证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-018 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。 本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生。 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以 书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十次 会议的通知。 《2023年年度报告》及其《2023年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法 规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：吴敏艳） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人 1998 年毕业于南京审计学院会计学专业，获学士学位，并于 2007 年获上海财 经大学会计硕士学位，2018 年 9 月至 2019 年 2 月于美国威斯康星大学欧克莱尔分校访问 学者，副教授，中国注册会计师（CPA）。 1998 年至今分别在常熟理工学院审计处、常熟理工学院商学院工作，目前任商学院 财务与金融系主任兼党支部书记。2017 年 4 月至 2023 年 5 月任江苏常熟农村商业银行股 份有限公司独立董事。2023 年 6 月至今任江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董 事。2019 年 5 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-028 江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第八届董事 会第十次会议，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知》的议案，定于2024 年4月22日下午14:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2023年度股东大 会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00； 现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一） ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-020 江苏亿通高科技股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告及其 摘要》于2024年3月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）进行了公告。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况 及未来发展规划，公司将于2024年3月25日举行2023年年度报告网上业绩说明会。 一、年度业绩说明会的安排 1、召开时间：2024年3月25日（星期一）下午15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长黄汪先生、总经理孙鹏先生、董事会秘书周叙明先 生、财务负责人查青文先生、独立董事JINLING ZHANG女士。 3、接入方式：本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩 说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-022 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "众华会计师事务所"或 "众华所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第八 届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， 负责公司 2024 年度财务和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务 所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 75 - 4 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亿 通科技公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现 金流量。 | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-120 | 审计报告 众会字(2024)第 01135 号 江苏亿通高科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称亿通科技公司)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：谢丰） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年 6 月起任独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得独立董事资格证书。曾 任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、荟才环球企业咨询（北京）有限公司总 监、趣游科技集团有限公司财务副总裁、触控科技北京有限公司财务副总裁、乐道互动 （天津）科技有限公司董事兼首席财务官、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董 事。现任SNK Corporation上席执行役员、九芝堂股份有限公司独立董事。2023年6月起 任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 本人均亲自出席并对出席的董事 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-026 江苏亿通高科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 一、本次注册资本拟变更的情况 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成 就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2023年8月25日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为52,500股，公司总股本 将由303,359,723股增加至303,412,223股。 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成 就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2023年12月4日上市流通。本次归属股票的上市流通数量为495,000股，公司总股 本将由303,412,223股增加至303,907,223股。 鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币 303,359,723元，拟变更公司注册资本为人民币303,907,223元。 二、本次公司章程拟修订的情况 结合上述公司注册资本等信息变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上 ...

第二章 信息披露的基本原则及一般规定 江苏亿通高科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板公司股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作指引》等法律、法规和《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部门(含子 公司)具有约束力。 第三条 本制度所称"信息"是指在公司经营运作中，可能对公司股票价格及其衍 生品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及相关证券监管部门和 深圳证券交易所要求披露的其他信息。 第四条 本制度所称"信息披露"是指将信息在规定的时间内、在指定的媒体上、 以公开的方式向社会公众进行公布，并按有关规定及时报送相关证券监管部门及深圳证 券交易所备案。 第五条 公司及相关信息披露义务人应当保证公司 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-027 江苏亿通高科技股份有限公司 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股 东的净利润-555,957.78 元，母公司实现净利润 13,964,563.03 元，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，计提法定盈余公积金 1,396,456.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 132,705,635.20 元（其中母公司可供股东分 配利润为 128,918,252.54 元），公司合并报表年末资本公积金余额为 54,478,889.09 元 【其中资本公积金（股本溢价）余额为 51,762,343.44 元，资本公积金（其他资本公积 金）余额为 2,716,545.65 元】。 经董事会决议，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关 规定，公司 20 ...