证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-037 武汉金运激光股份有限公司 关于变更2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）。 4、变更原因： 公司于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会，审议通过了 《关于公司续聘 2023年度审计机构并支付2022年度审计报酬的议 案》，同意公司聘请大华为公司2023年度财务报表审计机构。 近日，公司收到深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件 精神，深刻认识深圳市注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。 在深圳市政府部门的大力支持协调下，已逐步完成了特殊普通合伙转 制、证券业务报备、人员及业务拓展，并吸收大华会计师事务所（特 殊普通合伙）深圳分所部分人员及业务。截至目前，深圳大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）已拥有具有相关行业经验及上市公司审 计经验的合伙人、注册会计师和从业人员队伍，完全具备服务大型国 有 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-039 武汉金运激光股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名罗忆松为武汉金运激光股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为武汉金运激光股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉金运激光股份有限公司第五届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事杨汉明先生的书面辞职报告：按照《上市公司独立董事管理办 法》第八条规定，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职位。杨汉明先生原 定任期是 2021 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 16 日。 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-038 武汉金运激光股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 杨汉明先生辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数，根据《公 司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，杨汉明 先生的辞呈在股东大会选举新任独立董事后生效，在此之前，杨汉明先 生继续履行公司独立董事的职责。 截至本公告日，杨汉明先生未持有公司股票，亦不存在未履行完毕 的相关承诺。公司董事会对杨汉明先生担任独立董事期间为公司做出的 贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会正常运转， ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对武汉金运激光股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2023〕第 128 号 武汉金运激光股份有限公司董事会： 根据你公司分别于 2022 年 4 月 27 日、2023 年 4 月 28 日、2023 年 8 月 11 日披露的《关于股东及关联方向公司提 供借款的关联交易公告》《关于补充确认关联交易公告》《关 于收到行政监管措施决定书的公告》，你公司存在以下违规 行为： 一、未按规定及时审议及披露与北京广顺惠佳科技有限 公司关联交易事项 你公司子公司玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简 称玩偶一号）于 2020 年 9 月与关联方北京广顺惠佳科技有 限公司（以下简称广顺惠佳）签订《加盟玩偶一号属下 IP 小站无人零售经营协议》，约定广顺惠佳将其 220 台智能无 人零售设备交由玩偶一号运营，期限自 2020 年 10 月 1 日至 1 2023 年 9 月 30 日。根据公司 2022 年年度报告，玩偶一号与 广顺惠佳 2021 年代运营服务关联交易金额为 388.78 万元。 你公司未对上述关联交易及时履行审议程序并披露，直至 2023 年 4 月 28 日才予以披露。 二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥66,275,446.64, a decrease of 1.36% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥5,336,822.09, representing an increase in loss of 25.84% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥7,376,986.22, an increase in loss of 2.27% compared to the previous year[5]. - The total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 213,556,126.08, an increase of 3.6% compared to CNY 205,384,673.77 in the same period last year[20]. - The net loss for the period was CNY -167,210,613.67, compared to a loss of CNY -151,641,156.44 in the previous period[18]. - The net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 14,684,739.33, compared to a loss of CNY 26,548,973.73 in Q3 2022, indicating an improvement of about 44.5% year-over-year[22]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was a loss of CNY 14,676,486.49, compared to a loss of CNY 26,533,536.68 in Q3 2022, marking an improvement of approximately 44.8%[22]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.1030, an improvement from CNY -0.1736 in Q3 2022[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥338,306,738.70, a decrease of 4.93% from the end of the previous year[5]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 252,037,000.49, slightly down from CNY 252,874,717.57 at the beginning of the year[18]. - The company's total assets decreased to CNY 338,306,738.70 from CNY 355,849,692.27, a decline of approximately 4.9%[18]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 77,489,084.19 from CNY 93,050,288.58, reflecting a decrease of about 16.7%[18]. - The equity attributable to shareholders decreased by 16.72% to ¥77,489,084.19 compared to the end of the previous year[5]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥32,825,652.67, an increase of 331.93% compared to the same period last year[5]. - The company reported a net cash inflow from operating activities of CNY 32,825,652.67 in Q3 2023, a significant recovery from a net outflow of CNY 14,153,020.15 in the same period last year[23]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 41,920,577.37 from CNY 17,074,313.80, representing a significant rise of 