Company Overview - Shanghai Steel Union is an internet enterprise focused on data services for the steel and related industries, covering areas such as information, trading, and supply chain services [1] Stock Performance - As of August 27, 2025, Shanghai Steel Union's stock price closed at 28.38 yuan, down 4.57% from the previous trading day, with a trading volume of 892 million yuan [1] Financial Performance - In the first half of 2025, Shanghai Steel Union reported a net profit attributable to the parent company of 118 million yuan, representing a year-on-year increase of 41.07% [1] Capital Flow - On August 27, 2025, the main capital outflow was 103 million yuan, with a cumulative net outflow of 71.62 million yuan over the past five days [1]

上海钢联电子商务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年修订本） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理体系，完善公 司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"）并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机 构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责制定和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，及制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事指在本公司支取薪酬的非独立董事；高级管理人 员指董事会聘任的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹 备及文件保管、公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事 宜，对董事会负责。 第二章 会议的召集和提案 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 当公司出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时董事会的情形 时，董事会应当 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关 于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及证 券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 本制度中提及"披露"系指在规定的时间、在深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定条件的媒体上 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海钢联电子商务股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资 产安全，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、行政 规章、规范性文件，以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司 不得提供担保， ...

上海钢联电子商务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《上海钢联电子商务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘、解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议 前，向公司指定会计师事务所， ...

第一章 总则 第一条 为促进上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则（以下简称"本细 则"）。 上海钢联电子商务股份有限公司 总经理工作细则（修订本） （2025 年修订本） 1 自营、为他人经营公司同类业务。 第二章 任免程序 第六条 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名，由董事会 聘任或者解聘。公司总经理及其他高级管理人员每届任期为三年，连聘可以连 任。 第二条 本细则适用于总经理及其他高级管理人员（合称为"高级管理人 员"）。其他高级管理人员包括公司副总经理、财务负责人和《公司章程》规 定的其他高级管理人员（董事会秘书除外）。 第三条 高级管理人员应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》，在《公司章程》和股东会或者董事会授权范围内， ...

上海钢联电子商务股份有限公司 参股公司投后管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为加强上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）对参 股公司的投后管理工作，提高参股公司整体运作水平，保证其日常经营活动稳 健发展，降低公司投资风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称参股公司是指由公司及其全资子公司、控股子公司出资 且出资比例低于 50%、无实际控制权的公司。 公司作为有限合伙人参与投资基金等合伙企业的，管理办法参照本制度执 行。 第二章 参股公司投后管理人员和机构 第三条 公司应明确参股公司的对接协调人，建立日常对接的长效机制。 第四条 公司投资参股公司后，可向参股公司委派董事、监事以及其他高级 管理人员，负责对参股公司日常经营活动进行管理与监督。 第五条 公司投资管理部门、内部审计部门、财务管理部门负责协助委派董 事、监事对参股 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，决策程序合规、信息披露规范，保持公司的独立性，不得利用关联 交易调节财务指标，损害公司利益。不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规 避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能 导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关 联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿原则； 1 （二）公平、公正、公开原则； （三）定价公允原则； （四）关联股东、关联董事回避原则。 第二章 关联交易和关联人 第一条 为规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、 公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 ...

第一章 总则 第一条 为建立健全上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）投资、管 理的企业的法人治理结构，充分发挥企业董事会、监事会作用，加强公司对派出董事、监 事的管理，切实保障公司的合法权益，确保公司经营目标的顺利实现，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称被投资企业，是指公司所投资的控股或参股子公司。 第三条 本制度所称委派董事、监事，是指符合本制度规定的任职条件，由公司以股 东身份选派，在被投资企业担任并代表公司行使权利的董事或监事。选派包括提名推荐或 直接委派及其他适当形式。 第四条 本制度所称责任董事、监事是指接受公司的提名和委托，按规定程序，由公 司向被投资企业委派的承担主要责任的董事或监事。公司向被投资企业仅委派一名董事、 监事的，则该董事、监事即为责任董事、监事。公司向同一家企业选派多名董事、监事的， 应指定其中一人担任责任董事或责任监事，责任董事或责任监事负责 ...