北京德恒律师事务所 关于中国电子科技集团有限公司 收购北京易华录信息技术股份有限公司 免于发出要约的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释 义 2 | | --- | | 一、收购人的主体资格 5 | | 二、本次收购是否属于《收购管理办法》规定的可免于发出要约的情形 7 | | 三、本次收购的法定程序 7 | | 四、本次收购是否存在或者可能存在法律障碍 8 | | 五、本次收购有关的信息披露 8 | | 六、收购人在本次收购中是否存在证券违法行为 9 | | 七、结论意见 9 | 北京德恒律师事务所 关于中国电子科技集团有限公司 收购北京易华录信息技术股份有限公司免于发出要约的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 中国电科、收购人 | 指 | 中国电子科技集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 易华录、上市公司 | 指 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | | 华录集团 | 指 | 中国华录集团有限公司 | | 华录资本 | ...

北京易华录信息技术股份有限公司收购报告书 北京易华录信息技术股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：北京易华录信息技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：易华录 股票代码：300212 收购人名称：中国电子科技集团有限公司 收购人住所：北京市海淀区万寿路 27 号 通讯地址：北京市海淀区万寿路 27 号 签署日期：二零二三年十一月 1 北京易华录信息技术股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购 报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在易华录拥 有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在易华录拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人 中国华录集团有限公司（以下简称"华录集团"）通知，经国务院国有资产监 督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）研究并报国务院批准，同意华录 集团与中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）实施重组。国务 院国资委将持有的华录集团的股权无偿划入中国电科，华录集团成为中国电科 的控股子公司，不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。重组完成后， 华录集团直接及间接持有本公司的股权比例不发生变化，公司实际控制人将由 华录集团变更为中国电科。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。公司 将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况，请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-042 北京易华录信息技术股份有限公司 关于华录集团与中国电科重组获得批准的公告 ...

北京易华录信息技术股份有限公司收购报告书摘要 北京易华录信息技术股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：北京易华录信息技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：易华录 股票代码：300212 收购人名称：中国电子科技集团有限公司 收购人住所：北京市海淀区万寿路 27 号 通讯地址：北京市海淀区万寿路 27 号 签署日期：二零二三年十一月 1 北京易华录信息技术股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在易华 录拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有 通过任何其他方式在易华录拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准， ...

关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-041 北京易华录信息技术股份有限公司 《北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行情 况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者查阅。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票的发行总结及文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司创业板向特 定对象发行 A 股股票之发行过程和发行对象合规性 的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 中德证券有限责任公司、 中信证券股份有限公司和 华泰联合证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性报告 保荐机构（联席主承销商） （联席主承销商） 二〇二三年十一月 北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京易华 录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1594 号）批复，同意北京易华录信息技术股份有限公司（简称"易华录"、"发行 人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构（联席主承销 商）"）作为易华录本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构 （联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为本次发行的联席主承销商（中 德证券、中信证券、华泰联合 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 北北北京京京易易易华华华录录录信信信息息息技技技术术术股股股份份份有有有限限限公公公司司司 投投投资资资者者者关关关系系系活活活动动动记记记录录录表表表 编号：20231030 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 参与单位名 招商基金、嘉实基金、博时基金、汇添富基金、中海基金、东兴基 称及人员姓 金、太平基金、宝盈基金、嘉合基金、泰信基金、天弘基金、银华 名 基金、光大保德信基金、国寿安保基金、恒生前海基金、明世伙伴 基金、摩根华鑫基金、农银汇理基金、西部利得基金、财通资管、 国寿资管、国泰人寿、建信保险资管、建信养老、三星资管、新华 资产、长江养老、招商轮船、招商资管、招银理财、中航信托、中 银三星人寿、中邮人寿、国金证券、东吴证券、民生证券、浙商证 券、中信建投证券、华泰证券、兴业证券、长城证券、中航证券、 国元证券、海通证券、海通证券资管、群益证券、天风证券、盈立 证券、瓴仁投资、CTI Capital、北海棣增、德诺创业投资、递归 私募、东方睿石、枫池资管、峰岚资管、复杉投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥187,243,824.31, a decrease of 54.66% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥241,499,796.85, representing a decline of 736.34% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥240,273,557.39, down 525.10% from the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.3646, a decrease of 732.42% year-on-year[4] - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥529,287,643.41, compared to a profit of ¥3,534,307.35 in Q3 2022[16] - Total comprehensive income for Q3 2023 was a loss of ¥528,127,578.23, compared to a gain of ¥4,116,769.34 in the same period last year[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥14,070,945,868.17, a decrease of 2.55% from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders decreased by 13.75% to ¥3,377,033,109.11 compared to the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to CNY 8,391,700,652.80, a decrease from CNY 8,709,763,239.44 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 3.64%[12] - The total liabilities increased to CNY 10,179,761,316.18 from CNY 10,019,163,734.63, indicating a rise of approximately 1.60%[13] - The company's total equity decreased to CNY 3,891,184,551.99 from CNY 4,420,054,320.48, representing a decline of about 11.97%[13] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥494,949,460.35, a decline of 186.27%[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥494,949,460.35, contrasting with a net inflow of ¥573,741,426.50 in the same quarter last year[17] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥149,384,858.14, improving from a net outflow of ¥366,800,441.90 in the previous year[17] - Cash inflow from financing activities totaled ¥5,325,082,205.67, a decrease from ¥5,623,709,912.41 in the previous period, representing a decline of approximately 5.3%[18] - Net cash flow from financing activities was ¥404,701,357.48, compared to a negative net cash flow of ¥191,447,573.90 in the previous period, indicating a significant turnaround[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 71,809, with the largest shareholder holding 34.41% of the shares[8] Revenue and Costs - The company reported a significant decrease in total revenue due to a strategic shift in business focus, leading to a 46.54% decline in total revenue year-on-year[7] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥702,677,634.08, a decrease of 46.4% compared to ¥1,314,385,769.94 in the same period last year[15] - Total operating costs decreased to ¥1,184,294,704.97 from ¥1,375,428,744.38, representing a reduction of 13.9%[15] Research and Development - The company is actively pursuing new technology research and development initiatives to enhance its competitive edge in the market[11] - Research and development expenses decreased to ¥32,333,704.19 from ¥42,540,738.45, a decline of 24.1%[15] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling ¥219,553,734.71, up from ¥195,942,333.17 in the previous year[15] - The company recorded an investment loss of ¥32,340,805.31, worsening from a loss of ¥22,169,955.80 in the previous year[15] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 158,437,464.74 from CNY 383,608,053.65, representing a significant drop of about 58.69%[12] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥111,828,457.18, down from ¥257,432,087.37 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 56.6%[18] - The company’s cash and cash equivalents net increase was -¥239,146,057.56, contrasting with a net increase of ¥15,695,894.95 in the previous period[18] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating that the financial data may be subject to further review[19]