[以下无正文] 鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工 作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们本着实事求是的原则，对 公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十一次会议审议的有关事项发 表如下独立意见： 一、关于与同一关联人累计发生日常关联交易暨预计2024年度日常关联交 易事项的独立意见 《关于与同一关联人累计发生日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易 的议案》相关日常关联交易是基于公司及子公司业务开展的需要所做出的合理预 计，议案所述关联交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利 的市场原则，不会影响公司的正常经营和独立性，不存在损害公司及股东利益的 情形。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司议案所述日常关联交 易的事项。 严 群 梁彤缨 马文杰 二〇二三年十月二十六日 [本页无正文，为独立 ...

关于关联方还款暨借款逾期的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-054 鸿利智汇集团股份有限公司 二、还款进展情况 截 止 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 收 到 金 材 科 技 归 还 的 上 述 逾 期 欠 款 12,325,775.56 元，其中现金方式支付 9,989,661.59 元，银行承兑汇票支付 2,336,113.97 元。金材科技剩余未还欠款仍需按《还款协议》约定分期偿还， 公司将持续关注金材科技的生产经营情况，推进金材科技履行还款计划事项，维 护公司及股东的合法权益。 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注 意防范投资风险。 特此公告。 一、关联借款情况概述 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同暨 关联交易的议案》。同意公司转让全资子公司广东省金材科技有限公司（以下简 称"金材科技"）80%股权。金材 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-053 鸿利智汇集团股份有限公司 特此公告。 关于子公司取得发明专利证书的公告 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2023年10月20日 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州市莱帝亚照明股份 有限公司（以下简称"莱帝亚"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家 知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种便携杀菌装置 | 2020-06-30 | 2023-10-13 | ZL202010616148.3 | 莱帝亚 | 发明 | 20年 | 6394728 | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公司目前生产经营 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-051 鸿利智汇集团股份有限公司 关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年10月18日 | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种带通风功能的 平板灯具 | 2018-12-24 | 2023-10-10 | ZL201811584086.1 | 莱帝亚 | 发明 | 20年 | 6385968 | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体 系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州市莱帝亚照明股份 有限公司（以下简 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-050 鸿利智汇集团股份有限公司 一、产业基金延期基本情况 2019 年 12 月 11 日，鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让投资基金份额暨认购投资基金 份额的议案》，同意公司以 2000 万元认购佛山创钰铭伯股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"创钰铭伯"）基金劣后级份额。具体内容详见公司《关于转让 投资基金份额暨认购投资基金份额的公告》（公告编号：2019-112）、《关于转让 投资基金份额暨认购投资基金份额的进展公告》（公告编号：2019-120）。 关于投资的产业基金延长存续期限的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创钰铭伯的基金存续期现已届满，鉴于创钰铭伯部分已投项目处于已上市限 售期或上市申报阶段等原因尚未完全退出，为便于已投项目后续顺利退出，维护 创钰铭伯全体合伙人的权益，管理人拟将创钰铭伯基金存续期限延长 2 年。 近日，创钰铭伯已完成《合伙协议补充协议》重新签署的相关工作，《合伙 协议补充协 ...

关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-049 鸿利智汇集团股份有限公司 2023年10月12日 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州市莱帝亚照明股份 有限公司（以下简称"莱帝亚"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家 知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种杀菌照明两用 式厨卫灯 | 2020-06-30 | 2023-10-03 | ZL202010616146.4 | 莱帝亚 | 发明 | 20年 | 6383377 | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-048 2、取消的股东大会会议召集人：公司董事会 3、取消的股东大会会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为：2023 年 10 月 16 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、取消的股东大会会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开 鸿利智汇集团股份有限公司 关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2023 年 10 月 ...

第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 10 日下午 5:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 9 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，现场出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 7 名，会议有效 票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本 次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案 审议《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-047 鸿利智汇集团股份有限公司 审议通过了《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消 召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们本着实事求是的原则，对公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第九次 会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于延长参股公司还款期限暨关联交易事项的独立意见 公司延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称"金材科技"）还款 期限，是基于双方现状后作出的审慎决定，有利于推动金材科技顺利还款，不会 对公司持续经营能力产生不良影响。该等关联交易的审议和表决程序符合相关法 律、法规和《公司章程》等规定，关联董事已回避表决。因此，同意公司延长参 股公司还款期限暨关联交易的议案。 以下无正文！ [本页无正文，为独立董事对第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见签署 页] 独立董事签字： 严 群 梁彤缨 马文杰 二〇二三年九月二十七日 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-045 鸿利智汇集团股份有限公司 关于延长参股公司还款期限暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长参股 公司还款期限暨关联交易的议案》。本次延期还款事项构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次延期还款事项尚需提 交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 广东省金材科技有限公司（原名："东莞市金材五金有限公司"，以下简称"金 材科技"）原系公司全资子公司。公司分别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让金材科 技 80%股权。截至目前，公司持有金材科技 20%股权。具体内容详见公司发布 于巨潮资讯网《关于与关 ...