北京市中伦（广州）律师事务所 关于鸿利智汇集团股份有限公司 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 致：鸿利智汇集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）的要求，北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"鸿利智汇"或"公司"）的委托，指派 律师（以下简称"本所律师"）出席鸿利智 ...

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度公 司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》。该议案已经公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-025 鸿利智汇集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司）日常经营和业务发展资金 需要，提高公司融资决策效率，公司计划在授权期限内为合并报表范围内的子公司 （含孙公司）的融资提供担保额度总计不超过人民币 4 亿元，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。担保授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。该 额度在以上期限内可循环使用。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于 202 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-022 鸿利智汇集团股份有限公司 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 2024 年 4 月 26 日 公司股东李国平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上 股东李国平先生出具的《股份减持告知函》，李国平先生于近日通过大宗交易的 方式合计减持了公司股票 1,280 万股，占公司总股本的 1.81%。具体情况如下： 1．基本情况 信息披露义务人 李国平 住所 广州市天河区****** 权益变动时间 2024 年 4 月 1 日 股票简称 鸿利智汇 股票代码 300219 变动类型（可多选） 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%） A 股 1,280 1.81 合 计 1,280 1.81 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)决策和经营管 理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构， 从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》及《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事应过半数。 第七条 公司人力资源部为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 委员会职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 第九条 提名委员会对董事会负责，委 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称 "公司")的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司发生对外担保的（不包括公司子公司为公司合并报表范 围内的法人或其他组织提供担保），按照本制度执行。公司子公司为公司合并报 表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在子公司履行审议程序后及时 披露。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会批准， 公司及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当尽可能要求对方提供反担保等必要的防范 措施 ，谨慎判断 ...

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-018 鸿利智汇集团股份有限公司 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告全文》于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为便于广大投资者更深 入全面地了解公司 2023 年度经营业绩等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期 二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本年度业绩说明会 将采用网络远程的方式进行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁李俊东先生、副总裁兼财务 总监赵军先生、副总裁兼董事会秘书关飞先生、独立董事梁彤缨先生。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年4月25日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-012 鸿利智汇集团股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因为公允反映鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公 司")各类资产的价值，公司及下属子公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，对 2023 年的各类存货、应收款项、合同资产、长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回 收的可能性，长期股权投资是否减值，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进 行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性 原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用减值准备、资产减值准备的具体情况如下： 单位：万元 | 单项金额重大的判断依据或金 | 应收账款——金额 100 万元以上（含）的款项；其他应收款——金 | ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)董事（不 包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机 制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》及《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对 公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事（不包括独 立董事）；高级管理人员是指本公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 委员会成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事应占过半 数。 鸿利智汇集团股份有限公司 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、证 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 鸿利智汇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 川华信专（2024）第 0340 号 目录： 1、专项审核说明正文 2、鸿利智汇 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 我们接受委托，审计了鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"鸿利智汇"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的鸿利智汇管理 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审(2024)第 0025 号 2、合并资产负债表、合并资产负债表（续） 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并股东权益变动表、合并股东权益变动表（续） 6、母公司资产负债表、母公司资产负债表（续） 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司股东权益变动表、母公司股东权益变动表（续） 10、财务报表附注 鸿利智汇集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0025 号 鸿利智汇集团股份有限公司全体股东： 目录： 1、审计报告正文 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...