第二条 本制度所称子公司是指本公司直接或间接持有其 50%以上(含 50%) 股权，或者直接或间接持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、 资源、资产、投资和本公司的运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。同时，应当执行本公司对子公司的各项制度规定。 第六条 本公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建 立对其下属子公司的管理控制制度。 第七条 对本公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 应比照执行本制度规定。 鸿利智汇集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"本公司")子公司的 管理，规范本公司内部运作，维护本公司和投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件以及《公司 ...

公司结合 2023 年度的经营实绩以及 2024 年经营计划，按照合并报表口径， 将鸿利智汇集团股份有限公司及其控制的所有分子公司，均纳入预算编报范围， 编制 2024 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度政策无重大变化； 鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司 2024 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求 变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，预算的结果存在较大 的不确定性，请投资者特别注意。 一、预算编制说明 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重 大变化； 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资 项 目能够按期竣工并投入生产； 6、汇率、银行信贷利率等无重大变化； 7、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。 三、经营计划及预算目标 2024 年，公司 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》以及《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制定了《未来三年的股东回 报规划（2024 年-2026 年）》，主要内容如下： 一、本规划的制定原则及考虑因素 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资 者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司应在综合分析公司经营发展实际、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公 司的利润分配政策。 公司应在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资 者的合理回报，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展， 并保持利润分配的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程 中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、公司未来三年（2024 年—2026 年）的具体股东回报规划 （3）公司 ...

关于 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-010 鸿利智汇集团股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表 2023 年度实现净利润 215,202,000.45 元，母公司 2023 年度实现净利润 196,365,784.60 元。报告期内，合并报表累计未分配利润为人民 币 592,567,673.15 元，母公司累计未分配利润为人民币 237,936,270.75 元。 为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实 际情 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权，不得无故拖延或阻挠。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时,临时股东大会应当在 2 个月内 召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； (六)法 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-009 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生 主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年 度监事会工作报告》。 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求， 认真履行监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事及高级管 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)决策和经营管 理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构， 从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》及《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事应过半数。 第七条 公司人力资源部为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 委员会职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 第九条 提名委员会对董事会负责，委 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-014 鸿利智汇集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员 2024 年度薪酬方 案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事 2024 年度薪酬方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下： 一、董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认 根据公司 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了公司 高级管理人员 2023 年度薪酬方案、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会 审议通过了 2023 年公司董事、监事薪酬方案，独立董事津贴为 9 万元人民币/ 年（税前）。 董事长、高级管理人员执行年薪制，年薪收入包括基本年薪、绩效年薪、任 期激励收入、其他奖励以及按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇。 其中基本年薪是年度的基本收入，不与公司经营业 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-008 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，现场出席会议董事 4 名，以通讯方式参会表决董事 5 名，会议有效 票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了 本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司董事会认为 2023 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的 各项决议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、 《公司章程》等法律、行政法规，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股 份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行 为的自然人或法人。 第二章 一般原则 第四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章 ...