证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-008 江苏亿通高科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏亿通高科技股份有限公司董事会现就提名王汇联为江苏亿通高科技股份有 限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏亿通高科 技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-007 江苏亿通高科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王汇联作为江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人江苏亿通高科技股份有限公司董事会提名为江苏亿通高科技股份有限 公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

一、关联交易概述 1、关联交易事项 （1）销售心率传感器模组和芯片 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-009 江苏亿通高科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方进行关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥鲸鱼微电子 有限公司（以下简称"子公司"或"鲸鱼微电子"）拟与安徽华米信息科技有限公司 （以下简称"安徽华米"）签订《采购框架协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心 率传感器模组和芯片，合同金额为预计不超过人民币1.5亿元（含税）。 （2）办公用房租赁 公司全资子公司鲸鱼微电子下属深圳分公司拟与华米（深圳）信息科技有限公司 （以下简称"深圳华米"）签订《房屋许可使用合同》，向深圳华米承租办公用房， 租赁期为1年，合同总金额为4.626万元。同时签订《房屋租赁合同终止协议》，双方 于2023年12月签订的《房屋许可使用合同》自2024年1月31日起终止。 2、因安徽华米、深圳华米为公司实际控制人黄汪先生控股的企业，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-006 江苏亿通高科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开第八届董事会第 九次会议，审议通过了《关于补选王汇联先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案。现 将具体情况公告如下： 根据公司董事会提名, 并经公司第八届董事会提名委员会审核，同意补选王汇联先生为 公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担任董事会下设战略发展委员 会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议 通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 王汇联先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2024 年 2 月 1 日 附件： 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人简历 王汇联，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，本科。2015 年至 2023 年历任中科院微电子研 究所总体技术研究室副主任、产业化处副处长/处长、产业化促进中心主任 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-005 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 1、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联 交易》的议案 监事会同意本次关联交易事项，经核查认为：公司董事会在审议本项关联交 易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易 定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得全票通过。 三、备查文件 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 28 日 以书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第九 次会议的通知。 2、会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议 应到监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。 本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生。 3、本次监事会由监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-010 江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开第八届董事 会第九次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》的议案， 定于2024年2月23日下午14:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2024年 第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:00； 现场会议召开时间：2 ...

特此公告。 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥鲸鱼微电子 有限公司（以下简称"子公司"或"鲸鱼微电子"）于近日收到了由安徽省科学技术厅、 安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编 号为GR202334005008），发证日期为2023年11月30日，有效期为三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策等规定，鲸鱼微电子本次通过高新技 术企业认定后，将连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，在此期间按15%的 税率缴纳企业所得税。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-002 江苏亿通高科技股份有限公司 2024 年 1 月 23 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事陈小剑先生提交的书面辞职报告。陈小剑先生因个人原因申请辞去公司第八 届董事会独立董事及董事会下设战略发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈小剑先生的原定任期 至2026年4月9日。截至本公告披露日，陈小剑先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的股份锁定承诺。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，陈小剑先 生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中 没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去独立董事的 报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-001 陈小剑先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈小剑先生在其任职期间为公司所 做出的贡 ...

第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2023 年 12月25日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八 届董事会第八次会议的通知。 2、会议于2023年12月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席 董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议 以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、陈小剑先生、谢丰先生、吴敏艳女士。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2023-082 江苏亿通高科技股份有限公司 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案 ...

之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 公司简称：亿通科技 证券代码：300211 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏亿通高科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 1 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）本激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明 | 8 | | （二）本激励计划预留授予部分第一个归属期归属的具体情况 | 9 | | （三）结论性意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 11 | | 一、释义 19.元：指人民币元。 3 1. 本公司、公司、上市公司：江苏亿通高科技股份有限公司。 2. 本激励计划、本计划：指江苏亿通高科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. ...