证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-059 上海钢联电子商务股份有限公司 关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：上海钢联电子 商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公 司（以下简称"钢银电商"）及其下属公司上海铁炬机械设备有限公司（以下简 称"上海铁炬"）、上海九重金供应链管理有限公司（以下简称"九重金"）为降低 大宗商品价格波动对其经营业绩的影响，钢银电商及其子公司以风险管理为出发 点，以套期保值为原则，从事相关商品期货及衍生品交易。交易品种仅限于钢银 电商及其子公司生产经营相关的产品，一般包括：螺纹、热卷、不锈钢、铁矿、 焦煤、焦炭、有色金属等品种。交易工具包括期货、期权、远期、掉期、互换等。 交易场所为境内正规商品衍生品交易所，包括上海期货交易所、大连商品交易所 以及经公司总经理审批同意的其他交易所。本次开展商品期货及衍生品交易保证 金上限金额不超过 38,000 万 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层勤勉尽职，提高公司决策与经 营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应自觉遵守法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，完善公司内控体系的建设，促进公司规 范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范 围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影 响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责对象为公司董事和高级管理人员及其他相关人员，纳入公司合并报表范 围内的全资子公司和控股子公司（以下简称"子公司"）的董事、监事、高级管理人员 及其他相关人员参照执行。 上海钢联电子商务股份有限公司 内部问 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 内部控制制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为了增强上海钢联电子商务有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，有效落实公司风险管理流程控制，提高公司竞争力，促进公司持续、健康、 稳定发展，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的"内部控制"是为了保证公司战略目标的实现，而对 公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排，是由公司董事 会、管理层及全体员工共同实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 董事会对公司内控制度的建立健全和有效实施。董事会及其全体成 员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 公司内部控制的具体目标： （一） 合理保证公司财务报告及相关信息的真实、 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性 报告 一、开展商品期货及衍生品套期保值业务概述 1、投资目的、交易额度、交易期限 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海钢银 电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）作为钢材现货交易平台，提供 大宗商品供应链服务。钢银电商子公司上海铁炬机械设备有限公司、上海九重金 供应链管理有限公司是专注于为终端用户提供原材料配送服务的企业，交易品种 较多。为降低大宗商品价格波动对公司子公司经营业绩的影响，公司子公司以风 险管理为出发点，以套期保值为原则，拟开展商品期货及衍生品套期保值业务。 公司向股东大会和董事会申请开展商品期货及衍生品交易的授权额度，并在授权 额度范围内开展商品期货及衍生品交易业务。根据公司子公司风险控制和经营发 展需要，申请开展商品期货及衍生品交易保证金上限金额不超过 38,000 万元（不 含标准仓单交割占用的保证金规模），有效期至本次股东大会审议通过之日一年 内可循环使用。 2、交易方式 钢银电商及子公司以套期保值为目的开展商品期货及衍生品交易，品种仅限 于公司生产经营相关的产品，一般包括： ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-061 上海钢联电子商务股份有限公司 1 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于 任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，亦 不是失信被执行人。 特此公告。 上海钢联电子商务股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）原第六届董事会非独 立董事姚媛女士因个人工作原因，于2025年6月30日向公司董事会提交了书面辞 职申请，申请辞去董事及董事会下属薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公 司担任其他职务。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发 布的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-048） 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司需增补 1 名董事。公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第十三次会 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-058 上海钢联电子商务股份有限公司 关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）应收账款的确认标准与计提方法 | 资产名称 | 应收账款 | | --- | --- | | 账面余额（元） | 817,938,855.39 | | 资产可收回金额（元） | 678,754,355.56 | | 资产可收回金额的计算过程 | 按照账龄组合，除单项计提坏账及合并范围内关联方组合的 | | | 所有应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 | | | 对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预 | | | 期信用损失率对照表，计算预期信用损失；合并范围内的关 | | | 联方，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 | | | 济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损 | | | 失率，计算预期信用损失 | | 本次计提资产减值的依据 | 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 | | ...

上海钢联电子商务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年半年度 | 编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年上半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2025年上半年度占用资 金的利息（如有） | 2025年上半年度偿还累 计发生金额 | 2025年上半年度期 末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-063 上海钢联电子商务股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订及制定公司部分制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》等监事会相 关制度。为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公 司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，对《公司章程》进行修订。 上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请 股东大会授权董事会及/ ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-064 上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 上海钢联电子商务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025年8月27日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了公司2025年半年度报告及其摘要。公司 《2025年半年度报告》及其摘要于2025年8月28日刊登在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 2025 年 8 月 27 日 特此公告。 1 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-062 上海钢联电子商务股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 经公司总经理高波提名，第六届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾敏华 先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至第六 届董事会任期届满止。 顾敏华先生简历如下： 顾敏华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，经济管理 学士学位。曾任五矿钢铁上海有限公司办事处经理，公司钢材事业部总经理助理、 副总经理、废钢事业部总经理、总经理助理。 截至本公告日，顾敏华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 ...