证券代码：300220 证券简称：ST 金运 公告编号：2023-041 武汉金运激光股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议审议通过，定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第 一次临时股东大会，现将具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议 同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（周一）下午 15:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 ...

董事会议事规则 武汉金运激光股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 5 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 8 | | 第五章 | 附 则 | 12 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他现行有关法律法规和《武 汉金运激光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成按《公司章程》的规定。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务， ...

关于第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2023 年 11 月 29 日以电话、电子邮件、当面送达等形 式发出会议通知，本次会议于 2023 年 12 月 5 日以现场方式召开，应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席聂金萍女士主 持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-034 武汉金运激光股份有限公司 经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下 决议： 1、审议通过《关于变更2023年度审计机构的议案》 具体内容详见巨潮资讯网《关于变更2023年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-037）。 与会监事一致认为：鉴于审计机构变更原因，结合深圳大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能 力，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-033 武汉金运激光股份有限公司 经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如 下决议： 关于第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日 以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第 十九次会议通知，本次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会 议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进 ...

同意提名罗忆松先生为独立董事候选人，并提请公司股东大会补 选为独立董事，任期至第五届董事会任期届满为止。 本次补选是在充分了解候选人的教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行的，并已征得候选人本人同意。候选人具 备担任公司独立董事的资质和能力，未发现有《公司法》规定不得担 任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况。上述独立董事候选人具有独立性，不存在违反《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的情形。提名程序 合法、有效，我们同意上述独立董事候选人并提交公司股东大会审议。 独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可由公司股东 大会审议。 经认真审议，我们一致认为：深圳大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）是符合《证券法》规定的具有证券服务业务资格的审计机 构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面能满足公司对审计机构的 要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需求，符 合有关法律法规的规定，决策程序合法，不存在损害公 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-040 武汉金运激光股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人罗忆松作为武汉金运激光股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉金运激光股份有限公司第五届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月5日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公 司董事会审计委员会委员的议案》。 根据最新颁布施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"之规定， 公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总 经理梁萍女士不再担任委员，选举胡锋董事为委员，任期自第五届董 事会第十九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会组成情况为：杨汉明 （独立董事、主任委员）、喻景忠（独立董事、委员）、胡锋（董事、 委员）。 武汉金运激光股份有限公司董事会 2023年12月5日 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-036 武汉金运激光股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 ...

股东大会议事规则 武汉金运激光股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第五章 | 审议与表决 | 10 | | 第六章 | 股东大会决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 14 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《武汉金运激光股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力 ...

武汉金运激光股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司第五届董 事会第十九次会议相关材料进行了认真、全面的审查，发表事前认可 意见如下： 1、关于变更 2023 年度审计机构的事前认可意见 我们查阅了深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的有关 资格证照、相关人员信息和诚信记录，与深圳大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）拟负责公司审计业务的会计师进行了沟通，基于客 观事实和独立判断，我们认为：深圳大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）是符合《证券法》规定的具有证券服务业务资格的审计机构， 具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计的工作要求。公 司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需求，符合有关法 律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同 ...

独立董事工作制度 武汉金运激光股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规和规范性文件及《武汉金运激光股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士， ...