证券代码：300220 证券简称：ST 金运 公告编号：2023-042 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（周一）下午 15:00 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议审议通过，定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第 一次临时股东大会，会议通知已于 2023 年 12 月 6 日在中国证监会创 业板指定信息披露网站上进行了公告（《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号 2023-041））。本次会议将采取现 场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次 提示通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议 同意召开本次股东大会，本次会议的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东 大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考 核委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》的部分条款进行了修 订，并经 2023 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通 过，修订后的相关制度全文与本公告同时披露。 相关制度具体修订对照情况如下： 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-035 武汉金运激光股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设 | | | 立 ...

武汉金运激光股份有限公司 公司章程 武汉金运激光股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 第 1 页 共 48 页 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | 第九章 ...

武汉金运激光股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 7 | | 第五章 | 监督及处罚 8 | | 第六章 | 附则 9 | 武汉金运激光股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高提高审计工作和财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会 ...

审计委员会工作细则 武汉金运激光股份有限公司 审计委员会工作细则 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 年报工作规程 5 | | 第六章 | 议事规则 6 | | 第七章 | 附则 7 | 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管 理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

武汉金运激光股份有限公司 薪酬和考核委员会工作细则 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 5 | | 第六章 | 薪酬考核 6 | | 第七章 | 附则 7 | 薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《武汉金运激光股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立薪酬和考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责制订、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬和考核委员会由三名公司董事组成，其中 ...

证券代码：300220 证券简称：ST 金运 公告编号：2023-041 武汉金运激光股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议审议通过，定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第 一次临时股东大会，现将具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议 同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（周一）下午 15:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 ...

董事会议事规则 武汉金运激光股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 5 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 8 | | 第五章 | 附 则 | 12 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他现行有关法律法规和《武 汉金运激光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成按《公司章程》的规定。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务， ...

关于第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2023 年 11 月 29 日以电话、电子邮件、当面送达等形 式发出会议通知，本次会议于 2023 年 12 月 5 日以现场方式召开，应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席聂金萍女士主 持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-034 武汉金运激光股份有限公司 经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下 决议： 1、审议通过《关于变更2023年度审计机构的议案》 具体内容详见巨潮资讯网《关于变更2023年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-037）。 与会监事一致认为：鉴于审计机构变更原因，结合深圳大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能 力，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-033 武汉金运激光股份有限公司 经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如 下决议： 关于第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日 以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第 十九次会议通知，本次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会 议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进 ...