第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 9 月 26 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，现场出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 7 名，会议有效 票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本 次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-043 鸿利智汇集团股份有限公司 一、会议议案 1、审议《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 2、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 本议案须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、经与会董事充分讨论与审议，会议采用记名的方式进行表决，经 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-044 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 26 日以电话、短信、邮件等方式送达全体监事。公司应到监事 3 名，实 到 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事充分讨论与审议，会 议形成以下决议： 1、审议通过了《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称"金 材科技"）还款期限，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于金 材科技的稳定发展，推动金材科技顺利还款，不会对公司持续经营能力产生不良 影响。因此，同意公司延长参股公司还款期限暨关联交易的议案。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 ...

鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 严 群 梁彤缨 马文杰 二〇二三年九月二十七日 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 27 日召 开第五届董事会第九次会议，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对相关议案进行了事前审查， 并发表了如下意见： 一、关于延长参股公司还款期限暨关联交易事项的事前认可意见 公司拟延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称"金材科技"）还 款期限，有利于金材科技的稳定发展，推动金材科技顺利还款。该等关联交易符 合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况和根本利益，不 会对公司持续经营能力产生不良影响。因此，同意将上述议案提交公司董事会审 议，关联董事应回避表决。 以下无正文。 [本页无正文，为独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 签署页] 独立董事签字： 关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 ...

证券代码: 300219 证券简称:鸿利智汇 鸿利智汇集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|----------| | | | 2023-004 | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | | | 类别 | | | | | □现场参观 □一对一沟通 | | □其他 (请文字说明其他活动内容) 进门财经白明威、安信证券朱思、国信证券李书颖、博众投资容伟彪、 牛乎资产徐磊、民生证券吕天赐、西南证券李明明、善正资产张创、华 参与单位名称及 西证券卜灿华、中信证券程子盈、赢舟管理覃舒婷、冲和投资沈琪、玖 人员姓名 龙资产徐斌、盈峰资本高亚洲、海通证券薛逸民、华创证券高远、安信 证券袁谅、云杉投资李晟、安信证券胡红伟、上善如是私募艾靖东、金 股证券曹志平、万和证券赵维卿 时间 2023 年 8 月 29 日 地点 通讯会议 副总裁兼董事会秘书关飞 上市公司 副总裁兼财务总监赵军 接待 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was CNY 1,695,782,576.91, a decrease of 5.73% compared to CNY 1,798,828,760.24 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders increased by 22.00% to CNY 120,964,819.51, up from CNY 99,148,473.27 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 67.07% to CNY 77,104,054.13, compared to CNY 234,149,767.86 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share rose by 21.43% to CNY 0.17, compared to CNY 0.14 in the previous year[19]. - The company's overall revenue for the first half of 2023 was CNY 1,698.01 million, with a total non-operating income of CNY 13,867.35 million[30]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 124,147,495.82, an increase from CNY 101,155,111.76 in the same period of 2022[174]. - The company reported a profit distribution of CNY -2,016,149.31 for the first half of 2023, indicating a decrease in profit allocation compared to the previous year[186]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,114,219,628.01, reflecting a 4.98% increase from CNY 4,871,754,558.15 at the end of the previous year[19]. - Total liabilities increased to CNY 2,624,438,192.48, up from CNY 2,505,744,861.32, indicating a rise of about 4.73%[167]. - Current liabilities totaled CNY 1,796,593,548.25, compared to CNY 1,743,881,102.88 at the start of the year, showing an increase of approximately 3.02%[167]. - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 468,963,077.04 as of June 30, 2023, slightly down from CNY 471,446,028.86 at the beginning of the year[169]. Revenue Segmentation - In the first half of 2023, the company's LED semiconductor packaging business achieved revenue of CNY 1,336.01 million, accounting for 78.78% of total revenue, a year-on-year decrease of 7.23%, with a gross margin of 19.29%[33]. - The LED automotive lighting business generated revenue of CNY 309.38 million, representing 18.24% of total revenue, with a year-on-year growth of 9.08% and a gross margin of 28.80%[34]. - The gross profit margin for the LED packaging segment was 19.29%, with a revenue decrease of 7.23% to ¥1,336,012,262.97[64]. - The automotive lighting products segment saw a revenue increase of 9.08% to ¥309,378,913.68, with a gross profit margin of 28.80%[64]. Investments and R&D - Research and development expenses amounted to ¥94,649,352.99, a slight decrease of 1.06% from ¥95,660,137.33[62]. - The company has 927 valid patents as of June 2023, including 171 invention patents, showcasing its strong research and development capabilities[53]. - The company is focusing on emerging fields such as Mini/Micro LED, automotive LED, and plant lighting, aiming to strengthen its market position and expand its product offerings[55]. Market Trends and Strategy - The LED lighting market in China saw a total export value of approximately USD 27.7 billion in the first half of 2023, a year-on-year decline of about 5%[36]. - The LED market is projected to grow to USD 21.01 billion by 2027, with a compound annual growth rate of 8% from 2022 to 2027[36]. - The automotive lighting market is forecasted to reach $42.2 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.9% from 2021 to 2027, supported by the growth of the new energy vehicle sector[38]. - The company aims to integrate its LED packaging, module, and automotive lighting supply chain to capture market growth opportunities[34]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes corporate governance and investor communication, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder rights[106]. - The company adheres to environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[105]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[115]. Legal Matters - The company won a lawsuit regarding the equity repurchase dispute with DINA Technology, with an amount involved of approximately 199 million CNY, and the execution has been concluded[118]. - The company is currently involved in a pending lawsuit regarding an equity transfer dispute, with an amount of 21.64 million CNY[118]. - The company has ongoing litigation related to equity transfer disputes, with a claim amount of 16 million CNY[118]. Employee and Talent Management - There is a growing demand for high-caliber talent due to rapid expansion and new business incubation, with the company implementing various talent development programs to address potential shortages[93]. - The company is committed to employee welfare, providing a structured labor relationship and various training opportunities to enhance employee skills[106].

