江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、审议关于公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告 | | | | | | | | 摘要》的议案，2、审议关于公司《2022 年度监事会工作报 | | | | | | | | 告》的议案，3、审议关于公司《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 的议案，4、审议关于公司经审计的《2022 年度财务报告》 | | | | | | | | 的议案，5、审议关于公司《续聘 2023 年度财务审计机构》 | | | | | | | | 的议案，6、审议关于公司《2022 年度内部控制自我评价报 | | | | | | | | 告》的议案，7、审议关于公司《2022 年年度利润分配预案》 | | | | | | | | 的议案，8、审议关于公司《监事会成员 2023 年度薪酬方案》 | | | | | | | 第七届监事会第 | 的议案，9、审议《关于公 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：陈小剑） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人中国科学技术大学工程热物理专业本科、运筹学专业硕士，中国科学技术大学 教授、博士生导师。1993 年、1996 年，先后任中国科学技术大学副教授、教授。2019 年 4 月至今，任中国科学技术大学科技战略前沿研究中心主任。2023 年 1 月至今任合肥 芯碁微电子装备股份有限公司独立董事。2023 年 4 月任江苏亿通高科技股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人积极参加了任期期间公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：曾斌） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就本人在 2023 年度任独立董事期间（2023 年 4 月 18 日离任）的履职情况报 告如下： 一、 基本情况 本人2002年9月至2006年7月，就读于中国政法大学商学院经济学专业，取得经济学 学士学位；2006年9月至2009年7月，就读于中国政法大学商学院法和经济学专业，取得 法学硕士学位；2010年9月至2013年7月，就读于中国政法大学商学院法和经济学专业， 取得法学博士学位。 2009 年 7 月至 2010 年 4 月，就职于中国邮政储蓄银行深圳分行，任风险合规部法务； 2013 年 8 月至 2015 年 8 月，就职于深圳证券交易所综合研究所，任博士后研究员； 2015 年 8 月至 201 ...

亿通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编 制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏。 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字（2024）第 01137 号 江苏亿通高科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称 "亿通科技公司"）2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 14 日出 具了众会字（2024）第 01135 号审计报告。同时，我们审核了后附的亿通科技公司 2023 年度营业收 入扣除情况表。 一、 管理层的责任 江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年度 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对亿通科技公司 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商 业实质的收入进行 ...

一、 基本情况 本人毕业于首都经贸大学，并在罗切斯特大学William E. Simon商学院获得工商管 理硕士学位。中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师和美国金融分析师协 会成员。曾任百度集团副总裁、百度资本CFO、兼任百度外卖CFO，现任百度风投管理合 伙人、CFO。 2013年4月至2016年12月任小米集团副总裁，负责财务、投资、金融等业务，并支持 小米生态链公司境内外上市；任职期间还组建了小米战略投资部，主管小米互联网金融 战略布局、业务策划、牌照申请等工作。拥有四大会计师事务所、世界五百强高科技公 司和中国优秀互联网公司的工作经历，曾任思科网络公司亚太、日本和大中华区财务总 监，希捷科技公司全球财务运营总监及专业事务所投资银行部经理，资深审计师。 2017年1月至2017年12月任百度集团副总裁；2018年1月至2020年11月任百度资本管理 合伙人、CFO；2020年11月至今任百度风投管理合伙人、CFO。2021年2月至今任江苏亿通 高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 江 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 Jiangsu Yitong High-tech Co., Ltd. （江苏省常熟市通林路 28 号） 2023 年度财务决算报告 2024 年 03 月 江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表，严格按照 《企业会计准则》的规定进行了财务核算；经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了众会字(2024)第01135号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿通科技公司 2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 现将2023年度财务决算的有关情况报告如下： 一、主要会计数据 单位：元 | 项目 | 2023 | 年 | 2022 年 | 本年比上年增减（％） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 182,219,925.61 | | 338,192,362.59 | -46.12% | | 营业利润 | -7,718,583. ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-016 一、取得一项计算机软件著作权登记证书为： | 序 | 软件著作权名称 | 证书号 | 登记号 | 开发完 | 授 权 | 取得 | 著作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 成日期 | 公告日 | 方式 | 权人 | | 1 | 心率检测芯片控制软 | 软著登字第 | 2023SR0575060 | 2022.04.14 | 2022.05.24 | 原始 | 鲸鱼微 | | | 件V1.0 | 11162231号 | | | | 取得 | 电子 | 江苏亿通高科技股份有限公司 关于子公司取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿通科技"）全资子公司合肥鲸鱼 微电子有限公司（以下简称"鲸鱼微电子"）于近日取得国家版权局颁发的一项计算机软件著 作权登记证书，获得方式为公司原始取得，具体情况如下： 上述计算机软件 ...

谢丰先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对谢丰先生在其任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事谢丰先生提交的书面辞职报告。谢丰先生因个人原因申请辞去公司第八届董 事会独立董事及董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞 职后不再担任公司任何职务。谢丰先生的原定任期至2026年4月9日。截至本公告 披露日，谢丰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，谢丰先生 的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没 有会计专业人士的情形，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去独立董事的报 告自送达董事会之日起生效。 证券代码：30021 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-014 江苏亿通高科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有新增、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度， 本次股东大会采用中小投资者单独计票。按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》的规定，"中小投资者"是除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 2 月 23 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15- 9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]C0014 号 致：江苏亿通高科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京国枫（深圳）律师事务所 关于江苏亿通高科技股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 2024 年第一次临时股东大会的 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、 ...