资质申报等）急需向对方提供公司未公开重大信息的，在对外报送信息 前，应由经办人员填写公司"对外报送信息审批表"（附件一），经本部门负责人 审核，报分管副总审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。对外报送信息的经 办人、部门负责人、分管副总或有关涉及人员对报送信息的真实性、准确性、完整 性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责。 第八条 公司相关部门对外报送信息时，结合实际情况由经办人员向接收信息 单位人员提供公司《对外报送信息保密提示函》（附件二），书面提醒报送的外部 单位相关人员履行保密义务。证券部将外部单位相关人员信息作为公司内幕知情人 登记备查。 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"是指公司及控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50% 的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关 联人的除外。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自 愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）公司在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一 ...