鸿利智汇集团股份有限公司 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 6 月期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2023 年期初往来 资金余额 | 往来累计发生 金额（不含利 | 月往来资金 的利息（如 | 偿还累计发生 | 末往来资金余 | 往来形成 原因 | 往来性质 | | | | 联关系 | 目 | | 息） | 有） | 金额 | 额 | | | | | 四川康润集团建筑安装工程有限公司 | 同一最终控 | 应收账款 | - | 31,185.00 | | | 31,185.00 | 水电费 | 经营性往来 | | | | 制方 | | | | | | | | | | 控股股东、实 | 泸州老窖股份有限公司 | 同一最终控 | 应收账款 | 140,444.35 | 487,613.00 | | 140, ...

二、经与会董事充分讨论与审议，会议采用记名的方式进行表决，经与会董事 表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案 》 具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利 智汇集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及其摘要。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-038 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日下午 3:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 8 月 16 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，现场出席会议董事 6 名，以通讯方式参会表决董事 3 名，会议有效 票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本 次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇的背景 公司及控股子公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较 大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业 绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟 在商业银行开展远期结售汇业务。 二、开展远期结售汇业务的必要性和可行性 为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，公司及控股子公司认为有必要根 据实际业务情况开展远期结售汇业务，有利于规避和防范汇率、利率波动风险，增 强公司经营稳定性，维护公司及全体股东利益。 公司及控股子公司拟开展的远期结售汇业务规模与实际业务规模相匹配，不存 在投机性操作，且公司已制定了《远期结售汇管理制度》，加强了风险管理和控制， 因此开展远期结售汇业务具有可行性。 本着审慎原则，根据目前公司及控股子公司出口业务的实际规模、资金收付安 排及公司正常生产经营所需的资金量，预计开展远期结售汇业务的金额合计不超过 2,000 万美元。 3、期限及授权 上述额度自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度及决议有 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-039 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利 智汇集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及其摘要。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案 具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利 智汇集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》及《关于开展远期结售 汇业务的可行性分析报告》。 监事会认为：公司及控股子公司开展远期结售汇业务有 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-041 关于开展远期结售汇业务的公告 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第五届董 事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业 务的议案》，现将有关事项公告如下： 一、开展远期结售汇的目的 公司及控股子公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较 大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业 绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟 在商业银行开展远期结售汇业务。 二、开展远期结售汇业务情况概述 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇 币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合 同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。 1、主要涉及币种 公司及控股子公司拟开展的远期结售汇业务只限于从事与公司经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 2、业务规模 本着审慎原则，根据目前公司及控股子公司出口业务的实际规模、资金收付安 ...