证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-029 特此公告。 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 2024年04月10日 江苏亿通高科技股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开的第八届董事 会第十次会议，审议通过了《关于补选张歆伟先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名张歆伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（自 股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止）。 截至公司2023年度股东大会通知公告之日，张歆伟先生尚未取得独立董事任职资格证书， 根据深圳证券交易所的有关规定，张歆伟先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次 独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事候选人张歆伟先生的通知，张歆伟先生已按照相关规定 参 ...

1 江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏亿通高科技股份有限公司 Jiangsu Yitong High-tech Co., Ltd. （江苏省常熟市通林路 28 号） 2023 年年度报告 2024 年 3 月 15 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄汪、主管会计工作负责人查青文及会计机构负责人(会计主 管人员)查青文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入为 18,221.99 万元，较上年同期下降 46.12%；实现利润总额为-701.87 万元，较上年同期下降 124.79%；归属于普 通股股东的净利润为-55.60 万元，较上年同期下降 102.22%。 报告期业绩与上年同期相比大幅下滑，其主要原因为： 1、公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司借助华米科技的生态 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-020 江苏亿通高科技股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告及其 摘要》于2024年3月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）进行了公告。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况 及未来发展规划，公司将于2024年3月25日举行2023年年度报告网上业绩说明会。 一、年度业绩说明会的安排 1、召开时间：2024年3月25日（星期一）下午15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长黄汪先生、总经理孙鹏先生、董事会秘书周叙明先 生、财务负责人查青文先生、独立董事JINLING ZHANG女士。 3、接入方式：本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩 说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 公司章程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | ...

江苏亿通高科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工作效率， 保障董事、董事会忠实履行职责，维护公司利益，保障董事会会议程序及决议的合法性， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》等监管法律、法规和规章以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，维护公司和全体股东的合法权益。 第三条 董事会履行职责的必要条件： 总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够做出科学、迅速和谨慎的 决策。 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其做出科学、迅速和谨 慎的决策所需要的资料及解释。 第二章 董事会职权和授权 第四条 董事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决 策权。 第五条 董事会行使《公司章程》第一百〇七条规定的下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 75 - 4 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亿 通科技公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现 金流量。 | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-120 | 审计报告 众会字(2024)第 01135 号 江苏亿通高科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称亿通科技公司)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-028 江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第八届董事 会第十次会议，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知》的议案，定于2024 年4月22日下午14:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2023年度股东大 会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00； 现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一） ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-018 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。 本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生。 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以 书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十次 会议的通知。 《2023年年度报告》及其《2023年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法 规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-023 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 江苏亿通高科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张歆伟作为江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人江苏亿通高科技股份有限公司董事会提名为江苏亿通高科技股份有限 公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：吴敏艳） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人 1998 年毕业于南京审计学院会计学专业，获学士学位，并于 2007 年获上海财 经大学会计硕士学位，2018 年 9 月至 2019 年 2 月于美国威斯康星大学欧克莱尔分校访问 学者，副教授，中国注册会计师（CPA）。 1998 年至今分别在常熟理工学院审计处、常熟理工学院商学院工作，目前任商学院 财务与金融系主任兼党支部书记。2017 年 4 月至 2023 年 5 月任江苏常熟农村商业银行股 份有限公司独立董事。2023 年 6 月至今任江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董 事。2019 年 5 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人 ...