145.5%[17]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 37,752,284.37, significantly up from CNY 11,494,753.49 at the end of Q3 2022, indicating a growth of approximately 228.5%[24]. - The company reported investment activities generating a net cash inflow of CNY 33,240,718.51 in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 2,513,361.00 in Q3 2022[24]. - The company’s financing activities resulted in a net cash outflow of CNY 45,726,353.29 in Q3 2023, contrasting with a net inflow of CNY 16,251,618.86 in Q3 2022[24]. Operational Metrics - The company experienced a 35.78% reduction in sales expenses, totaling ¥41,022,303.60, due to a scale-down in IP derivative operations[12]. - The company recorded a 137.66% increase in other income, amounting to ¥2,146,417.80, primarily from government subsidies[12]. - Revenue from sales of goods and services received cash of CNY 200,362,456.68, up from CNY 196,773,174.02 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 0.3%[23]. - The company incurred research and development expenses of CNY 11,084,059.91 in Q3 2023, slightly down from CNY 11,700,065.24 in Q3 2022, showing a decrease of about 5.3%[21]. - The total operating costs for Q3 2023 were CNY 218,964,783.44, a decrease from CNY 231,341,215.05 in Q3 2022, representing a reduction of approximately 5.9%[21]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,163[13]. - The company reported a significant increase in receivables, with accounts receivable financing rising by 159.79% to ¥7,456,000.00[10]. - Accounts receivable rose to CNY 23,596,389.38 from CNY 21,832,885.79, indicating an increase of about 8.1%[17]. - The inventory level decreased to CNY 66,232,049.05 from CNY 69,364,569.95, showing a reduction of about 4.5%[17]. - The company reported a decrease in contract liabilities to CNY 25,528,577.69 from CNY 29,286,934.11, a decline of approximately 12.5%[18].

（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司关于第五届董事会 第十八次会议相关事项的事前认可意见签署页） 武汉金运激光股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为武汉金运激光股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，本着审慎、负责的态度， 对公司第五届董事会第十八次会议相关材料进行了认真、全面的审查， 发表事前认可意见如下： 1、关于股东向公司提供借款暨关联交易的事前认可意见 新余全盛通投资管理有限公司在看好公司发展的基础上拟向公 司提供借款，有利于公司在控制资金成本的情况下保障经营发展的资 金需求。上述交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。我们一致同意上述事项并提交董事会审议。 独立董事签名：杨汉明 喻景忠 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-030 武汉金运激光股份有限公司 1、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告全文>的议案》 《公司 2023 年第三季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。 与会监事一致认为：公司2023年第三季度报告编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 关于第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、当面送达等形 式发出会议通知，本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开， 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席聂金萍女士 主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 ...

新余全盛通投资管理有限公司向公司提供借款用于补充公司流 动资金，有利于公司在控制资金成本的情况下保障经营发展的资金需 求。上述关联交易是公允的，没有发现存在损害公司和股东利益的情 形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司关于第五届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见签署页） 独立董事签名：杨汉明 喻景忠 2023 年 10 月 25 日 武汉金运激光股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关规定，作为武汉金运激光股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十八次会 议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见： 1、关于股东向公司提供借款暨关联交易的独立意见 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-032 武汉金运激光股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）与股东新余全 盛通投资管理有限公司（以下简称"新余全盛通"）于 2023 年 10 月 25 日在武汉签署《借款合同》。基于公司业务发展需要，新余全盛 通在 2 年期限内向公司提供借款累计总金额不超过人民币 3500 万元 整，用于补充公司流动资金，借款利息按照银行同类同期贷款利率计 算。 2、关联关系说明 新余全盛通系公司实际控制人梁伟先生姐姐梁芳所控制的公司， 持有公司 0.79%股份，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 3、审议情况 上述事项经 2023 年 10 月 25 日召开的公司第五届董事会第十八 次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。独立董事已事前认可 并发表同意上述关联交易的独立意见。 上述关联交易无需提交公司股东大会审议。 4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。无需经有关部 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日 以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第 十八次会议通知，本次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会 议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-029 武汉金运激光股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如 下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告全文>的议案》 《公司 2023 年第三季度报告全文》（公告编号：2023-031）的具体 内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 ...