北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙娜作为北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京易华录信息技术股份有限公司董事会提名为北 京易华录信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-046 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第三十九次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以现场会议的方式在 公司十楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、邮件等方式 送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议 由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举孙娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 公司现任独立董事李尚荣先生因个人原因申请辞去第五届董事会独立董事 职务及董事会下设专门委员会相应职务，公司董事会提名孙娜女士为第五届董事 会独立董事候选人，同时增补并选举为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-051 北京易华录信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十 五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在不 影响募集资金项目建设的情况下，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募 集资金使用效率，拟使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）闲置募集资金临时 补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集 ...

股票简称：易华录 股票代码：300212 北京易华录信息技术股份有限公司 （北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室） 2022年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构(联席主承销商) 联席主承销商 二〇二三年十一月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：57,459,099股 2、发行价格：人民币 27.51元/股 3、募集资金总额：人民币 1,580,699,813.49元 4、募集资金净额：人民币 1,569,580,890.82元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：57,459,099股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 30 日（上市首日），新增股份上市日公司股价 不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 | （一）保荐机构（联席主承销商）：中德证券有限责任公司 | 25 | | --- | --- | | （二）联席主承销商：中信证券股份有限公司 | 26 | | （三）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司 | 26 | | （四）发行人律师：北京市中伦律师事务所 | 26 | | （五）审计机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | 26 | ...

中德证券有限责任公司 关于 北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（联席主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二三年十一月 北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 | 4 | | | 一、发行人基本信息 | 4 | | | 二、主营业务 | 5 | | | 三、发行人研发投入情况 | 7 | | | 四、发行人最近三年一期主要财务数据及指标 | 8 | | | 五、发行人存在的主要风险 10 | | | 第二节 | 发行人本次发行情况 18 | | | | 一、发行股票的种类和面值 18 | | | | 二、发行方式和发行时间 18 | | | | 三、发行对象及认购方式 18 | | | | 四、定价基准日、发行价格和定价原则 19 | | | | 五、发行数量 19 | | | | 六、限售期及上市安排 19 | | | | 七、募集资金总 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-045 北京易华录信息技术股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号）同意注册，北 京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）向特定对 象发行人民币普通股（A股）股票 57,459,099股，发行价格为 27.51元/股，募集 资金总额 1,580,699,813.49 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 11,118,922.67 元后，实际募集资金净额为人民币 1,569,580,890.82 元。上述募集 资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验 字【2023】第 6014 号《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-043 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 《北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市公 告书》及相关文件于 2023 年 11 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-044 北京易华录信息技术股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对 象，持股数量未因本次发行而发生变化，持股比例因股本增加而被动稀释，具 体变动情况如下： | 1 | 林拥军 | 董事长 | 28,209,628 | 4.24% | 28,209,628 | 3.90% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 李华 | 副总裁 | 363,808 | 0.05% | 363,808 | 0.05% | | 3 | 谷桐宇 | 副总裁 | 294,688 | 0.04% | 294,688 | 0.04% | | 4 | 高辉 | 总裁、董 事 | 98,496 | 0.01% | 98,496 | 0.01% | | 5 | 颜芳 | 副总裁、 董事会秘 | 95,040 | 0.01% | 95,040 | 0.01% | | | | 书、董事 | | | | | | 6 | 何晓楠 | 副总裁 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释 义 2 | | --- | | 一、收购人的主体资格 5 | | 二、本次收购决定及收购目的 18 | | 三、收购方式 19 | | 四、本次收购的资金来源 21 | | 五、免于发出要约的情况 21 | | 六、后续计划 21 | | 七、本次收购对上市公司的影响分析 23 | | 八、收购人与易华录及其子公司之间的重大交易 26 | | 九、前六个月内买卖上市公司股票的情况 27 | | 十、《收购报告书》的格式与内容 27 | | 十一、结论意见 28 | 关于《北京易华录信息技术股份有限公司 收购报告书》的法律意见 北京德恒律师事务所 关于《北京易华录信息技术股份有限公司收购报告书》的法律意见 | | | 区） | | --- | --- | --- | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | 注：除特别说明外，本法律意见所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 3 北京德恒律师 ...

北京德恒律师事务所 关于中国电子科技集团有限公司 收购北京易华录信息技术股份有限公司 免于发出要约的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释 义 2 | | --- | | 一、收购人的主体资格 5 | | 二、本次收购是否属于《收购管理办法》规定的可免于发出要约的情形 7 | | 三、本次收购的法定程序 7 | | 四、本次收购是否存在或者可能存在法律障碍 8 | | 五、本次收购有关的信息披露 8 | | 六、收购人在本次收购中是否存在证券违法行为 9 | | 七、结论意见 9 | 北京德恒律师事务所 关于中国电子科技集团有限公司 收购北京易华录信息技术股份有限公司免于发出要约的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 中国电科、收购人 | 指 | 中国电子科技集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 易华录、上市公司 | 指 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | | 华录集团 | 指 | 中国华录集团有限公司 | | 华录资本 | ...