董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)董事（不 包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机 制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》及《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对 公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事（不包括独 立董事）；高级管理人员是指本公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 委员会成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事应占过半 数。 鸿利智汇集团股份有限公司 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、证 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 鸿利智汇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 川华信专（2024）第 0340 号 目录： 1、专项审核说明正文 2、鸿利智汇 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 我们接受委托，审计了鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"鸿利智汇"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的鸿利智汇管理 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-009 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生 主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年 度监事会工作报告》。 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求， 认真履行监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事及高级管 ...

1、基本信息 名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 统一社会信用代码：91510500083391472Y 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 执行事务合伙人：李武林先生 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 144 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-016 鸿利智汇集团股份有限公司 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称 "公司")于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘四 川华信（集团）会计师事 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用鸿利智汇集团股份有限公司(以 下简称公司)资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称《创业板上市规则》)以及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一)经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二)非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广 告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资 金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方使 用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第五条 公司、公司控股子公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给 控股股东及关联方使用： (一)有偿或无偿地拆借 ...

关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司深圳市斯迈得半导体 有限公司（以下简称"深圳斯迈得"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得 了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-019 鸿利智汇集团股份有限公司 | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种防硫化和卤化且 具有抗氧化功能的 | 2016-06-17 | 2024-04-16 | ZL201610432955.3 | 深圳斯 迈得 | 发明 | 20 年 | 69092829 | | LED 光源 | | | | | | | | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公 ...

鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会独立董事第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会 议应出席独立董事 3 名，以通讯方式参会表决独立董事 3 名，会议有效票数为 3 票。会议由独立董事梁彤缨主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、及《公司章程》的规定。 经与会的独立董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据公司《独立董事工作细则》，同意选举梁彤缨先生为独立董事专门会议 召集人，负责召集并主持董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 公司本次计提资产减值准备及核销资产基于会计谨慎性原则并保持了一致 性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,759,357,582.13, representing a 3.38% increase compared to ¥3,636,415,740.34 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥211,847,475.58, an 18.61% increase from ¥178,604,191.93 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 27.01% to ¥514,926,821.22 in 2023, up from ¥405,429,812.77 in 2022[20]. - Basic earnings per share rose to ¥0.30 in 2023, a 20.00% increase from ¥0.25 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥5,355,658,324.16, a 9.93% increase from ¥4,871,754,558.15 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.93% to ¥2,576,692,617.62 at the end of 2023, compared to ¥2,365,537,526.72 at the end of 2022[20]. - The company reported a decrease of 10.58% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling ¥141,424,749.80 in 2023 compared to ¥158,164,419.45 in 2022[20]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 8.57%, up from 7.85% in 2022[20]. Revenue Breakdown - Revenue from the daily electronic appliances manufacturing sector was ¥3,607,385,797.69, accounting for 95.96% of total revenue, with a year-on-year growth of 3.52%[58]. - LED packaging products generated ¥2,946,877,705.18 in revenue, making up 78.39% of total revenue, with a growth rate of 5.05%[58]. - The LED semiconductor packaging business generated CNY 2,946.88 million in revenue, accounting for 78.39% of total revenue, with a gross margin of 20.01%[51]. - The LED automotive lighting business reported revenue of CNY 660.51 million, representing 17.57% of total revenue, with a gross margin of 30.50%[51]. Market Trends and Projections - The LED industry is projected to recover in 2024, with an estimated market value of USD 13 billion, reflecting a 3% year-over-year growth[34]. - The penetration rate of LED headlights in new energy vehicles reached approximately 95% in 2023, driven by the rise of domestic automotive brands[30]. - The Mini LED backlight module market is expected to grow from CNY 8.54 billion in 2023 to CNY 26.77 billion by 2026, indicating a strong market demand[29]. - The automotive lighting market is projected to reach USD 42.2 billion by 2027, with a compound annual growth rate of 4.9% from 2021 to 2027[30]. Product Development and Innovation - The company has developed Mini LED technology, achieving high brightness and contrast ratios of 1,000,000:1, with mass production capabilities for specifications ranging from P0.7 to P1.5[40]. - The company is focusing on expanding its market presence in high-quality smart lighting and health lighting segments, which are expected to see substantial growth[29]. - The company launched several new products, including the PCT5050 RGBW 2W series and high-end lighting series, to enhance market competitiveness[53]. - The company is developing new deep ultraviolet LED products with a target output power of 1.2mW and a lifespan exceeding 1000 hours[71]. - The company has initiated a project for high-pressure LED products to meet 3C certification standards, with a focus on enhancing reliability and performance[71]. Corporate Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, linking their remuneration to company performance and individual achievements[122]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 6 meetings during the reporting period[120]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, and has convened 5 meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[121]. - The company has implemented a strict information disclosure policy, ensuring timely and accurate communication with investors through various channels[124]. - The governance structure of the company complies with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies identified[125]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,417, with 968 in the parent company and 3,449 in major subsidiaries[157]. - The company has established a flexible and efficient income distribution mechanism, linking performance pay closely to operational performance[158]. - The company has implemented a training program called "Honghu Plan" to cultivate core management talents and professional technical backbones over a three-year period[160]. - The company emphasizes a market-competitive salary structure to attract and retain talent, ensuring alignment with industry standards[158]. Cash Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.00 per 10 shares, based on a total of 707,943,506 shares[5]. - The cash dividend policy was strictly followed, with a total cash dividend of 70,794,350.60 CNY distributed, amounting to 100% of the distributable profit[165]. - The proposed cash dividend for 2023 is set at 1.00 CNY per 10 shares, based on a total share capital of 707,943,506 shares[165]. - The company did not distribute profits or issue bonus shares for the fiscal year 2022, and no capital reserve was converted into share capital[162]. Legal and Compliance Issues - The company received a warning letter from the Guangdong Securities Regulatory Bureau in October 2022[144]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[173]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or other related parties during the reporting period[185]. - The company has canceled subsidiaries, including Huai'an Youju Network Technology Co., Ltd. and others, which will no longer be included in the consolidated scope[188]. Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to solidify its semiconductor packaging business while driving growth in Mini/Micro LED displays and automotive lighting, targeting high-quality development and performance breakthroughs[103]. - The company plans to enhance its operational efficiency through strategic initiatives and process improvements[134]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[134]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 25% for the upcoming fiscal year[134].

鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，鸿利智汇集团股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求， 以维护公司利益和股东利益为原则，恪尽职守，切实履行法律法规赋予的各项 职责。监事会全体成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司生产经营 活动、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施 了有效监督，促进了公司的规范化运作，保障了公司、股东和员工的合法权益。 一、2023年度监事会工作情况 2023年，公司监事会召开了五次会议，会议的召开、审议程序符合《公司 法》、《证券法》、《监事会议事规则》等法律法规的要求，审议的事项均通过。 具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | | 3、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 4、审议《关于 2022 年度利润分配方案的议 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 ——严群 本人作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法 规的要求，在2023年度的工作中诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极参与公司日 常经营活动，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分行使了 独立董事的职权，独立、公正地履行了独立董事义务，切实维护公司和股东的合法权 益。现将2023年度本人履职情况述职如下： 一、基本情况 本人严群，男，美国国籍，美国Vanderbilt大学物理学博士，曾担任橡树岭国家 实验室任助理研究员，1995年-2008年担任美国松下等离子技术实验室首席科学家， 2009年-2016年担任四川长虹电子集团首席科学家。现任国际信息显示学会（SID）财 务长，福州大学特聘教授，西安交通大学、东南大学兼职教授、博士生导师。2021 年11月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 ...