本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-010 江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开第八届董事 会第九次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》的议案， 定于2024年2月23日下午14:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2024年 第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:00； 现场会议召开时间：2 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-004 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2024年1 月28日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届 董事会第九次会议的通知。 2、会议于2024年2月1日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董 事6名，实际出席董事6名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人）。本次会议以 通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、谢丰先生、吴敏艳女士。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联 ...

特此公告。 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥鲸鱼微电子 有限公司（以下简称"子公司"或"鲸鱼微电子"）于近日收到了由安徽省科学技术厅、 安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编 号为GR202334005008），发证日期为2023年11月30日，有效期为三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策等规定，鲸鱼微电子本次通过高新技 术企业认定后，将连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，在此期间按15%的 税率缴纳企业所得税。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-002 江苏亿通高科技股份有限公司 2024 年 1 月 23 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事陈小剑先生提交的书面辞职报告。陈小剑先生因个人原因申请辞去公司第八 届董事会独立董事及董事会下设战略发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈小剑先生的原定任期 至2026年4月9日。截至本公告披露日，陈小剑先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的股份锁定承诺。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，陈小剑先 生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中 没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去独立董事的 报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-001 陈小剑先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈小剑先生在其任职期间为公司所 做出的贡 ...

第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2023 年 12月25日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八 届董事会第八次会议的通知。 2、会议于2023年12月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席 董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议 以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、陈小剑先生、谢丰先生、吴敏艳女士。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-082 江苏亿通高科技股份有限公司 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案 ...

之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 公司简称：亿通科技 证券代码：300211 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏亿通高科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 1 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）本激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明 | 8 | | （二）本激励计划预留授予部分第一个归属期归属的具体情况 | 9 | | （三）结论性意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 11 | | 一、释义 19.元：指人民币元。 3 1. 本公司、公司、上市公司：江苏亿通高科技股份有限公司。 2. 本激励计划、本计划：指江苏亿通高科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（下称"亿通科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 2 月 28 日，公司召开了第七届董事会第三十次会议，审议并通 过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 2 月 28 日，公司召开了第七届监事会第二十七次会议，审议并 通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实 公司<2022 年限制性股 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章 及规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下 称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第二章人员构成 第四条委员会由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二 分之一以上委员须为公司独立董事。 第五条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条委员会设主任一名（召集人），由独立董事担任，应当为专业会计人 士，负责主持委员会工作；主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 第七条委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委员 第一条为强化董事会决策功能，实现对江苏亿通高科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有 关规定，特决定设立江苏亿通高科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称 "委 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东及利益相关者的利益， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事被提名前应当向公 司董事会说明其在境内上市公司的任职情况。 第八条 独立董事提供的相关资料由其本人保证资料的真实性。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...